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龙成国际娱乐平台:深圳百余家KTV将在美团集体下架?怒“怼”美团强收推广费

来源:解放网 发布时间:2017年12月18日 05:34 【字号:】

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证券代码:002336 证券简称:人人乐 公告编号:2017-071

人人乐连锁商业集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

现场会议召开时间:2017年11月29日(星期三)下午3:30。

网络投票时间:2017年11月28日—2017年11月29日

其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年11月29日9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年11月28日15:00至2017年11月29日15:00期间的任意时间。

(2)现场会议召开地点:深圳市南山区前海路心语家园裙楼公司一楼多功能会议室。

(3)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

(4)会议召集人:公司董事会。

(5)会议主持人:公司董事长何金明先生。

(6)本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及公司《章程》的规定。

2、会议出席情况

(1)参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计19名,代表有表决权的股份299,700,492股,占公司股份总数的74.9251%。其中:

参加现场会议的股东及股东代理人5名,代表有表决权的股份299,444,392股,占公司股份总数的74.8611%;

参加网络投票的股东14名,代表有表决权的股份256,100股,占公司股份总数的0.0640%;

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共16名,代表有表决权的股份1,810,401股,占公司股份总数的0.4526%。

(2)公司董事、监事、高级管理人员及立信会计事务所(特殊普通合伙)代表等出席或列席了本次会议,北京市盈科(深圳)律师事务所杨超律师、胡乐夫律师对本次股东大会进行现场见证,并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:

1、《关于变更会计师事务所的议案》。

表决结果:同意299,444,392股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9145%;反对256,100股,弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为:同意1,554,301股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的85.8540%;反对256,100股,弃权0股。

三、律师出具的法律意见

北京市盈科(深圳)律师事务所杨超律师、胡乐夫律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定,召集人资格及出席会议人员的资格合法有效;公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2017年第一次临时股东大会会议决议;

2、北京市盈科(深圳)律师事务所对公司2017年第一次临时股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董事会

2017年11月30日

SourcePh" >


云南城投置业股份有限公司
关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款进行授权的公告

证券代码:600239 证券简称:云南城投 编号:临2017-187号

云南城投置业股份有限公司

关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款进行授权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)拟为公司下属参股公司成都民生喜神投资有限公司、青岛蔚蓝天地置业有限公司、云南城投华商之家投资开发有限公司、云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司、云南万科城投房地产有限公司、云南招商城投房地产有限公司、云南华侨城实业有限公司、云南中海城投房地产开发有限公司、鞍山市云投高铁新城置业有限公司、云南金澜湄国际旅游投资开发有限公司、云南城投众和装饰有限公司(上述11家公司下称“项目公司”)按照持股比例提供借款,并提请股东大会进行授权。

2、本次授权尚需提交公司2017年第十一次临时股东大会审议。

3、本次交易构成关联交易,但不属于重大资产重组事项。

一、关联交易概述

为确保项目公司开发运作的项目顺利推进,公司拟按持股比例为项目公司提供股东借款。现提请股东大会对公司为项目公司提供借款作如下授权:

1、在项目公司融资及销售回款仍不能满足项目后续建设资金需求时,由公司按照持股比例提供股东借款;

2、借款利率按照不低于股东平均融资成本的原则确定;

3、对上述提供股东借款事宜,经公司总经理办公会审议通过后,授权公司董事长审批,并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件;

授权有效期自公司2017年第十一次临时股东大会审议通过之日起至2018年12月31日止。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,公司关联自然人担任董事或高管的参股公司为公司关联法人,公司为此类参股公司提供股东借款构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

项目公司截止2017年9月30日基本情况如下:

三、该关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易有利于项目公司在建项目的顺利推进,可保证其持续稳定发展。

四、该关联交易应该履行的审议程序

1、本次交易应该履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,公司关联自然人担任董事或高管的参股公司为公司关联法人,公司为此类参股公司提供股东借款构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见;公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了审查并出具了书面审核意见,均同意将该议案提交公司第八届董事会第十九次会议审议。

董事会审议该议案时,关联董事许雷先生、杜胜先生、杨明才先生均回避了表决,此项交易尚须获得股东大会的批准,与本次交易有利害关系的关联人在股东大会上将放弃行使该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、董事会审计委员会的书面审核意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《董事会专门委员会实施细则》等有关规定,公司董事会审计委员会对《关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款进行授权的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真审查,并发表如下审核意见:

公司按所持股权比例向公司下属参股公司提供借款,既是公司作为股东履行的义务,同时也能满足公司下属参股公司在经营过程中的融资需求,确保其业务正常开展。

经审查,公司董事会审计委员会同意将《关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款进行授权的议案》提交公司第八届董事会第十九次会议审议。

3、独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,公司独立董事本着独立客观判断的原则,认真审议了《关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款进行授权的议案》,现就有关情况发表独立意见如下:

根据公司下属参股公司的经营需要,公司按所持股权比例向公司下属参股公司提供借款,在一定程度上可缓解其在经营过程中的资金压力,确保其业务顺利开展。

五、需要特别说明的历史关联交易

近一年内,公司向云南城投华商之家投资开发有限公司提供借款8.25亿元,收回借款7亿元;向云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司提供借款5亿元;向云南华侨城实业有限公司提供借款1.65亿元,收回借款1.5亿元;向成都民生喜神投资有限公司提供借款0.0751亿元,收回借款0.96亿元;收回云南招商城投房地产有限公司借款2.32984亿元;收回云南中海城投房地产开发有限公司借款1.995亿元;收回青岛蔚蓝天地置业有限公司借款0.75亿元。

六、备查文件目录

1、公司第八届董事会第十九次会议决议;

2、公司第八届监事会第十八次会议决议;

3、经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见;

4、经公司第八届董事会审计委员会签字确认的书面审核意见。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2017年11月30日

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(责任编辑:傅新录)

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