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九五至尊娱乐官方网站:比特币价格升破1.7万美元 不到两天涨逾5000美元

来源:大庆网 发布时间:2017年12月13日 07:26 【字号:】

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证券代码:000008 股票简称:神州高铁 公告编号:2017107

神州高铁技术股份有限公司

第十二届董事会2017年度第十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会2017年度第十二次临时会议于2017年11月28日在北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层以现场加通讯方式召开。会议通知于2017年11月24日以电子邮件方式送达。会议由公司董事长王志全先生主持,应参加董事7人,实际参加董事7人,其中独立董事张卫华先生以通讯方式出席并表决。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

经审议,会议形成如下决议:

1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

大信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2016年度审计机构并对财务报表和内部控制等进行审计的过程中,恪守独立、客观、公正的原则,勤勉尽责,较好的完成了公司委托的各项审计工作。经公司董事会审计委员会提议,同意公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构,负责财务报告和内部控制审计,聘期一年,审计费130万元。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2017108)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据公司2016年限制性股票激励计划的实施结果,同意公司将注册资本由人民币2,809,078,279元变更为人民币2,818,329,809元。同时,结合深圳证券交易所相关规定,同意公司对《神州高铁技术股份有限公司章程》的部分条款进行修订,具体内容见附件《公司章程修订对照表》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于参与投资设立轨道交通产业并购投资基金的议案》

为了推进轨道交通产业链整合,获得产业并购资金支持,实现轨道交通运维产业的并购协同发展,同意公司与国润互联投资管理(北京)有限公司(以下简称“国润互联”)等企业共同合作注册设立轨道交通产业并购投资基金(有限合伙)(暂定名,以工商部门最终核准登记名称为准,以下简称“并购基金”)。

并购基金的认缴出资总额不高于人民币8亿元,其中,国润互联作为普通合伙人拟认缴出资人民币100万元,公司作为有限合伙人拟认缴出资人民币3亿元,另募集社会资金作为有限合伙人认缴出资人民币4.99亿元。

公司董事会授权公司法定代表人根据上述投资内容签署合伙协议等相关文件,具体内容以签署的协议为准。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于拟参与投资设立轨道交通产业并购投资基金的公告》(公告编号:2017109)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

4、审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于近期召开2017年第四次临时股东大会,股东大会通知将在确定召开时间及地点后另行公告。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

1、公司第十二届董事会2017年度第十二次临时会议决议;

2、独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2017年11月30日附件:

公司章程修订对照表

SourcePh" >

证券-福建三木集团股份有限公司对外担保公告




(责任编辑:钮芝)

附件:


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