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来源:中国皮革人才网 发布时间:2017年12月13日 11:15 【字号:】

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跨境通宝电子商务股份有限公司关于第四期股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2017-146

跨境通宝电子商务股份有限公司关于第四期股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号:股权激励》(以下简称“《备忘录》”)、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等规范性文件要求,跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)遵循公司《信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定,针对公司第四期股票期权激励计划(以下简称“激励计划”)采取了充分必要的保密措施,同时对激励计划的内幕信息知情人进行了必要的登记。

公司于2017年11月13日召开第三届董事会第三十六次会议,审议通过了《跨境通宝电子商务股份有限公司第四期股票期权激励计划(草案)》及其摘要等相关议案,具体内容详见公司于2017年11月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

根据《管理办法》、《备忘录》的有关规定,上市公司应当对内幕信息知情人在股权激励计划草案公告前6个月内买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行自查,说明是否存在内幕交易行为。公司因此对内幕信息知情人前6个月买卖本公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

一、核查的范围和程序

核查对象包括公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属;作为激励对象的核心骨干;独立财务顾问机构、律师事务所等相关人员。上述人员均填报于《内幕信息知情人登记表》。

2017年11月14日,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提出股票期权激励计划筹划期间上述人员前六个月(自2017年5月12日至2017年11月13日)买卖公司股票情况的查询申请,并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》。

二、核查期间董事、监事、高级管理人员及直系亲属持股变化情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的查询证明,除杨建新先生及其配偶樊梅花女士、徐佳东先生在自查期间内存在持股变化的情况外,其余董事、监事、高级管理人员在自查期间均不存在持股变化的情况.

经核查,杨建新之配偶樊梅花女士、徐佳东通过二级市场买卖公司股票的时点,均非本次股权激励计划的筹划期,其在自查期间内买卖公司股票,系基于对二级市场情况的自行判断而进行的操作,在买卖公司股票前,并未知悉该次股权激励计划的具体方案要素等相关信息,亦未有任何人员向其泄露该次股权激励计划的具体方案要素等相关信息或基于此建议其买卖公司股票,不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

三、激励对象买卖本公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的查询证明,除下列内幕信息知情人外,其余内幕信息知情人在自查期间不存在买卖公司股票的行为。

■■

经核查,以上作为核心骨干参与激励计划的齐宏伟、王海卫、陈湘芳、肖玉龙、李宗谨、颜拥军等共25人在上述自查期间内存在买卖公司股票,除甘丽丹、李宗谨、颜拥军、王海卫4人部分交易行为发生在内幕信息登记期内,其余激励对象的交易时点,均非本次股权激励计划的筹划期,系基于对二级市场情况的自行判断而进行的操作,在买卖公司股票前,并未知悉该次股权激励计划的具体方案要素等相关信息,亦未有任何人员向其泄露该次股权激励计划的具体方案要素等相关信息或基于此建议其买卖公司股票,不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

对于甘丽丹、李宗谨、颜拥军、王海卫4人部分交易行为发生在内幕信息登记期内的事项,经公司核查及相关人员出具声明,操作均系基于自身对股票走势的判断做出的个人股票短线投资行为,不存在利用内幕信息获取不正当利益或操纵股价的情形。公司要求4人出具相关承诺,即若由于该等操作行为涉及内幕交易等事项时,上述4人同意将相关收益收缴公司。

四、其他内幕信息知情人买卖本公司股票的情况

本次股权激励计划涉及的内幕信息知情人还包括独立财务顾问机构、律师事务所相关人员。公司对此类内幕信息知情人共计4人在核查期内(2017年5月12日至2017年11月13日)股票账户开户及其持股数量、买卖行为等情况进行了核查,未发现买卖本公司股票的行为。

五、结论

综上,在激励计划草案公告前6个月内,未发现相关内幕信息知情人存在利用与激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为,所有激励对象的行为均符合《管理办法》、《备忘录》的规定,均不存在内幕交易的行为。

六、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股东股份变更明细清单;

2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月三十日

SourcePh" >

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2017-51

福建三木集团股份有限公司关于对外担保预计及授权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

根据公司业务发展需要,经福建三木集团股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)第八届董事会第二十次会议的审议通过《关于对外担保预计及授权的议案》,董事会同意提请公司股东大会对公司为全资、控股子公司提供担保进行授权,授权担保总额不超过人民币37.4亿元,并在此额度内授权公司董事会决定具体担保有关事宜。授权有效期为公司股东大会通过后一年内,公司董事会在前述期间内提供的各项担保均为合法有效。

具体担保额度明细如下:

授权期间,在担保实际发生总额未超过上述授权额度的情况下,可在内部调整对各全资子及孙公司之间、各控股子及孙公司之间(包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资及控股子公司)的担保额度。

本次担保事项在获得股东大会通过后,授权公司董事长或其他公司管理层成员决定授权担保额度范围内的具体担保相关事宜,包括签署、更改相关协议,或办理其他有关手续,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内。超出授权范围外的其他事项,公司将另行履行决策程序。

公司董事会在审议上述担保议案时,6名公司董事表示同意,独立董事对此表示认可。此项交易尚须获得公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

福建三木建设发展有限公司为本公司全资子公司,主营进出口贸易,注册地址:福州开发区君竹路电子工业小区1#楼二层,法定代表人程必泓。截至2016年12月31日,该公司总资产146,225.15万元,净资产11,719.75万元;2016年度,该公司实现营业收入218,236.82万元,利润总额-1,858.15万元。截至2017年9月30日,该公司总资产120,844.67万元,净资产14,310.22万元;2017年前三季度,该公司实现营业收入184,601.98万元,利润总额2,590.47万元。信用状况良好。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权,董事会审议时不需要回避,也不属于关联交易。

福建武夷山三木实业有限公司为本公司全资子公司,主营房地产开发、旅游业务、酒店管理等,注册地址:武夷山市度假区仙凡界路61-63号,法定代表人谢建峰。截至2016年12月31日,该公司总资产106,506.59万元,净资产21,592.97万元;2016年度,该公司实现营业收入26,885.77万元,利润总额1,850.62万元。截至2017年9月30日,该公司总资产102,585.30万元,净资产27,049.39万元;2017年前三季度,该公司实现营业收入34,390.66万元,利润总额8,034.18万元。信用状况良好。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权,董事会审议时不需要回避,也不属于关联交易。

长沙三兆实业开发有限公司为本公司全资子公司,主营自建房屋的销售与租赁,注册地址:长沙市天心区黄兴路步行街西厢南栋5楼,法定代表人郑惠川。截至2016年12月31日,该公司总资产172,170.74万元,净资产92,551.88万元;2016年度,该公司实现营业收入11,178.2万元,利润总额2258.32万元。截至2017年9月30日,该公司总资产172,905.66万元,净资产94,149.86万元;2017年前三季度,该公司实现营业收入8,707.63万万元,利润总额1,973.36万元。信用状况良好。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权,董事会审议时不需要回避,也不属于关联交易。

福建三木自驾游营地有限公司为本公司全资孙公司,主营自驾游露营地的运营服务等,注册地址:武夷山市度假区仙凡界路60号,法定代表人刘义兴。截至2016年12月31日,该公司总资产49,033.76万元,净资产9,698.16万元;2016年度,该公司实现营业收入505.39万元,利润总额-288.73万元。截至2017年9月30日,该公司总资产76,833.99万元,净资产10,365.34万元;2017年前三季度,该公司实现营业收入2,764.52万元,利润总额991.80万元。信用状况良好。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权,董事会审议时不需要回避,也不属于关联交易。

福州轻工进出口有限公司为本公司控股子公司,主营进出口贸易,注册地址:福州市马尾区江滨东大道108号福建留学人员创业园研究试验综合楼528(自贸试验区内),法定代表人:蔡钦铭。截至2016年12月31日,该公司总资产47,596.34万元,净资产8,081.31万元;2016年度,该公司实现营业收入103,409.58万元,利润总额651.87万元。截至2017年9月30日,该公司总资产75,056.95万元,净资产9,089.00万元;2017年前三季度,该公司实现营业收入97,219.72万元,利润总额1,004.85万元。信用状况良好。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权,董事会审议时不需要回避,也不属于关联交易。

福州轻工进出口有限公司的股权结构如下:

福建三木集团股份有限公司,55%;陈健,30%;廖星华,8.3%;魏梅霜,3.8%;宋建琛,1%;陈偲蔚,0.95%;魏偲辰,0.95%,合计100%。

公司为福州轻工进出口有限公司的贷款提供担保,福州轻工进出口有限公司主要股东(陈健、廖星华)提供同额度连带担保责任。

三、董事会意见

本次公司为全资及控股子公司提供担保,满足了公司日常经营的需要,此举有利于公司提高资产使用效率,优化负债结构,降低财务费用。上述额度均为全资及控股子公司提供担保,担保风险可控,担保对象具有足够偿还债务的能力,不存在资源转移或利益输送情况,不存在损害上市公司及公司股东利益的情况。因此,公司董事会审议通过《关于对外担保预计及授权的议案》。

公司独立董事发表如下意见:

1、公司严格遵守《公司法》、《担保法》和《公司章程》等有关法律法规的 规定,控制和降低对外担保风险,保证公司资产的安全;

2、公司董事会审议《关于对外担保预计及授权的议案》,有利于提高公司决策效率。此次担保事项内容符合有关法律法规规定,审议程序合法合规,不存在损害上市公司及公司股东利益的情况。因此,我们一致同意《关于对外担保预计及授权的议案》,并同意将其提交股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2016年12月31日,公司及控股子公司对外担保余额为65,413.4万元;母公司为全资子公司担保金额为190,267万元;母公司为控股子公司担保金额为64,092万元;子公司之间担保金额为5,000万元,公司上述四项担保合计金额为324,772.4万元,占期末合并报表净资产比例为260.61%。上述对外担保事项中,无逾期担保。

上述议案须提交公司股东大会审议批准。

五、备查文件

1、相关董事会决议。

2、独立董事意见。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司董事会

2017年11月29日

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(责任编辑:百嘉平)

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