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来源:百度新闻资讯 发布时间:2017年12月18日 05:33 【字号:】

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证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2017-055

深圳市建艺装饰集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2017年11月26日,公司以书面送达的方式将第二届董事会第十九次会议的会议通知送达各位董事。2017年11月29日,公司以现场结合通讯表决的方式在深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室召开此次董事会。会议由董事长刘海云召集和主持,应出席董事6名,实际出席董事6名,其中独立董事刘晓一以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以6人同意,0人反对,0人弃权,审议通过《关于向开源证券宸宇投资一号定向资产管理计划申请借款的议案》

同意公司向开源证券股份有限公司(代表合同编号为KYZG-09-201610001的开源证券宸宇投资一号定向资产管理计划)借款。2017年10月23日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过《关于向开源证券宸宇投资一号定向资产管理计划申请借款的议案》(公告号:2017-045),借款总金额不超过人民币伍亿元。本次公司向开源证券股份有限公司(代表合同编号为KYZG-09-201610001的开源证券宸宇投资一号定向资产管理计划)申请增加借款金额人民币叁亿元,因此借款总金额不超过人民币捌亿元,并通过中信银行深圳分行办理委托贷款,一次或分次提款,金额以借款借据为准,贷款期限不超过12个月。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2017年11月30日

SourcePh" >

证券代码:300492 证券简称:山鼎设计 公告编号:2017-079

山鼎设计股份有限公司关于公司股票暂不复牌的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山鼎设计股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划购买资产事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:山鼎设计,股票代码:300492)于2017年6月6日(星期二)开市起停牌,并发布了《关于重大事项停牌的公告》。

因该事项构成重大资产重组,公司于2017年6月20日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》。公司股票停牌期间,公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次关于重大资产重组的进展公告。

2017年11月29日,公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案,并履行了信息披露义务。具体内容详见公司于2017年11月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

根据中国证监会《关于实施过渡期后的后续监管安排的通知》及《(深证上[2015]231号)》等相关文件要求,深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此,公司股票自 2017年11月30日(星期四)开始起继续停牌,待深圳证券交易所审核后将另行公告复牌。

本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准,本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山鼎设计股份有限公司

董事会

2017年11月30日

SourcePh" >




(责任编辑:甲尔蓉)

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