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来源:人民网 发布时间:2017年12月11日 17:10 【字号:】

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证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2017-055

深圳市建艺装饰集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2017年11月26日,公司以书面送达的方式将第二届董事会第十九次会议的会议通知送达各位董事。2017年11月29日,公司以现场结合通讯表决的方式在深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室召开此次董事会。会议由董事长刘海云召集和主持,应出席董事6名,实际出席董事6名,其中独立董事刘晓一以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以6人同意,0人反对,0人弃权,审议通过《关于向开源证券宸宇投资一号定向资产管理计划申请借款的议案》

同意公司向开源证券股份有限公司(代表合同编号为KYZG-09-201610001的开源证券宸宇投资一号定向资产管理计划)借款。2017年10月23日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过《关于向开源证券宸宇投资一号定向资产管理计划申请借款的议案》(公告号:2017-045),借款总金额不超过人民币伍亿元。本次公司向开源证券股份有限公司(代表合同编号为KYZG-09-201610001的开源证券宸宇投资一号定向资产管理计划)申请增加借款金额人民币叁亿元,因此借款总金额不超过人民币捌亿元,并通过中信银行深圳分行办理委托贷款,一次或分次提款,金额以借款借据为准,贷款期限不超过12个月。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2017年11月30日

SourcePh" >

证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编号:2017-052

浙江亚太机电股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司(以下简称“亚太股份”或“公司”)第六届董事会第十三次会议于2017年11月29日以通讯形式召开。公司于2017年11月24日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事,出席本次会议的董事应为9人,实到9人,其中独立董事3名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席本次会议的董事表决通过了如下议案:

一、审议通过了《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》。

公司于2017年3月30日及2017年4月20日分别召开了第六届董事会第九次会议及2016年度股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》,具体内容详见2017年3月31日、2017年4月21日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。公司董事会在前述议案授权范围内,确定本次公开发行具体方案如下:

(一)发行规模

本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为人民币100,000万元。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权

(二)债券利率

本次发行的可转债票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权

(三)转股价格的确定

1、初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券初始转股价格为10.44元/股,不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前1个交易日公司A股股票交易均价。

前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20个交易日公司股票交易总量;前1个交易日公司股票交易均价=前1个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权

(四)到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内,公司将以本次可转债票面面值上浮8%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权

(五)发行方式及发行对象

本次发行的可转换公司债券全额向公司在股权登记日收市后登记在册的原A股普通股股东实行优先配售,优先配售后余额部分(含原A股普通股股东放弃优先配售的部分)采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售的方式进行。认购不足10亿元的余额由承销商根据承销团协议约定的方式进行包销。

本次发行的发行对象为发行人原A股股东和所有持有深交所证券账户的社会公众投资者。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权

(六)向原A股股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售,原股东有权放弃配售权。原A股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后(T-1日)登记在册的持有发行人A股股份数按每股配售1.3558元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额,并按100元/张转换为可转债张数,每1张为一个申购单位。

若原A股股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额,则可按其实际申购数量获配本次转债;若原A股股东的有效申购数量超出其可优先认购总额,则该笔申购无效。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权

二、备查文件:

1、第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司

董事会

二○一七年十一月二十九日

SourcePh" >




(责任编辑:诗承泽)

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