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来源:光明网 发布时间:2017年12月17日 10:27 【字号:】

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证券代码:300647 证券简称:超频三 公告编号:2017-072

深圳市超频三科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集,会议通知于2017年11月24日通过电子邮件等形式送达至各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2017年11月29日10:00在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会由董事长杜建军先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中独立董事3 人。

4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满,为顺利完成新一届董事会的换届选举,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会进行资格审核,公司董事会提名杜建军先生、张魁先生、叶伟欣先生、张正华先生、李光耀先生、寇凤英女士6人为公司第二届董事会非独立董事候选人。

公司第二届董事会非独立董事任期自公司2017年第五次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行,在新一届董事会非独立董事就任前,公司第一届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决,表决结果如下:

(1)以9票同意,0票反对,0票弃权,同意杜建军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人;

(2)以9票同意,0票反对,0票弃权,同意张魁先生为公司第二届董事会非独立董事候选人;

(3)以9票同意,0票反对,0票弃权,同意叶伟欣先生为公司第二届董事会非独立董事候选人;

(4)以9票同意,0票反对,0票弃权,同意张正华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人;

(5)以9票同意,0票反对,0票弃权,同意李光耀先生为公司第二届董事会非独立董事候选人;

(6)以9票同意,0票反对,0票弃权,同意寇凤英女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。

公司现任独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制对非独立董事的候选人进行投票。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满,为顺利完成新一届董事会的换届选举,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会进行资格审核,公司董事会提名窦林平先生、吴小员女士、宫兆辉先生3人为公司第二届董事会独立董事候选人。

公司第二届董事会独立董事任期自公司2017年第五次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行,在新一届董事会独立董事就任前,公司第一届董事会独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决,表决结果如下:

(1)以9票同意,0票反对,0票弃权,同意窦林平先生为公司第二届董事会独立董事候选人;

(2)以9票同意,0票反对,0票弃权,同意吴小员女士为公司第二届董事会独立董事候选人;

(3)以9票同意,0票反对,0票弃权,同意宫兆辉先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司现任独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,独立董事候选人及提名人均发表了声明,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制对独立董事的候选人进行投票。

3、审议通过《关于公司向银行申请增加综合授信额度的议案》

公司于2017年9月13日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司2017年度向银行申请办理不超过人民币3.7亿元一年期综合授信额度及办理该总额项下的流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、开立信用证等综合业务。实际融资金额应在综合授信额度内,以银行与公司实际发生的融资金额为准。

鉴于实际经营的需要,超频三拟向银行申请增加不超过人民币1.3亿元整的综合授信额度。本次额度增加后,公司2017年度向银行申请办理一年期综合授信总金额为不超过人民币5亿元整(最终以银行实际审批的授信额度为准)。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于公司向银行申请增加综合授信额度的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》

公司拟于2017年12月15日15:00召开公司2017年第五次临时股东大会,会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开公司2017年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

《深圳市超频三科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司董事会

2017年11月30日

SourcePh" >

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2017-52

福建三木集团股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会于2017年11月29日以通讯方式召开第二十次会议,审议通过《关于为青岛城森房地产开发有限公司提供担保的议案》。遵照《股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的规定,现将议案内容披露如下:

一、交易概述

公司预计近期为青岛城森房地产开发有限公司(以下简称“城森公司”)向中国银行青岛胶州支行借款70,000万元提供连带责任担保,期限四年。

公司董事会在审议上述担保议案时,6名公司董事表示同意,独立董事对此表示认可。此项交易尚须获得公司股东大会批准。

二、城森公司基本情况

青岛城森房地产开发有限公司为本公司参股公司青岛森城鑫投资有限责任公司的全资孙公司,主营为房地产开发经营等业务,注册地点:青岛胶州市胶州湾产业基地长江路西侧,法定代表人:陈锋光。截至2016年12月31日,该公司总资产为41,371.45万元,净资产16,952.52万元;2016年度,该公司实现营业收入520.00万元,净利润-167.28万元。截至2017年9月30日,该公司总资产为43,313.06万元,净资产26,971.05万元;2017年前三季度,实现营业收入1,040.00万元,净利润-981.47万元。该公司提供足额反担保措施。信用状况良好。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权,董事会审议时不需要回避,也不属于关联交易。

城森公司股权结构图如下:

三、上述交易对本公司的影响

城森公司控股股东上海铭俊博投资管理有限公司将持有的青岛森城鑫投资有限责任公司55%股权质押给本公司,为该担保事项提供了足额的反担保措施。公司董事会认为该担保事项是考虑该公司业务的延续性,基于经营需要,提供担保有助于公司持有权益实现最大化,且提供了足额的反担保措施,担保风险可控,不存在侵害上市公司和股东利益的情形。截止目前,公司为城森公司担保余额为70,000万元(含本次担保)。

四、独立董事意见

公司为青岛城森房地产开发有限公司(以下简称“城森公司”)向中国银行青岛胶州支行借款70,000万元提供连带责任担保,期限四年。考虑到该公司业务的延续性,提供担保有助于公司持有权益实现最大化,风险也在可控范围之内,且提供了足额的反担保措施。

我们对上述担保事项进行了审核,该项议案内容符合相关法律法规的规定,审议程序合法有效,风险可控,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,同意本次担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2016年12月31日,公司及控股子公司对外担保余额为65,413.4万元;母公司为全资子公司担保金额为190,267万元;母公司为控股子公司担保金额为64,092万元;子公司之间担保金额为5,000万元,公司上述四项担保合计金额为324,772.4万元,占期末合并报表净资产比例为260.61%。上述对外担保事项中,无逾期担保。

上述议案须提交公司股东大会审议批准。

六、备查文件

1、相关董事会决议。

2、独立董事意见。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司

董事会

2017年11月29日

SourcePh" >




(责任编辑:闻圣杰)

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