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来源:百度一新闻 发布时间:2017年12月14日 18:07 【字号:】

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证券代码:300647 证券简称:超频三 公告编号:2017-083

深圳市超频三科技股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市超频三科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十九次会议于2017年11月29日以现场表决的方式召开,会议决定于2017年12月15日15:00召开公司2017年第五次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议届次:2017年第五次临时股东大会

2、会议召集人:董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开时间:

现场会议时间:2017年12月15日(星期五)15:00。

网络投票时间:2017年12月14日—2017年12月15日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年12月15日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年12月14日下午15:00—2017年12月15日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合

(1)现场表决:包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2017年12月7日(星期四)。

7、会议出席对象

(1)截止2017年12月7日(星期四)下午15:00,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

(2)公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。

(3)公司聘请的见证律师、保荐机构等相关人员。

8、会议地点:深圳市龙岗区天安数码城4栋B座7楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》;

1.01 选举杜建军先生为第二届董事会非独立董事

1.02 选举张魁先生为第二届董事会非独立董事

1.03 选举叶伟欣先生为第二届董事会非独立董事

1.04 选举张正华先生为第二届董事会非独立董事

1.05选举李光耀先生为第二届董事会非独立董事

1.06 选举寇凤英女士为第二届董事会非独立董事

2、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》;

2.01 选举窦林平先生为第二届董事会独立董事

2.02 选举吴小员女士为第二届董事会独立董事

2.03 选举宫兆辉先生为第二届董事会独立董事

3、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》;

3.01 选举刘虎先生为第二届监事会非职工代表监事

3.02 选举帅维女士为第二届监事会非职工代表监事

上述第1~3项议案采取累积投票方式选举,本次应选非独立董事6人,独立董事3人,监事2人,独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案已经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2017年11月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。

三、提案编码

四、会议登记等事项

1、登记方式

(1)法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记;若非法定代表人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书(格式附后)、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记。

(2)自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书(格式附后)和本人身份证复印件到公司登记。

(3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4)异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间:2017年12月8日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点:深圳市龙岗区天安数码城1栋B座1304室,深圳市超频三科技股份有限公司证券部,信函请注明“股东大会”字样,邮编:511356。

4、注意事项

(1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

(2)公司不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次参与现场投票的股东,食宿及交通费用自理;

2、股东代理人不必是公司的股东。

3、联系人:戴永祥、王军

4、联系电话:0755-89890019

5、联系地址:深圳市龙岗区天安数码城1栋B座1304室深圳市超频三科技股份有限公司

6、传真:0755-89890117

7、邮编:518172

六、备查文件

第一届董事会第十九次会议决议

第一届监事会第十六次会议决议

深圳市超频三科技股份有限公司

董事会

2017年11月30日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:“365647”;投票简称:“超频投票”

2、填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事(如提案2,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事(如提案3,采用差额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017年12月15日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月14日下午3:00,结束时间为2017年12月15日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席深圳市超频三科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(签章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人持有股数:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

委托人对大会议案表决意见如下:

1、请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”。

2、委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本委托书自本人签署之日起生效,至本次会议结束时终止。

4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

附件三:

参会股东登记表

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证券代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2017-048号

厦门合兴包装印刷股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第二十一次会议于2017年11月28日在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2017年11月23日发出,并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人,亲自出席会议的董事7人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司副董事长许晓荣女士召集并主持。

经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

一、会议以7 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用安排的议案》;

按照公司《非公开发行股票预案(修订稿)》中“本次非公开发行募集资金使用计划”的安排,并结合本次实际募集资金净额情况,同意公司对募集资金具体投向作如下安排:

单位:万元

上述已经保荐机构国金证券股份有限公司出具《国金证券关于合兴包装非公开发行股票募集资金使用安排的核查意见》,具体内容刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以7 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金向公司全资子公司厦门合兴智能集成服务有限公司增资的议案》;

同意公司以本次发行募集的535,863,436.04元资金及利息(实际以注资实施日计)对全资子公司厦门合兴智能集成服务有限公司(以下简称“合兴智能”)增资用于实施“智能包装集成服务建设项目”,其中90,000,000.00元计入注册资本,其余计入资本公积。增资后,合兴智能注册资本由1,000万元增加至10,000万元。

该议案已经保荐人、独立董事、监事会出具明确同意意见,具体内容请详见2017年11月29日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用非公开发行股票募集资金向公司全资子公司厦门合兴智能集成服务有限公司增资的公告》、《第四届监事会第十三次会议决议公告》。国金证券股份有限公司出具的《国金证券关于合兴包装以募集资金对全资子公司增资用于募投项目的核查意见》和公司独立董事发表的《独立董事对第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》,具体内容刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议以7 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更注册资本相应修订公司章程的议案》。

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2017】748号)核准, 公司采用非公开发行股票的方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)126,544,618股,鉴于公司非公开发行股票已实施完毕,公司注册资本由104,297.2330万元增加至116,951.6948万元。

注册资本变更后需要相应修订《公司章程》中有关条款,具体修订情况如下:

根据公司第四届董事会第四次会议及2016年度第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》,已授权公司董事会根据本次非公开发行股票结果,增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记等相关事宜,故本次关于变更注册资本相应修订公司章程的议案无需再行提交股东大会审议。

《公司章程》(2017年11月修订)及《公司章程修正案》详见公司刊载的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、会议以7 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开设募集资金专户的议案》。

按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,经审慎选择,公司董事会同意将以下银行账户作为“厦门合兴智能集成服务有限公司智能包装集成服务建设项目”的募集资金专户。

五、会议以7 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》;

经认真审议,董事会认为:在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,同意公司将非公开发行股票的募集资金人民币48,500.00万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过后募集资金增资至厦门合兴智能集成服务有限公司并签署《募集资金四方监管协议》之日起不超过十二个月。

该议案已经保荐人、独立董事、监事会出具明确同意意见,具体内容详见2017年11月29日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》、《第四届监事会第十三次会议决议公告》。国金证券股份有限公司出具的《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的核查意见》和公司独立董事发表的《独立董事对第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

六、会议以7 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司前次非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经认真审议,董事会认为:鉴于公司前次非公开发行股票募集资金投资项目均已完成,同意公司将前次非公开发行股票节余募集资金(包括利息收入)3,063.79万元永久补充流动资金。

该议案已经保荐人、独立董事、监事会出具明确同意意见,具体内容请详见2017年11月29日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司前次非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的公告》、《第四届监事会第十三次会议决议公告》。国金证券股份有限公司出具的《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司前次非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》和公司独立董事发表的《独立董事对第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》,具体内容刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、会议以7 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向中国光大银行申请综合授信的议案》;

同意公司向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度不超过人民币1亿元(含本数及等额本外币),并基于上述综合授信额度内向中国光大银行股份有限公司(含境内或境外分行)申请授信额度,期限自与银行签订合同之日起一年,公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签署。

八、会议以7 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向中国农业银行申请综合授信的议案》;

同意公司向中国农业银行股份有限公司厦门同安支行申请综合授信额度不超过人民币3亿元(含本数及等额本外币),并基于上述综合授信额度内向中国农业银行股份有限公司(含境内或境外分行)申请授信额度,期限自与银行签订合同之日起一年,公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签署。

九、会议以7 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向兴业银行申请综合授信的议案》;

同意公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度不超过人民币3亿元(含本数及等额本外币),并基于上述综合授信额度内向兴业银行股份有限公司(含境内或境外分行)申请授信额度,具体授信额度及期限以签订合同为准,公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签署。

十、会议以7 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向中国建设银行申请综合授信的议案》;

同意公司向中国建设银行股份有限公司厦门同安支行申请综合授信额度不超过人民币6亿元(含本数及等额本外币),并基于上述综合授信额度内向中国建设银行股份有限公司(含境内或境外分行)申请授信,具体授信额度及期限以签订合同为准,公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签署。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二O一七年十一月二十八日

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(责任编辑:莱和惬)

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