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金狐娱乐注册中心:吸烟、跳舞、买酒……在这些国家做这些事很可能违法

来源:网易新闻1 发布时间:2017年12月11日 08:23 【字号:】

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证券-步步高商业连锁股份有限公司关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告

证券代码:600312 证券简称:平高电气 公告编号:2017-060

河南平高电气股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2017年11月29日

(二)股东大会召开的地点:河南省平顶山市南环东路22号公司本部

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集,董事程利民主持会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席3人,董事任伟理、庞庆平、张建国因公出未能出席会议,独立董事王天也、李涛、吴翊因工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事李俊涛、胡延伟因公出未能出席会议;

3、董事会秘书刘湘意出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于与国网国际融资租赁有限公司签订《国内保理业务合同》的议案

审议结果:通过

表决情况:

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案涉及关联交易,关联股东平高集团有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京众天律师事务所

律师:王半牧、胡凌

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、出席现场会议及参与网络投票的人员资格、召集人资格、表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

河南平高电气股份有限公司

2017年11月30日

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(责任编辑:謇梦易)

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