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来源:游易航空旅游网 发布时间:2017年12月17日 15:59 【字号:】

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股票代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号:2017-059

特一药业集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开;

2、本次股东大会未出现否决议案,未变更前次股东大会决议;

3、本次会议无新议案提交表决。

二、会议召开情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议主持人:公司董事长许丹青

3、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2017年11月29日下午2:30;

(2)网络投票时间:2017年11月28日-2017年11月29日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月29日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年11月28日15:00至2017年11月29日15:00的任意时间。

4、会议地点:广东省台山市北坑工业园特一药业集团股份有限公司二楼会议室

5、召开方式:现场投票与网络投票

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定。

三、会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东5人,代表股份87,212,500股,占上市公司总股份的43.6063%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份87,212,500股,占上市公司总股份的43.6063%。

通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和国浩律师(深圳)事务所见证律师等出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案,表决结果如下:

议案1.00 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

总表决情况:

同意87,212,500股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.00 《关于审议续聘公司财务审计机构的议案》

总表决情况:

同意87,212,500股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:国浩律师(深圳)事务所

2、律师姓名:黄媛、王城宾

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格,表决程序和结果真实、合法、有效。

六、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议;

2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司董事会

2017年12月30日

SourcePh" >

■本报记者 矫 月 

年末将至,据《证券日报》记者不完全统计,越来越多的上市公司开始年底突击卖资产。其中,仅11月份,沪深两市的上市公司就发布了256条“出售”公告。

而在上述卖资产的上市公司中,不乏如*ST沪科这样,已经“披星戴帽”的公司。有评论认为,ST公司年底前集中抛售资产,可能是为了扭亏保壳。

主营业务连亏13年

以*ST沪科为例,2004年,公司实现归属于母公司所有者的净利润为0.13亿元;扣除非经常性损益后的净利润为-0.1亿元。此后,直至2016年年底,公司扣除非经常性损益后的净利润一直为负数,不仅如此,到了2016年,公司归属于母公司所有者的净利润也变成了负值,报亏0.24亿元。

虽然拖延了13年,但*ST沪科的主营业务依然毫无起色,*ST沪科2017年三季报显示,公司2017年前三季度实现营业收入2.23亿元,同比增长181.5%;归属于上市公司股东的净利润-2308.16万元,同比下降7.55%。

与此同时,*ST沪科预计2017年全年归属于上市公司股东的净利润可能为亏损。公司在业绩预告中指出,公司产品产销量及毛利同比有所增加,但由于原材料价格上涨以及市场价格竞争激烈,公司仍未扭转经营性亏损的局面。

除了净利润亏损的危机外,《证券日报》记者还发现,*ST沪科正身陷资不抵债的漩涡,由于2016年度经审计的期末净资产为负值,公司于今年4月份被宣布“ST”,如果公司在2017年年底的净资产继续为负值的话,那么,公司将被暂停上市。

急卖“家底”保壳

当然,有着13年保壳经验的*ST沪科并不希望就此被暂停上市。为了保壳,公司开始筹备卖资产,同时,还准备资产重组。

*ST沪科重大资产出售报告书(草案)显示,公司拟将其持有的上海异钢100%股权和异钢制品80%股权转让给昆明新能源,本次交易作价为2亿元。本次交易完成后,*ST沪科将剥离亏损的钢材制品加工制造业务。

本次交易标的资产总额占上市公司资产总额比例为79.36%,构成重大资产重组。

*ST沪科表示,目前,公司主营业务主要分为钢材制品加工制造及商品贸易两大类,本次交易完成后,公司钢材制品加工业务将被剥离,上市公司主营业务变为商品贸易业务,公司仍具有持续经营能力。

值得注意的是,*ST沪科截至2016年末净资产为-1314.89万元,截至2017年8月31日净资产为-3226.02万元。若本次交易未能在2017年12月31日前完成资产交割,则根据交易所规定,公司可能因连续两个会计年度经审计的净资产为负值,被交易所实施暂停上市。如若此次资产出售顺利完成,将该扭转持续亏损的局面,实现保壳。

公开资料显示,此次交易的对手方昆明新能源和*ST沪科均属于同一实际控制人控制,即昆明市国资委。不过,*ST沪科表示,此次交易不属于关联交易。

据*ST沪科11月28日晚间公告显示,公司拟于12年6日上午召开临时股东大会审议公司重大资产出售议案和重大资产重组相关的议案。公司称:“本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力及抗风险能力,有利于上市公司主营业务的长远发展。”

有注册会计师向《证券日报》记者分析称:“*ST沪科即使卖资产成功保壳,也将面临主营业务疲软等问题。而公司要想彻底翻身,还需找到能够持续经营的资产才行。”

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(责任编辑:藏灵爽)

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