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来源:肯德基官方网站 发布时间:2017年12月17日 08:08 【字号:】

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证券代码:002621 证券简称:三垒股份 公告编号:2017-112

大连三垒机器股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无否决议案的情形;

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召集人:公司董事会。

2、会议方式:本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。

3、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2017年11月29日(星期三)15:00

(2)网络投票时间:2017年11月28日至2017年11月29日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2017年11月29日上午9:30--11:30,下午13:00--15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年11月28日15:00至2017年11月29日15:00的任意时间。

4、现场会议召开地点:北京市朝阳区建国路81号华贸写字楼1座703

5、会议主持人:董事长陈鑫先生

6、会议的通知:公司于2017年11月14日在《证券日报》、巨潮资讯网刊载了《关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2017-102)。

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计5人,代表有表决权的股份数为194,907,250股,占公司股份总数的57.75%。其中:出席现场会议的股东及股东代理人共5人,代表有表决权的股份194,907,250股,占公司股份总数的57.75%;通过网络投票的股东共0人,代表有表决权的股份0股,占公司股份总数的0%。

2、中小股东出席的情况:通过现场和网络投票的中小股东1人,代表有表决权的股份1,000股,占公司股份总数的0.0003%。其中:通过现场投票的股东1人,代表有表决权的股份1,000股,占公司总股份的0.0003%;通过网络投票的股东0人,代表有表决权的股份0股,占公司总股份的0%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席现场会议;北京市中伦律师事务所冯泽伟律师、陈凯律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

1、审议并通过了《关于调整向全资子公司划转资产范围的议案》

表决结果:同意194,907,250股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%。

其中出席会议的中小股东表决结果:同意1,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.00%。

2、审议并通过了《关于补选董事的议案》

表决结果:同意194,907,250股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%。

其中出席会议的中小股东表决结果:同意1,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.00%。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所冯泽伟律师、陈凯律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,意见如下:“公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。”

五、备查文件

1、大连三垒机器股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议;

2、北京市中伦律师事务所关于大连三垒股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

大连三垒机器股份有限公司

董事会

2017年11月29日

SourcePh" >

股票代码:603766 股票简称:隆鑫通用 编码:临2017-080

隆鑫通用动力股份有限公司关于控股股东股份质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月28日收到控股股东隆鑫控股有限公司(以下简称“隆鑫控股”)通知,通知情况如下:

隆鑫控股将其持有的公司36,200,000股无限售流通股(占公司总股本的1.71%)质押给质权人安徽国元信托有限责任公司,质押期为2年,于2017年11月28日办理股份质押登记相关手续。

截止目前,隆鑫控股共持有公司1,034,440,128股股份(均为无限售流通股),占公司总股本的48.95%,其中累计质押的股份数为1,014,467,083股,占公司总股本的48.01%,占其所持有公司股份的98.07%。

本次股权质押主要用于隆鑫控股补充流动资金,其质押融资的还款来源包括但不限于上市公司股票分红、投资所得等。隆鑫控股财务状况和资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,质押风险在可控范围之内。不存在可能引发平仓或被强制平仓的情况,不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。如后续出现风险,隆鑫控股将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施加以应对。

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2017年11月29日

SourcePh" >




(责任编辑:隗迪飞)

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