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来源:建网 发布时间:2017年12月17日 04:36 【字号:】

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证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2017-145

跨境通宝电子商务股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无新提案提交表决。

2.本次股东大会无否决或修改提案的情形。

3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

4.根据《上市公司股东大会规则》的相关要求,本次股东大会审议的议案均需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议时间:2017年11月29日(星期三)下午十四时三十分

(2)网络投票时间:2017年11月28日-2017年11月29日

其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年11月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2017年11月28日下午15:00至2017年11月29日下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点:跨境通宝电子商务股份有限公司会议室

3、召开方式:现场投票、网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:董事长杨建新先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计153名,代表股份数为734,388,801股,占公司总股本的51.1730%。

其中:出席现场会议的股东及股东代表共计7名,代表股份数为673,395,948股,占公司总股本的46.9229%;通过网络投票的股东及股东代理共计146名,代表股份数为60,992,853股,占公司总股本的4.2500%;通过现场和网络投票的中小股东及股东代理共计150名,代表股份数为88,317,753股,占公司总股本的6.1541%。

公司董事李勇、游木润、欧阳建国、苏长玲因工作原因请假未出席会议;其他董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议的议案均需获得出席本次股东大会股东有效表决权股份总数的2/3以上通过方能生效,其中议案(一)为需要逐项表决的议案。本次会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过了如下议案:

(一)逐项审议通过了《关于及其摘要的议案》

1、实施股票期权激励计划的目的

投票表决结果:同意734,388,801股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况:同意88,317,753股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。

2、股票期权激励对象的确定依据和范围

投票表决结果:同意734,388,801股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况:同意88,317,753股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。

3、股票期权激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况

投票表决结果:同意734,388,801股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况:同意88,317,753股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。

4、股票期权激励计划所涉及股票的种类、来源和数量

投票表决结果:同意734,388,801股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况:同意88,317,753股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。

5、股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、行权比例和禁售期

投票表决结果:同意734,388,801股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况:同意88,317,753股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。

6、股票期权的行权价格和行权价格的确定办法

投票表决结果:同意734,388,801股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况:同意88,317,753股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。

7、股票期权激励计划的获授条件、行权条件

投票表决结果:同意734,388,801股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况:同意88,317,753股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。

8、股票期权激励计划的授予和行权程序

投票表决结果:同意734,388,801股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况:同意88,317,753股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。

9、股票期权激励计划的调整方法和程序

投票表决结果:同意734,388,801股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况:同意88,317,753股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。

10、股票期权激励计划会计处理

投票表决结果:同意734,388,801股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况:同意88,317,753股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。

11、公司与激励对象的权利义务

投票表决结果:同意734,388,801股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况:同意88,317,753股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。

12、股票期权激励计划的变更、终止

投票表决结果:同意734,388,801股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况:同意88,317,753股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。

13、公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制

投票表决结果:同意734,388,801股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况:同意88,317,753股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。

(二)审议通过了《关于制定〈跨境通宝电子商务股份有限公司第四期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

投票表决结果:同意734,388,801股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况:同意88,317,753股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。

(三)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理跨境通宝电子商务股份有限公司第四期股票期权激励计划有关事宜的议案》

投票表决结果:同意734,388,801股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况:同意88,317,753股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由山西晋商律师事务所张宝印、袁国清律师现场见证,并出具了法律意见书。意见如下:

1.公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的有关规定;

2.本次股东大会由公司董事会召集,召集人的资格合法有效;

3.参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会,其参会资格合法、有效;

4.本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、股东大会规则和《公司章程》的规定,所作表决结果合法有效。

四、备查文件

1.跨境通宝电子商务股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议;

2.山西晋商律师事务所律师出具的《关于跨境通宝电子商务股份有限公司2017年第六次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一七年十一月三十日

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■本报记者 贺 骏 

作为电商巨头,京东在零售领域正在大力推广“无界零售”。在业界看来,所谓无界零售,简言之,就是消费者不论是在线上还是线下,都可以实现购物。据悉,为了加速补齐线下的短板,年底之前京东之家将增至300家。

值得注意的是,京东的“无界零售”战略正快速裂变至“无界金融”,而且,相比于京东在无界零售领域的永辉超市、沃尔玛等盟友,京东在“无界金融”上的盟友,更可谓是超重量级的,那就是具有“宇宙第一大行”之称的中国工商银行,其常年位居全球银行业多类榜单榜首,截至2016年年底,拥有公司客户578.4万户,个人客户5.3亿户,线下网点上万家。

首家场景融入式

数字银行诞生

11月27日,京东与工行达成战略合作5个月后,双方共同孵化的第一个产品“工银小白”数字银行正式上线。双方还宣布,将在包括线下主题网点共建、无人贵金属店等在内的多个领域开展合作,全面打通银行线上线下的个性化服务。同时,京东物流也将为工行电商平台融e购提供配送服务。

据介绍,“工银小白”是业内首创的场景融入式数字银行,工行与京东金融在客户、账户、数据、信息、资金等方面深度整合,运用大数据、人工智能等技术在传统银行业态之外搭建了一个零售金融新场景。

“工银小白将嵌入到京东金融以及更多的线上场景,当客户需要金融服务的时候,在当前场景下就可以获取,比如账户开立,产品购买等,无须下载银行的APP,更不要到银行去办理。银行真正成为不需要去的地方,而是随需触发,随手可得的服务”, 工行总行个人金融业务部总经理宋建华解释称,“我们与京东金融的合作不再是传统的银企合作,而是双方共同合作来服务于客户的一种新的B+B2C的模式,银行和平台都是乙方,互为伙伴,通过金融和非金融服务的融合共同为客户/甲方来服务,在用户价值最大化的过程当中实现双方共同的目标。双方关注的焦点不再是‘银行挣平台的钱还是平台挣银行的钱’,而是双方实现共赢”。

在业界看来,这种场景嵌入,对于互联网公司而言并不新鲜,但对银行而言,则是迈出了从0到1的破冰一步。事实上,近年来商业银行与互联网平台的各种合作模式层出不穷,但尚没有一家银行在物理网点和网银之外,到第三方平台上“开店”,互联网平台起到的仅是通道及支付的角色。

无界金融

或催生银行组织变革

据悉,目前“工银小白”可实现在线开具存款证明等资信证明服务,由京东物流负责快递,后续还会增加投资理财、消费金融、个人授信、网点服务预约、贵金属众筹、普惠金融等多项服务。

“过去,我们难以想象,一家国有大行,能够为了一个线上开具存款证明的服务,专门改造自己的系统,并且从立项到完成仅用了几周时间;更难以想象,一家国有大行,能够最多有12个部门协同与外部企业合作推进一个项目”,京东金融CEO陈生强指出,“今天,我们与工商银行合作产品的发布,对全社会来说也许只是做了一些小事。但我相信,这一小步,是金融科技行业的一大步,更是无界金融从0到1的一步”。

在陈生强看来,金融科技的本质就是创造无界金融,“无界金融有两个内涵,一是数字化,二是全场景化。数字化指的是以数据为基础,以技术为驱动,以数字化的形态服务于用户,能像积木一样自由组合,像卡片一样自由分发,像插件一样自由嵌入与连接。全场景化指的是金融服务不仅打破服务场景局限,还能够打破物理时空的局限,以用户的活动场景为中心,线上线下双向互为入口,互为服务,实现用户、产品和场景的完美融合”。

而在宋建华看来,随着无界金融的发展,银行的组织结构或也将随之而变,“现在是总行通过省行、市行、县行管理网点,将来,总行在许多互联网平台上开了网点,从开业到销售、风控等都要靠总行来运营,在个金部会有一批人成为线上网点的行长”。

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(责任编辑:贲倚林)

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