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韩国七乐娱乐场网站:新疆电商扶贫初见成效

来源:网购论坛 发布时间:2017年12月13日 02:00 【字号:】

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证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2017-144

恒逸石化股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的提示性公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2017年第七次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:根据第十届董事会第四次会议,公司董事会决定于2017年12月5日召开公司2017年第七次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开经第十届董事会第四次会议审议通过,会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4.会议召开的日期和时间:

(1)现场会议时间:2017年12月5日(星期二)下午14:30。

(2)互联网投票系统投票时间:2017年12月4日15:00-2017年12月5日15:00。

(3)交易系统投票时间:2017年12月5日9:30-11:30、13:00-15:00。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。除现场会议以外,根据相关规定,公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统,向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内,通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2017年11月29日

7.出席对象:

(1)截至2017年11月29日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋27层会议室。

二、会议审议事项

1.议案名称:

议案1《关于对控股子公司恒逸实业(文莱)有限公司提供担保的议案》

议案2《关于进一步明确公开发行公司债券募集资金用途的议案》

2.特别强调事项:

(1)公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

(2)中小投资者对议案1和议案2的表决情况,公司将单独统计并公告。

(3)根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司此次召开的临时股东大会审议的议案1为特别表决事项,须经出席本次股东大会具有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上投票赞成才能通过;议案2为普通表决事项,须经出席本次股东大会具有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上投票赞成才能通过。

3.相关议案披露情况

上述议案的具体内容,详见公司于2017年11月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第四次会议决议公告和相关公告。

三、提案编码:

本次股东大会提案编码示例表:

四、会议登记等事项

1.登记方式:股东可以亲赴登记地点登记,也可以通过传真报名登记。

2.登记时间:2017年12月4日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。

3.登记地点:恒逸·南岸明珠公司董事会办公室。

4.登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记;委托代理人持股东本人身份证复印件、代理人身份证及复印件、加盖个人股东指印和签名的授权委托书原件、股东帐户卡和持股凭证进行登记;法人股东持出席人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。

5.会议费用:会期预计半天,出席会议的人员食宿、交通费用自理。

6.会议咨询:恒逸·南岸明珠公司董事会办公室;

联系人:陈莎莎、邓小龙;

联系电话:0571-83871991;

联系传真:0571-83871992;

电子邮箱:hysh@hengyi.com;

邮政编码:311215。

7.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件1。

六、备查文件

1.恒逸石化股份有限公司第十届董事会第四次会决议及公告;

2.恒逸石化股份有限公司2017年第七次临时股东大会会议资料。

特此公告。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

恒逸石化股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十九日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360703

2.投票简称:恒逸投票

3.填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2017年12月5日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月4日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2017年12月5日(现场股东大会结束当日)15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本公司/个人出席恒逸石化股份有限公司2017年第七次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

委托人/单位签字(盖章):_____________________________________

委托人身份证号码/营业执照号码:_______________________________

委托人股东帐号:______________________________________________

委托人持股性质、数量:________________________________________

受托人(代理人)签字(盖章):________________________________

受托人(代理人)身份证号码:__________________________________

委托权限:____________________________________________________

委托书有效期限:2017年月日——2017年月日

委托日期:2017年月日

说明:

1.对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格式列示);没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

2.在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中,选择您同意的一栏打“√”,同一议案若出现两个“√”,视为无效投票;对某一议案不进行选择视为弃权。

备注:授权委托书复印、自制均有效

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证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2017-080

常熟市汽车饰件股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

常熟市汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)在保证公司日常生产经营所需流动资金的前提下,拟使用总额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金,购买期限不超过一年的安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品。自董事会审议通过之日起一年内,闲置自有资金可在上述额度内滚动使用。

本事项无需提交公司股东大会审议。

一、拟使用闲置自有资金购买理财产品的概述

公司本着股东利益最大化的原则,为了充分盘活公司短期闲置自有资金,提高资金使用效率和投资收益,在保证公司日常生产经营所需流动资金的前提下,公司拟使用总额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品,具体情况如下:

1、产品种类:选择适当时机,阶段性购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定,单项产品期限最长不超过一年的理财产品。

2、使用额度:拟使用闲置自有资金购买理财产品的额度不超过30,000万元人民币。

3、决议有效期:自董事会审议通过之日起一年内有效,在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动使用。

4、实施方式:

董事会授权董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件或协议等资料,由公司管理层组织相关部门实施。

二、购买理财产品的资金来源

购买理财产品的资金来源为公司闲置的自有资金。

三、履行的审议程序

2017年11月29日,公司召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。公司全体独立董事和监事会对该议案均发表了同意的意见。

四、投资风险及风险控制措施

公司购买的理财产品仅限于低风险投资品种,但不排除会受到宏观政策及金融市场系统性风险的影响。为了防范风险,公司购买理财标的主要为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定,单项产品期限最长不超过一年的理财产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则,建立理财产品购买的审批和执行程序,确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司的影响

在保证不影响公司日常生产运营,并确保资金安全的前提下,公司使用闲置自有资金,选择适当时机,阶段性购买保本型理财产品,不会影响公司生产经营。通过适度理财,可以充分盘活公司短期闲置自有资金,提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东获取更多的投资回报。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

1、公司使用闲置自有资金购买理财产品,有助于提高资金的使用效率和效益,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东的利益,有利于保护投资者合法权益。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合《公司章程》等有关规定。

2、公司在遵循安全性、流动性及合规性前提下对闲置自有资金购买理财产品,不影响公司的日常经营,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。

综上,我们同意公司使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金购买理财产品。

(二)监事会意见

监事会认为,公司在保证正常经营所需流动资金的情况下,使用闲置自有资金购买理财产品能充分利用公司短期暂时闲置的资金,提高资金的使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平。同意公司在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,使用总额度不超过30,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品。自董事会审议通过之日起一年内有效。在董事会决议有效期内,公司可根据理财产品期限,在可用资金额度内滚动使用,由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司管理层组织相关部门实施。

特此公告。

常熟市汽车饰件股份有限公司董事会

2017 年11月30日

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(责任编辑:本建宝)

附件:


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