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福布斯娱乐场网址导航:晚饭后这两件事千万别做 不吃晚饭真的好吗?

来源:同楼网 发布时间:2017年12月19日 04:35 【字号:】

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证券代码:300599 证券简称:雄塑科技 公告编号:2017-069

广东雄塑科技集团股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2017年11月18日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体董事、监事、高级管理人员发出通知,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

(二)本次会议于2017年11月29日9:30在公司四楼会议室召开,采取现场结合通讯的方式进行表决。会议应出席董事人数9人,实际出席董事人数9人(其中独立董事李建辉先生、赵建青先生、郑建江先生以通讯方式出席会议)。会议由董事长黄淦雄先生主持,公司全体监事及高级管理人员均列席了本次会议。

(三)本次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决,以同意9票、反对0票、弃权0票,审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》,同意公司以自有资金或自筹资金2,800万元人民币投资设立全资子公司从事以公司原辅材料为主的贸易业务。

具体内容详见公司2017年11月30日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

三、备查文件

《广东雄塑科技集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十九日

SourcePh" >

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2017-191号

云南城投置业股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司(下称“公司”) 第八届监事会第十八次会议通知及材料于2017年11月27日以传真和邮件的形式发出,会议于2017年11月29日以通讯表决的方式举行。公司监事会主席莫晓丹女士主持会议,应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于公司出资参与设立健康养老产业基金的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司出资参与设立健康养老产业基金的议案》。

2、《关于公司对外捐赠的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司对外捐赠的议案》。

3、《关于提请股东大会对公司融资事项进行授权的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于提请股东大会对公司融资事项进行授权的议案》。

4、《关于提请股东大会对公司投资事项进行授权的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于提请股东大会对公司投资事项进行授权的议案》。

5、《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的议案》。

6、《关于提请股东大会对公司向云南融智资本管理有限公司及上海鑫城商业保理有限公司申请借款额度进行授权的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于提请股东大会对公司向云南融智资本管理有限公司及上海鑫城商业保理有限公司申请借款额度进行授权的议案》。

7、《关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款进行授权的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款进行授权的议案》。

8、《关于提请股东大会对公司向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行授权的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于提请股东大会对公司向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行授权的议案》。

9、《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》。

10、《关于公司2018年日常关联交易事项的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司2018年日常关联交易事项的议案》

特此公告。

云南城投置业股份有限公司监事会

2017年11月30日

SourcePh" >




(责任编辑:常山丁)

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