English
邮箱
联系我们
网站地图
邮箱
旧版回顾



凯赢线上娱乐:环保部发特急函:煤改气未完工的继续沿用燃煤取暖

来源:威廉姆斯车队官方网站 发布时间:2017年12月13日 19:12 【字号:】

凯赢线上娱乐视频


证券-迅雷内讧来也匆匆去也匆匆双方收回恶语新推“狗”品牌

证券代码:300647 证券简称:超频三 公告编号:2017-074

深圳市超频三科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市超频三科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举,并于2017年11月29日召开第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名杜建军先生、张魁先生、叶伟欣先生、张正华先生、李光耀先生、寇凤英女士、窦林平先生、吴小员女士、宫兆辉先生共9人为第二届董事会董事候选人,其中窦林平先生、吴小员女士、宫兆辉先生共3人为公司独立董事候选人。(上述候选人简历详见附件)

公司独立董事候选人窦林平先生已经取得独立董事资格证书,独立董事候选人吴小员女士、宫兆辉先生均尚未取得独立董事资格证书,均承诺参加最近一次独董培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司第二届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍就依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,认真履行董事职务。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第一届董事会独立董事眭世荣先生、任笛女士在公司新一届董事会产生后,不再担任公司独立董事,也不在公司担任其他职务。眭世荣先生、任笛女士在担任公司独立董事期间,未直接或间接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。眭世荣先生、任笛女士勤勉尽责、独立公正,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对两位独立董事任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司

董事会

2017年11月30日 

附件:第二届董事会董事候选人简历

1、杜建军:男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,一级工业设计师、照明器材工程师。杜建军作为主创设计师设计的单颗LED大功率散热器荣获广东省第六届省长杯工业设计大赛三等奖、本人被授予广东省2012年度十大工业设计师,2017年被深圳市人力资源和社会保障局认定为“深圳市地方级领军人才”。1992年毕业于景德镇陶瓷学院,工业造型设计专业;1992年9月至1998年3月任职于广东南和联合企业公司;1998年3月至2004年12月自营设计公司;2004年12月至2005年4月任职于深圳市孚龙电子有限公司;2005年4月至2014年12月任超频三有限董事长;现任公司董事长、总经理。

截至本公告日,杜建军先生通过吉信泰富间接持有公司股份6,525,000股,占公司总股本的5.44%,为公司控股股东及实际控制人之一。杜建军先生与刘郁女士为夫妻关系;杜建军先生、刘郁女士、张魁先生为一致行动人;刘卫红先生为杜建军先生的妻弟;张正华先生为杜建军先生的表妹夫,除上述关系外,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形,不是失信被执行人。

2、张魁:男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1993年至1995年任职于广东南和联合企业公司;2005年4月至2014年12月任超频三有限董事、总经理;现任公司董事。

截至本公告日,张魁直接持有公司股份19,350,000股,通过吉信泰富间接持有公司股份1,575,000股,合计公司股份20,925,000股,占公司总股本的17.44%,为公司控股股东及实际控制人之一。杜建军先生、刘郁女士、张魁先生为一致行动人。张魁先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形,不是失信被执行人。

3、叶伟欣:男,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1996年6月至2004年8月任职于深圳发展银行;2004年8月至2007年8月任职于深圳市商业银行;2007年8月至2008年3月任职于东亚银行深圳分行;2008年3月至2014年12月任超频三有限副总经理;现任公司董事、副总经理。

截至本公告日,叶伟欣先生未持有公司股份,叶伟欣先生与持有公司5%以上股份的股东黄晓娴女士为夫妻关系,除上述关系外,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形,不是失信被执行人。

4、张正华:男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,一级照明设计师。1999年至2002年任职于深圳市视线艺术创作有限公司;2005年4月至2014年12月任超频三有限董事、副总经理;现任公司董事、副总经理。

截至本公告日,张正华先生直接持有公司股份5,670,000股,占公司总股本的4.73%。张正华先生为董事长、总经理杜建军先生的表妹夫,除上述关系外,与公司其他控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形,不是失信被执行人。

5、李光耀:男,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,一级照明设计师。1988年11月至2002年11月任职于湖南省安乡县国家粮食储备库;2002年11月至2003年11月任职于湖南省对味粮油有限公司;2005年4月至2014年12月任超频三有限董事、副总经理;现任公司董事、副总经理。

截至本公告日,李光耀先生直接持有公司股份4,050,000股,占公司总股本的3.38%,李光耀先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形,不是失信被执行人。

6、寇凤英:女,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2007年10月至今任职于广东道氏技术股份有限公司;现任公司董事。

截至本公告日,寇凤英女士通过智兴恒业间接持有公司股份585,000股,占公司总股本的0.49%。寇凤英女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形,不是失信被执行人。

7、窦林平:男,1959年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师,高级照明设计师。1982年7月至1985年3月任职于北京灯具厂;1985年3月至1992年12月任职于北京灯具研究所,曾任标准室主任、设计室主任、副所长;1993年1年至2012年5月任职于中国照明电器协会,曾任中国照明电器协会常务理事、副秘书长;2012年6月至今任职于中国照明学会,任常务理事、秘书长。现任深圳市洲明科技股份有限公司独立董事、深圳市海洋王照明科技股份有限公司独立董事;2014年12月至今任公司独立董事。

窦林平先生已按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。截至本公告日,窦林平先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形,不是失信被执行人。

8、吴小员:女,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,副教授,高级工程师。曾在《汽车技术》核心期刊等刊物发表多篇著作,如《中国电动汽车分时租赁创新发展实践》、《中国电动物流车创新发展模式》等。1988年7年至1999年12月任职于江西省电力公司;2000年1年至2002年6月任职于北京金洪恩软件公司;2002年7年至2007年12月任职于复旦大学;2008年1年至2011年9月任职于华中科技大学,从事研究管理工作;2011年10月至今任职于同济大学,从事教学研究。

吴小员女士暂未按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书,承诺参加最近一次独董培训并取得符合深圳证券交易所创业板规定的独立董事资格证书。截至本公告日,吴小员女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形,不是失信被执行人。

9、宫兆辉:男,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,副教授,硕士研究生导师。宫兆辉先生曾出版了多个代表著作、发表了多篇论文,如如《会计电算化教程》(副主编,经济科学出版社)、《会计信息系统教程》(副主编,经济科学出版社)等;在辽宁省教育厅、广东省会计学会等单位有多个科研立项项目。1988年至2004年任职于辽宁财专会计系;2005年至2006年任职于辽东学院会计学院副教授;2006年至2008年任职于广东财经职业学院会计系会计系副教授;2009年1月至今任职于广东外语外贸大学副教授。

宫兆辉先生暂未按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书,承诺参加最近一次独董培训并取得符合深圳证券交易所创业板规定的独立董事资格证书。截至本公告日,宫兆辉先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形,不是失信被执行人。

SourcePh" >

■本报记者 矫 月 

年末将至,据《证券日报》记者不完全统计,越来越多的上市公司开始年底突击卖资产。其中,仅11月份,沪深两市的上市公司就发布了256条“出售”公告。

而在上述卖资产的上市公司中,不乏如*ST沪科这样,已经“披星戴帽”的公司。有评论认为,ST公司年底前集中抛售资产,可能是为了扭亏保壳。

主营业务连亏13年

以*ST沪科为例,2004年,公司实现归属于母公司所有者的净利润为0.13亿元;扣除非经常性损益后的净利润为-0.1亿元。此后,直至2016年年底,公司扣除非经常性损益后的净利润一直为负数,不仅如此,到了2016年,公司归属于母公司所有者的净利润也变成了负值,报亏0.24亿元。

虽然拖延了13年,但*ST沪科的主营业务依然毫无起色,*ST沪科2017年三季报显示,公司2017年前三季度实现营业收入2.23亿元,同比增长181.5%;归属于上市公司股东的净利润-2308.16万元,同比下降7.55%。

与此同时,*ST沪科预计2017年全年归属于上市公司股东的净利润可能为亏损。公司在业绩预告中指出,公司产品产销量及毛利同比有所增加,但由于原材料价格上涨以及市场价格竞争激烈,公司仍未扭转经营性亏损的局面。

除了净利润亏损的危机外,《证券日报》记者还发现,*ST沪科正身陷资不抵债的漩涡,由于2016年度经审计的期末净资产为负值,公司于今年4月份被宣布“ST”,如果公司在2017年年底的净资产继续为负值的话,那么,公司将被暂停上市。

急卖“家底”保壳

当然,有着13年保壳经验的*ST沪科并不希望就此被暂停上市。为了保壳,公司开始筹备卖资产,同时,还准备资产重组。

*ST沪科重大资产出售报告书(草案)显示,公司拟将其持有的上海异钢100%股权和异钢制品80%股权转让给昆明新能源,本次交易作价为2亿元。本次交易完成后,*ST沪科将剥离亏损的钢材制品加工制造业务。

本次交易标的资产总额占上市公司资产总额比例为79.36%,构成重大资产重组。

*ST沪科表示,目前,公司主营业务主要分为钢材制品加工制造及商品贸易两大类,本次交易完成后,公司钢材制品加工业务将被剥离,上市公司主营业务变为商品贸易业务,公司仍具有持续经营能力。

值得注意的是,*ST沪科截至2016年末净资产为-1314.89万元,截至2017年8月31日净资产为-3226.02万元。若本次交易未能在2017年12月31日前完成资产交割,则根据交易所规定,公司可能因连续两个会计年度经审计的净资产为负值,被交易所实施暂停上市。如若此次资产出售顺利完成,将该扭转持续亏损的局面,实现保壳。

公开资料显示,此次交易的对手方昆明新能源和*ST沪科均属于同一实际控制人控制,即昆明市国资委。不过,*ST沪科表示,此次交易不属于关联交易。

据*ST沪科11月28日晚间公告显示,公司拟于12年6日上午召开临时股东大会审议公司重大资产出售议案和重大资产重组相关的议案。公司称:“本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力及抗风险能力,有利于上市公司主营业务的长远发展。”

有注册会计师向《证券日报》记者分析称:“*ST沪科即使卖资产成功保壳,也将面临主营业务疲软等问题。而公司要想彻底翻身,还需找到能够持续经营的资产才行。”

SourcePh" >




(责任编辑:蒙丹缅)

附件:


凯赢线上娱乐 1996 - 2017 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号 京公网安备110402500047号 联系我们

地址:北京市三里河路52号 邮编:100864