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来源:中国小学生网 发布时间:2017年12月17日 06:18 【字号:】

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证券代码:000544  证券简称:中原环保  公告编号:2017-65

中原环保股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2017年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集,经第八届董事会第八次会议决议。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间为2017年12月21日下午15:00;

(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,时间为 2017年12月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(3)通过互联网投票系统进行网络投票,时间为2017年12月20日下午15:00至2017年12月21日下午15:00。

5、股权登记日:2017年12月15日

6、会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

7、出席对象:

(1)公司董事、监事及高级管理人员;

(2)凡于2017年12月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:公司本部会议室

二、会议审议事项

1、关于发行中期票据的议案;

2、关于修订《公司章程》部分条款的议案。

以上议案内容均已在公司指定信息披露网站巨潮资讯网予 以披露,查询网站:http://www.cninfo.com.cn。

三、提案编码

四、会议登记办法

(一)登记方式:凡符合会议要求的股东,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续,异地股东可以信函、传真方式登记。

(二)登记时间:2017年12月19日上午9:00-12:00

下午13:30-17:00

(三)登记地点:郑州市郑东新区才高街6号东方鼎盛中心A座10层1008室。

(四)受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式:

联系电话:(0371)55326776

(0371)55326971

传 真:(0371)55356772

邮政编码:450018

联 系 人:苗茜、白桦

2、会议费用:本次会议会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

七、备查文件

《中原环保股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇一七年十二月五日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码:360544

(二)投票简称:中原投票

(三)议案设置及意见表决

1、议案设置。

股东大会议案对应“议案编码”一览表

股东大会对多项议案设置“总议案”的(总议案中不应包含需累积投票的议案),对应的议案编码为100。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017年12月21日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月20日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为 2017年12月21日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹全权委托   (先生/女士)代表本人(本公司)出席中原环保股份有限公司2017年第二次临时股东大会并代表本人(本公司)依照以下指示对下列议案投票。

委托人姓名(签字或盖章):

委托人身份证号码(营业执照号码):  

委托人股东账号:

委托人持股数:

受托人是否有表决权:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期:

注:上述议案均请在相应的表决意见项下划“○”。

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证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号: 2017-108

北京千方科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京千方科技股份有限公司第四届董事会第六次会议于2017年11月24日以邮件形式发出会议通知,于2017年11月29日上午10:00在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座5层召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长夏曙东先生主持,公司监事和高管人员列席,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于收购北京远航通信息技术有限公司剩余20%股权的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为进一步提升民航业务板块的整体优势和核心竞争力,以及便于对北京远航通信息技术有限公司(以下简称“远航通”)实施业务整合与经营管理,公司拟与孟涛、孙其礼、柯瑛、白玉梦(以下合称“交易对手方”)签署《关于北京远航通信息技术有限公司之股权转让协议之补充协议》,收购交易对手方持有的远航通剩余20%股权。收购完成后,公司将持有远航通100%的股权。

具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于收购北京远航通信息技术有限公司剩余20%股权的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2017年11月30日

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证券-广东宏大爆破股份有限公司关于增资并受让广东省四〇一厂77.89%股权的公告




(责任编辑:龚宝宝)

附件:


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