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来源:中国演艺人才网 发布时间:2017年12月16日 00:01 【字号:】

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证券代码:002881 证券简称:美格智能 公告编号:2017-039

深圳市美格智能技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况;本次股东大会上没有新提案提交表决。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议时间:2017年11月23日下午14:00

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年11月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年11月22日15:00至2017年11月23日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点

深圳市美格智能技术股份有限公司办公楼二楼会议室(广东省深圳市宝安区福永街道凤凰第四工业区岭下路5号)。

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。

4、会议召集人:公司第一届董事会

5、会议主持人:董事长王平先生

6、会议通知:公司于2017年11月7日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《深圳市美格智能技术股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-035号)。

7、本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市美格智能技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共4人,代表有表决权的股份总数80,000,000股,占公司全部股份的74.9977%。

(1)现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人,代表有表决权的股份总数80,000,000股,占公司全部股份的74.9977%。

(2)股东参与网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东0人,代表有表决权的股份总数0股,占公司全部股份的0.0000%。

(3)中小股东出席情况

通过网络投票参加本次股东大会投票的中小股东0人,代表有表决权的股份总数0股,占公司全部股份的0.0000%。没有中小股东出席现场会议和进行现场投票。

注:中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式,审议表决通过如下议案:

1、审议通过了《关于拟变更公司名称并对应修订的议案》

该项议案为特别决议议案,现场及网络投票同意票数为80,000,000股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对票数为0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票数为0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东投票表决情况为:同意票数为0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;反对票数为0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票数为0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意票数为80,000,000股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对票数为0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票数为0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东投票表决情况为:同意票数为0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;反对票数为0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票数为0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

3、审议通过了《会计师事务所选聘制度》

该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意票数为80,000,000股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对票数为0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票数为0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东投票表决情况为:同意票数为0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;反对票数为0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票数为0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

4、审议通过了《关于补选公司第一届监事会监事的议案》

该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意票数为80,000,000股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对票数为0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票数为0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东投票表决情况为:同意票数为0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;反对票数为0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票数为0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海市君悦(深圳)律师事务所指派律师邓薇、苗宝文现场见证,并出具了法律意见书:认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《深圳市美格智能技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

五、备查文件

1、深圳市美格智能技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议;

2、上海市君悦(深圳)律师事务所关于深圳市美格智能技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会之法律意见书。

深圳市美格智能技术股份有限公司董事会

2017年11月24日

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证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2017-078

浙江永强集团股份有限公司

关于公司股东股份质押的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日接到实际控制人之一谢建平的通知,获悉谢建平所持有本公司的部分股份进行了股票质押式回购交易业务,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

二、 股东股份累计被质押的情况

截至本公告日,谢建平持有本公司股份128,374,485股,占本公司股份总数的5.90%;累计质押其持有的本公司股份4,000万股;累计质押股份占其持有本公司股份的31.16%,占本公司股份总数的1.84%。

三、 备案文件

1、国泰君安证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书;

2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二○一七年十一月二十九日

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证券-厦门合兴包装印刷股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告




(责任编辑:司空易容)

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