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来源:家居新闻网 发布时间:2017年12月11日 13:46 【字号:】

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证券代码:002082 证券简称:栋梁新材 公告编号:2017-071

浙江栋梁新材股份有限公司第七届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2017年11月29日,浙江栋梁新材股份有限公司(以下简称“公司”)在公司行政楼四楼会议室以现场、通讯方式召开了第七届董事会第四次会议。有关会议召开的通知,公司于2017年11月23日以通讯、邮件的方式送达各位董事。本公司董事会成员9名,实际以现场、通讯表决方式出席本次会议董事9名。会议符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。本次会议经出席会议的全体董事审议表决后,形成以下决议:

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议,通过以下议案:

1、审议通过《关于公司以现金方式收购万邦德医疗科技有限公司51%股权的议案》;

同意公司以现金方式向万邦德投资有限公司、宁波建工股份有限公司、株洲旗滨集团股份有限公司和徐潇收购万邦德医疗科技有限公司(以下简称“万邦德医疗”)51%股权,收购价格为30,600.00万元,本次收购完成后,公司将持有万邦德医疗51%股权,万邦德医疗将成为公司控股子公司。

本次收购的具体方案详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收购万邦德医疗51%股权暨关联交易的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见,《独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,表决通过。关联董事赵守明、庄惠、纪振永、刘同科已回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司与万邦德投资等签署、的议案》;

同意公司就以现金方式收购万邦德医疗科技有限公司51%股权相关事宜与万邦德投资有限公司、宁波建工股份有限公司、株洲旗滨集团股份有限公司和徐潇签署《现金购买资产协议》,与万邦德投资有限公司签署《盈利补偿协议》。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,表决通过。关联董事赵守明、庄惠、纪振永、刘同科已回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司经营范围增加;公司名称、住所变更的议案》?

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于公司经营范围增加;公司名称、住所变更的公告》、《独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过《关于修订的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

修订后的《公司章程》详见公司于2017年11月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程》。

5、审议通过《关于修改的议案》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

修改后的《分红管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》;

同意于2017年12月15日召开公司2017年第三次临时股东大会审议本次会议审议通过的有关议案。

《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),并同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

特此公告。

浙江栋梁新材股份有限公司

董事会

2017年11月30日

SourcePh" >

根据兴银基金管理有限责任公司(以下简称“我公司”)与中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)签署的代理销售协议及相关合作协议,经与中国银行协商,自2017年11月30日起,我公司旗下兴银货币市场基金(基金代码:A类份额:000741;B类份额:000740,简称“兴银货币”)、兴银双月理财债券型证券投资基金(基金代码:A类份额:001783;B类份额:001784,简称“兴银双月理财”)新增中国银行为代销机构。

一、自2017年11月30日起,投资者可通过中国银行办理上述基金的开户、认购/申购等业务。投资者在中国银行办理上述业务应遵循其具体规定。

二、投资者可通过以下途径咨询详情

(一)中国银行股份有限公司

客服电话:95566

公司网站:www.boc.cn

(二)兴银基金管理有限责任公司

客服电话:40000-96326

公司网站:www.hffunds.cn

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本公司提醒投资者在投资前应认真阅读上述各基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

兴银基金管理有限责任公司

2017年11月29日

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(责任编辑:潭尔珍)

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