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天一娱乐手机:大学生钱都花哪了? 女生重穿着男生重社交

来源:保山新闻网 发布时间:2017年12月17日 10:16 【字号:】

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证券代码:300647 证券简称:超频三 公告编号:2017-081

深圳市超频三科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市超频三科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举,并于2017年11月29日召开第一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》,公司监事会提名刘虎先生和帅维女士共2人为第二届监事会非职工代表监事候选人。(上述候选人简历详见附件)。

根据《公司法》、《公司章程》的规定,上述监事候选人需提交公司2017年第五次临时股东大会进行审议,并采用累积投票制选举产生两名监事后,与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

公司第二届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,公司第一届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

公司第一届监事会监事毛松先生在公司新一届监事会产生后,不再担任公司监事,将继续在公司任职。毛松先生在担任公司监事期间,未直接或间接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。毛松先生在担任公司监事期间勤勉尽责,在公司规范运作、维护公司及股东权益等方面切实履行了监督职能,对此公司表示衷心感谢!

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司监事会

2017年11月30日 

附件:第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1、刘虎:男,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学硕士学历。2011年9月至2017年2月任职于湖南大学科技园有限公司,历任项目合作部部长、法律顾问;2017年5月至今任职于深圳市超频三科技股份有限公司,现任公司监事会主席、法务部主管。

截至本公告日,刘虎先生未直接持有公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘虎先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形,不是失信被执行人。

2、帅维:女,出生于1990年,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,英语专业八级。2011年曾任职于深圳博美德机器人股份有限公司外贸业务员,2011年8月至2014年12月任职于超频三有限外贸业务员;2015年1月至2017年10月任公司外贸业务员;现任公司采购部专员。

截至本公告日,帅维女士未直接持有公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。帅维女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形,不是失信被执行人。

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广东宏大爆破股份有限公司关于为子公司湖南涟邵建设工程(集团)有限责任公司提供担保的公告

证券代码:002683 证券简称:宏大爆破 公告编号:2017-066

广东宏大爆破股份有限公司关于为子公司湖南涟邵建设工程(集团)有限责任公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

广东宏大爆破股份有限公司(下称“公司”)拟为全资子公司湖南涟邵建设工程(集团)有限责任公司(下称“涟邵建工”)向银行业金融机构借款提供新增2亿元的担保,担保期限为2年。

本次担保事项已经公司第四届董事会2017年第七次会议审议通过,尚需提交至股东大会审议。

二、涟邵建工的基本情况

1、被担保人名称:湖南涟邵建设工程(集团)有限责任公司

2、成立日期:2001年08月14日

3、注册地点:娄底市娄星区湘阳西街(涟邵集团办公楼5楼)

4、法定代表人:李萍丰

5、注册资本:15000万元

6、经营范围:矿山工程总承包;房屋建筑工程总承包;建筑防水工程专业承包叁级;隧道工程专业承包;机电设备安装工程总承包;公路工程总承包(以上所有经营范围均以资质证书为准);控制测量、测绘(限测绘工程院经营);煤炭行业工程和建筑工程设计(限设计院经营)。 机助制图,GIS数据 采集与制作;技术咨询,软件开发;建筑材料销售。 (以上项目不含专营专控及限制项目,涉及行政许可经营的办理许可证或资质证后,方可经营)

7、涟邵建工为本公司的全资子公司。

8、涟邵建工最近一年又一期的财务情况如下:

单位:元

三、担保的主要内容

本次担保事项由公司董事会报股东大会审议通过后,拟授权公司经营班子与银行业金融机构签订相关担保协议,担保期限为2年,担保期内实际担保总额将不超过公司为其提供的最高额保证担保,担保有效期自签订协议之日起。

四、董事会意见

公司董事会认为,本次担保皆是出于子公司涟邵建工经营发展的需要,且涟邵建工的财务状况比较稳定,偿债能力较强,上述担保事项有利于子公司的长远发展。本次担保公平、对等,不存在损害公司及股东的利益的情况。董事会同意该次担保事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保情况

目前本公司正在履行的对外担保皆是公司对子公司的担保,截至目前,公司已审批的对子公司的担保总额为162,051万元,正在履行的担保余额为54,457.82万元。本次为涟邵建工新增2亿元担保后,公司已审批的对子公司担保总额将提升至182,051万元,占公司最近一期经审计净资产的63.44%。

特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十九日

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(责任编辑:烟凌珍)

附件:


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