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来源:中国旅游网 发布时间:2017年12月17日 10:25 【字号:】

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天夏智慧城市科技股份有限公司
关于公司与英国伯明翰市议会签署合作谅解备忘录的公告

证券代码:000662 证券简称:天夏智慧 编号:2017-123

天夏智慧城市科技股份有限公司

关于公司与英国伯明翰市议会签署合作谅解备忘录的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要风险提示:

1、签署的合作谅解备忘录仅为合作双方的框架性、指导性文件。具体项目需要经过英国合规程序,方能签署正式协议,因此履约存在重大的不确定性。若后续签署正式协议,公司会按要求披露进展公告。

2、对上市公司业绩的影响:因具体合作业务协议尚未签订,对当年业绩的由具体合作业务的进展情况决定。

一、关于签署合作谅解备忘录概况

近日,天夏智慧城市股份有限公司(以下简称“公司”)董事长兼总裁夏建统博士率团与英国伯明翰市议会签署了《合作谅解备忘录》 合作谅解备忘录的主要内容为:

1、双方同意,在签署本文件时,将开始在伯明翰地区的智慧城市项目方面展开合作,其中包括但不限于与阿斯顿大学合作,以(1)建立一个基于打造伯明翰为智慧城市目标的“智慧城市研究所”; (2)探讨在中国设立互惠课程的联合校园进行共同科研培训的可能性,以及阿斯顿大学其他合作建议的项目; (3)在伯明翰城市,选取合适区域,从智能交通,智能规划,智慧CBD和智慧社区入手,建设智慧城市试点。

2、双方同意将开展建设性、诚信的合作,同时对于合作的项目,需要获得必要的行政审批,对达成的协议尽职尽责。

3、合作谅解备忘录有效期为1年。

4、双方应自行承担与协商、准备和执行本备忘录有关的费用,包括法律费用、税费及其它。任何伯明翰市议会的承担的金融负债,将根据适当的行政权力再做协商。

5、本谅解备忘录可以同时签署数份,所有文件共同构成协议。本谅解备忘录和签字页的副本可以以“可携式文件格式”(PDF)形式通过电子邮件传送,或以任何其他电子方式保存,或者结合上述方式,应构成对双方的有效执行和交付,可用于代替原来的谅解备忘录。以传真或其他电子方式传送的当事人的签名,应被视为其原始签名。

6、在某种程度上,本备忘录或其任何部分被认为具有法律效力,应受英国法律的管辖和解释。

二、对上市公司的影响

鉴于该合作谅解备忘录的签署,是公司“走出去”战略部署的重要一环,标志着公司在英国智慧城市市场取得初步进展。

合作谅解备忘录的签订,为下阶段具体业务合同落地奠定了基础,合作双方进一步加强合同双方的合作关系,利用各自优势合作共赢,形成示范效应,有利于公司更好地抓住国际市场发展机遇,有助于公司扩大销售规模,增强盈利能力,符合公司及全体股东的利益。

因具体合作业务协议尚未签订,对当年业绩的影响由具体合作业务的实际进展情况决定。若最终正式签署上述各项协议,将对公司未来几年经营业绩具有重大的积极影响。

三、风险提示

1、签署的合作谅解备忘录仅为合作双方的框架性、指导性文件。具体项目需要经过英国合规程序,方能签署正式协议,因此履约存在重大的不确定性。若后续签署正式协议,公司会按要求披露进展公告。

2、鉴于合作谅解该备忘录后续合作涉及为境外投资,涉及中外法律体系的不同环境,如有某一环节未能得到政府批准,项目投资工作将不能继续,因此存在一定的政治和法律等风险。

四、协议的审议程序

本备忘录属于公司的日常经营协议,公司依据内部管理制度和相关规定履行了相应的审批程序,无须提交董事会或股东大会审议。

五、其它相关说明

1、持续披露:公司董事会将积极关注本次事项的进展情况,并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露后续进展公告。敬请广大投资者注意投资风险

2、备查文件:双方签订的《合作谅解备忘录》

特此公告!

天夏智慧城市科技股份有限公司

董事会

2017年11月30日

SourcePh" >

证券代码:002675 股票简称:东诚药业 公告编号:2017-124

烟台东诚药业集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3. 公司分别于2017年11月13日和2017年11月18日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《2017年第二次临时股东大会通知》和《关于增加2017年第二次临时股东大会临时提案暨2017年第二次临时股东大会补充通知的公告》。

一、会议召开情况

(一)召开时间:

现场会议时间:2017年11月29日(星期三)14:30;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年11月29日9:30—11:30, 13:00-15:00 ;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年11月28日15:00至2017年11月29日15:00 的任意时间。

(二)现场会议地点:烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室;

(三)表决方式:现场投票、网络投票;

(四)会议召集人:公司董事会;

(五)会议主持人:董事长由守谊先生;

(六)本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

参加本次会议的股东及股东代理人共50人,代表公司有表决权的股份413,045,750股,占公司有表决权股份总数的58.7044%。其中:1、出席本次现场会议的股东及股东代表共9人,代表有表决权的股份数368,358,151股,占公司有表决权总股份的52.3531%; 2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共41人,代表有表决权的股份数44,687,599股,占公司有表决权总股份的6.3513%;

出席会议的中小投资者(即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共46人,代表有表决权的股份数106,921,940股,占公司有表决权总股份的15.1963%。

公司董事、部分监事、部分高级管理人员出席或列席了本次会议。中伦律师事务所律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

三、提案审议表决情况

经与会股东审议,本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过如下议案:

(一)以特别决议方式审议通过了《关于公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》;

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意141,116,815股,占出席会议所有股东所持股份的85.9620%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

(二)以特别决议方式审议通过了《关于签署重大资产重组框架协议及其补充协议的议案》;

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意141,116,815股,占出席会议所有股东所持股份的85.9620%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

(三)以特别决议方式审议通过了《关于公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整构成重大调整的议案》;

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意140,728,415股,占出席会议所有股东所持股份的85.7254%;反对401,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.2444%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,488,415股,占出席会议中小股东所持股份的78.0835%;反对401,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.3752%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

(四)以特别决议方式逐项审议通过了《关于调整后的公司发行股份购买资产并募集配套资金具体方案的议案》;

4.1发行股份购买资产并募集配套资金的整体方案

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意141,116,815股,占出席会议所有股东所持股份的85.9620%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

4.2发行股份购买资产之标的资产的定价原则和交易价格

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意141,116,815股,占出席会议所有股东所持股份的85.9620%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

4.3发行股份的种类和面值

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意141,116,815股,占出席会议所有股东所持股份的85.9620%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

4.4发行对象

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意141,116,815股,占出席会议所有股东所持股份的85.9620%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

4.5发行股份购买资产股票发行的定价依据、定价基准日及发行价格

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意140,728,415股,占出席会议所有股东所持股份的85.7254%;反对474,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.2887%;弃权22,959,525股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的13.9859%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,488,415股,占出席会议中小股东所持股份的78.0835%;反对474,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.4433%;弃权22,959,525股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.4732%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

4.6募集配套资金部分股票发行的定价依据、定价基准日及发行价格

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意140,728,415股,占出席会议所有股东所持股份的85.7254%;反对474,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.2887%;弃权22,959,525股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的13.9859%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,488,415股,占出席会议中小股东所持股份的78.0835%;反对474,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.4433%;弃权22,959,525股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.4732%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

4.7发行股份购买资产股票发行价格调整方案

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意140,006,315股,占出席会议所有股东所持股份的85.2855%;反对1,196,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.7286%;弃权22,959,525股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的13.9859%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意82,766,315股,占出席会议中小股东所持股份的77.4082%;反对1,196,100股,占出席会议中小股东所持股份的1.1187%;弃权22,959,525股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.4732%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

4.8支付方式和发行股份的数量

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意141,116,815股,占出席会议所有股东所持股份的85.9620%;反对85,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0521%;弃权22,959,525股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的13.9859%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对85,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.0801%;弃权22,959,525股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.4732%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

4.9上市地点

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意141,116,815股,占出席会议所有股东所持股份的85.9620%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

4.10本次发行股份锁定期

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意141,116,815股,占出席会议所有股东所持股份的85.9620%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

4.11标的资产自评估基准日至交付日期间损益的归属

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意141,116,815股,占出席会议所有股东所持股份的85.9620%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

4.12人员安置

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意141,116,815股,占出席会议所有股东所持股份的85.9620%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

4.13本次发行前滚存未分配利润安排

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意141,116,815股,占出席会议所有股东所持股份的85.9620%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

4.14业绩承诺和奖励

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意141,116,815股,占出席会议所有股东所持股份的85.9620%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

4.15发行股份募集资金的用途

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意141,116,815股,占出席会议所有股东所持股份的85.9620%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

4.16决议的有效期

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意141,116,815股,占出席会议所有股东所持股份的85.9620%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

(五)以特别决议方式审议通过了《关于及其摘要的议案》;

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意141,116,815股,占出席会议所有股东所持股份的85.9620%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

(六)以特别决议方式审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意141,116,815股,占出席会议所有股东所持股份的85.9620%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

(七)以特别决议方式审议通过了《关于公司本次支付现金及发行股份购买资产构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》;

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意141,116,815股,占出席会议所有股东所持股份的85.9620%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

(八)以特别决议方式审议通过了《关于公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金符合第四条规定之说明的议案》;

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意141,116,815股,占出席会议所有股东所持股份的85.9620%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

(九)以特别决议方式审议通过了《关于公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》;

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意141,116,815股,占出席会议所有股东所持股份的85.9620%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

(十)以特别决议方式审议通过了《关于公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金符合第四十三条第二款规定之说明的议案》;

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意141,116,815股,占出席会议所有股东所持股份的85.9620%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

(十一)以特别决议方式审议通过了《关于公司股票价格波动是否达到(证监公司字【2007】128号)第五条相关标准之说明的议案》;

表决结果:同意390,000,625股,占出席会议所有股东所持股份的94.4207%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0031%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的5.5762%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

(十二)以特别决议方式审议通过了《关于支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及采取填补措施的议案》;

表决结果:同意390,000,625股,占出席会议所有股东所持股份的94.4207%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0031%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的5.5762%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

(十三)以特别决议方式审议通过了《关于本次支付现金及发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》;

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意140,728,415股,占出席会议所有股东所持股份的85.7254%;反对401,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.2444%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,488,415股,占出席会议中小股东所持股份的78.0835%;反对401,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.3752%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

(十四)以特别决议方式审议通过了《关于签署附生效条件之的议案》;

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意141,116,815股,占出席会议所有股东所持股份的85.9620%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

(十五)以特别决议方式审议通过了《关于签署附生效条件之的议案》;

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意141,116,815股,占出席会议所有股东所持股份的85.9620%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

(十六)以特别决议方式审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案》;

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意141,116,815股,占出席会议所有股东所持股份的85.9620%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

(十七)以特别决议方式审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》;

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意141,116,815股,占出席会议所有股东所持股份的85.9620%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

(十八)以特别决议方式审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》;

表决结果:同意390,000,625股,占出席会议所有股东所持股份的94.4207%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0031%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的5.5762%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

(十九)以特别决议方式审议通过了《关于提请股东大会同意由守谊先生及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》;

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意140,728,415股,占出席会议所有股东所持股份的85.7254%;反对401,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.2444%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,488,415股,占出席会议中小股东所持股份的78.0835%;反对401,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.3752%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

(二十)以特别决议方式审议通过了《修改及制定的议案》;

表决结果:同意390,000,625股,占出席会议所有股东所持股份的94.4207%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0031%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的5.5762%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

(二十一)审议通过了《关于超募项目及部分募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》;

表决结果:同意390,000,625股,占出席会议所有股东所持股份的94.4207%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0031%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的5.5762%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

(二十二)以特别决议方式审议通过了《关于的议案》;

表决结果:同意390,000,625股,占出席会议所有股东所持股份的94.4207%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0031%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的5.5762%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

(二十三)审议通过了《烟台东诚药业集团股份有限公司关于向平安国际融资租赁有限公司申请综合授信额度的议案》;

表决结果:同意390,073,425股,占出席会议所有股东所持股份的94.4383%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0031%;弃权22,959,525股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的5.5586%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,949,615股,占出席会议中小股东所持股份的78.5149%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权22,959,525股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.4732%。

(二十四)审议通过了《烟台东诚药业集团股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》;

表决结果:同意390,073,425股,占出席会议所有股东所持股份的94.4383%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0031%;弃权22,959,525股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的5.5586%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,949,615股,占出席会议中小股东所持股份的78.5149%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权22,959,525股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.4732%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市中伦律师事务所顾平宽律师、王冰律师现场见证,并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

(一)公司2017年第二次临时股东大会决议;

(二)北京市中伦律师事务所出具的《关于烟台东诚药业集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2017年11月30日

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(责任编辑:侨继仁)

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