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金煌国际棋牌下载:关于煤炭最低库存和最高库存制度实施的超详细解答

来源:中国招生就业在线网 发布时间:2017年12月18日 05:26 【字号:】

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证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2017-069

四川久远银海软件股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

2、本次股东大会选举公司非独立董事、独立董事和非职工代表监事分别采用累积投票制;

3、本次会议议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决单独计票。

一、会议召开情况

四川久远银海软件股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年11月24日下午14:30点在公司会议室召开。有关会议召开的通知已分别于10月9日和10月10日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上进行了公告及更正公告。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017年11月24日上午

9:30—11:30,下午13:00—15:00。本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2017年11月23日下午15:00至2017年11月24日下午15:00 的任意时间。本次临时股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长李慧霞女士主持,公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共21人,代表股份106,224,153股,占上市公司总股份的66.3901%,其中:

(1)现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东20人,代表股份106,223,153股,占上市公司总股份的66.3895%。

(2)网络投票情况

通过网络投票的股东1人,代表股份1,000股,占上市公司总股份的0.0006%。

2、其中参与投票的中小股东(中小股东,是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)10人,代表股份23,224,153股,占上市公司总股份的14.5151%。

3、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,北京国枫(深圳)律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

三、 议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,采用累积投票制,分别选举非独立董事、独立董事和非职工代表监事。审议通过以下议案:

1. 审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》;

本次董事会换届选举非独立董事采用累积投票制,表决情况如下:

1.01选举董事候选人张海先生为公司董事

表决情况:179,190,900股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的168.6913%,其中,中小股东表决结果:5,480,500股同意,占出席会议中小股东所持股份的23.5983%。

表决结果:该子议案获得通过。

1.02选举董事候选人靳建立先生为公司董事

表决情况:179,190,400股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的168.6908%,

其中,中小股东表决结果:5,480,000股同意,占出席会议中小股东所持股份的23.5961%。

表决结果:该子议案获得通过。

1.03 选举董事候选人李凌先生为公司董事

表决情况:69,739,529股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的65.6532%,

其中,中小股东表决结果:32,094,729股同意,占出席会议中小股东所持股份的138.1955%。

表决结果:该子议案获得通过。

1.04 选举董事候选人徐楷先生为公司董事

表决情况:69,739,529股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的65.6532%,

其中,中小股东表决结果:32,094,729股同意,占出席会议中小股东所持股份的138.1955%。表决结果:该子议案获得通过。

1.05 选举董事候选人李慧霞女士为公司董事

表决情况:69,739,529股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的65.6532%,

其中,中小股东表决结果:32,094,729股同意,占出席会议中小股东所持股份的138.1955%。

表决结果:该子议案获得通过。

1.06 选举董事候选人连春华先生为公司董事

表决情况:69,739,529股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的65.6532%,

其中,中小股东表决结果:32,094,729股同意,占出席会议中小股东所持股份的138.1955%。

表决结果:该子议案获得通过。

会议经过逐项审议,选举张海先生、靳建立先生、李凌先生、徐楷先生、李慧霞女士、连春华先生为公司第四届董事会非独立董事。公司第四届董事会任期三年,自股东大会通过之日起计算。

原公司第三届董事会董事李海燕女士、沈浩先生、路海先生、王卒先生因任期届满将不再继续担任公司董事,公司对李海燕女士、沈浩先生、路海先生、王卒先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

2. 审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》;

本次董事会换届选举独立董事采用累积投票制,表决情况如下:

2.01选举独立董事候选人李飞先生为公司独立董事

表决情况:106,223,653股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的100.00%,

其中,中小股东表决结果:23,223,653股同意,占出席会议中小股东所持股份的99.9978%。

表决结果:该子议案获得通过。

2.02选举独立董事候选人冯建先生为公司独立董事

表决情况:106,223,153股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.9991%,

其中,中小股东表决结果:23,223,153股同意,占出席会议中小股东所持股份的99.9957%。

表决结果:该子议案获得通过。

2.03选举独立董事候选人秦志光先生为公司独立董事

表决情况:106,223,153股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.9991%,其中,中小股东表决结果:23,223,153股同意,占出席会议中小股东所持股份的99.9957%。

表决结果:该子议案获得通过。

会议经过逐项审议,选举李飞先生、冯建先生、秦志光先生为第四届董事会独立董事。公司第四届董事会任期三年,自股东大会通过之日起计算。

公司第四届董事会中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。原公司第三届董事会独立董事张腾文女士和周明天先生因连续担任两届独立董事且任期届满,将不再继续担任公司独立董事,亦不担任公司其他职务。公司对张腾文女士和周明天先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

3. 审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

本次监事会换届选举非职工代表监事采用累积投票制,表决情况如下:

3.01 选举非职工代表监事候选人侯春梅女士为公司监事

表决情况:196,934,053股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的185.3948%,

其中,中小股东表决结果:23,223,653股同意,占出席会议中小股东所持股份的99.9978%。表决结果:该子议案获得通过。

3.02 选举非职工代表监事候选人冯梅女士为公司监事

表决情况:60,867,953股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的57.3014%,

其中,中小股东表决结果:23,223,153股同意,占出席会议中小股东所持股份的99.9957%。

表决结果:该子议案获得通过。

3.03 选举非职工代表监事候选人周凯先生为公司监事

表决情况:60,867,953股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的57.3014%,

其中,中小股东表决结果:23,223,153股同意,占出席会议中小股东所持股份的99.9957%。

表决结果:该子议案获得通过。

会议经过逐项审议,选举侯春梅女士、冯梅女士、周凯先生为公司第四届监事会监事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年,自股东大会通过之日起计算。

公司第四届监事会中,最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名监事不超过公司监事总数的二分之一。原公司第三届监事会监事樊飞先生、唐定勇先生因任期届满将不再继续担任公司监事,亦不担任公司其他职务。公司对樊飞先生、唐定勇先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

四、律师出具的法律意见

北京国枫(深圳)律师事务所律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为:公司2017年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会议事规则》的规定,本次会议通过的各项决议均合法有效。

五、备查文件

1、经公司与会董事签字的《四川久远银海软件股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》;

2、北京国枫(深圳)律师事务所出具的《北京国枫(深圳)律师事务所关于四川久远银海软件股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十四日

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证券-光启技术股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2017-076

常熟市汽车饰件股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

常熟市汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2017年11月29日14:00在公司5楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司已于2017年11月22日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司高级管理人员、监事列席了会议。会议由主持人罗小春先生宣读和介绍议案。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《常熟市汽车饰件股份有限公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于向参股子公司天津安通林汽车饰件有限公司增资的议案》

同意公司与西班牙安通林集团(Grupo Antolin)按目前持股比例对公司参股子公司天津安通林汽车饰件有限公司(以下简称“天津安通林”)增资,其中公司新增投资4,000万元人民币,安通林集团新增投资6,000万元。增资后,天津安通林的投资总额由10,000万元人民币增至20,000万元人民币,注册资本由4,500万元人民币增至9,500万元人民币。增资后,公司对天津安通林的持股比例仍为40%。

公司董事罗小春、吴海江、陶建兵担任天津安通林的董事、高级管理人员,公司财务总监阚峰担任天津安通林的监事,天津安通林为公司的关联法人,本次增资事宜构成关联交易。公司独立董事对上述参股子公司增资暨关联交易事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于向参股子公司天津安通林汽车饰件有限公司增资的公告》(公告编号:2017-077)。

本议案涉及的关联董事罗小春、吴海江、陶建兵回避表决。

表决结果:非关联董事6票赞成、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过了《关于向全资子公司天津常春汽车技术有限公司增资的议案》

同意公司以自有资金19,000万元人民币向全资子公司天津常春汽车技术有限公司(以下简称“天津常春技术”)增资,增资后天津常春技术注册资本由1,000万元人民币增至20,000万元人民币,公司仍持有其100%股权。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于向全资子公司增加注册资本的公告》(公告编号:2017-078)。

(三)审议通过了《关于向全资子公司成都市苏春汽车零部件有限公司增资的议案》

同意公司以自有资金1,700万元人民币向全资子公司成都市苏春汽车零部件有限公司(以下简称“成都苏春”)增资,增资后成都苏春注册资本由300万元人民币增至2,000万元人民币,公司仍持有其100%股权。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于向全资子公司增加注册资本的公告》(公告编号:2017-078)。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过了《关于向全资子公司北京常春汽车零部件有限公司增资的议案》

同意公司以自有资金20,700万元人民币向北京常春汽车零部件有限公司(以下简称“北京常春”)增资,增资后北京常春注册资本由2,300万元增至23,000万元,公司仍持有其100%股权。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于向全资子公司增加注册资本的公告》(公告编号:2017-078)。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

(五)审议通过了《关于公司向交通银行股份有限公司常熟分行申请综合授信额度的议案》

同意公司向交通银行股份有限公司常熟分行申请金额为200,000,000(贰亿)元人民币的综合授信额度,期限为3年,包括但不限于流动资金借款、银行承兑,具体授信数额和授信期限将根据银行最终审定授予的授信文件为准,同时提请公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件。

详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2017-079)。

公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过了《关于向浙商银行股份有限公司常熟支行申请综合授信额度的议案》

同意公司向浙商银行股份有限公司常熟支行申请金额为150,000,000(壹亿伍仟万)元人民币的综合授信额度,期限为3年,包括但不限于流动资金借款、银行承兑,具体授信数额和授信期限将根据银行最终审定授予的授信文件为准,同时提请公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件。

详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2017-079)。

公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司常熟分行申请综合授信额度的议案》

同意公司向中国农业银行股份有限公司常熟分行申请金额为500,000,000(伍亿)元人民币的综合授信额度,期限为3年,包括但不限于流动资金借款、银行承兑,具体授信数额和授信期限将根据银行最终审定授予的授信文件为准,同时提请公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件。

详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2017-079)。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过了《关于向江苏银行股份有限公司常熟支行申请综合授信额度的议案》

同意公司向江苏银行股份有限公司常熟支行申请金额为100,000,000(壹亿)元人民币的综合授信额度,期限为3年,包括但不限于流动资金借款、银行承兑,具体授信数额和授信期限将根据银行最终审定授予的授信文件为准,同时提请公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件。

详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2017-079)。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过了《关于向恒丰银行股份有限公司常熟支行申请综合授信额度的议案》

同意公司向恒丰银行股份有限公司常熟支行申请金额为100,000,000(壹亿)元人民币的综合授信额度,期限为3年,包括但不限于流动资金借款、银行承兑,具体授信数额和授信期限将根据银行最终审定授予的授信文件为准,同时提请公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件。

详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2017-079)。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意公司在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,使用总额度不超过30,000万元人民币的闲置自有资金购买保本型理财产品,单项产品期限最长不超过一年,自董事会审议通过之日起一年内有效。在董事会决议有效期内,公司可根据理财产品期限,在可用资金额度内滚动使用,由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司管理层组织相关部门实施。

详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2017-080)

公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

常熟市汽车饰件股份有限公司董事会

2017 年11月30日

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(责任编辑:全秋蝶)

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