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来源:沈阳网 发布时间:2017年12月15日 14:33 【字号:】

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证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2017-085

浪潮电子信息产业股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称:公司或本公司)第七届董事会第十五次会议于2017年11月29日下午以通讯方式召开,会议通知于2017年11月28日以书面、电子邮件和电话方式发出,会议应到董事6名,实到董事6名,公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:

一、选举彭震先生为公司副董事长

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

二、调整董事会战略委员会的议案

调整后的第七届董事会战略委员会委员如下:

主任委员:张磊 其他委员:彭震、陈志军

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

三、调整董事会审计委员会的议案

调整后的第七届董事会审计委员会委员如下:

主任委员:韩传模 其他委员:彭震、陈志军

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

四、调整董事会提名委员会的议案

调整后的第七届董事会提名委员会委员如下:

主任委员:陈志军 其他委员:彭震、韩传模

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

以上人员中,彭震先生简历请见2017年10月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。

五、关于办理应收账款无追索权保理业务的议案

同意公司向银行等金融机构申请办理应收账款无追索权保理业务,累计发生额不超过25亿元。(详见公告编号为2017-086号的“关于办理应收账款无追索权保理业务的公告”)。

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

六、关于公司转让应收账款的议案

同意公司将业务经营中产生的部分应收账款转让给四川信托有限公司,累计发生额不超过15亿元。(详见公告编号为2017-087号的“关于公司转让应收账款的公告”)。

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

七、关于召开2017年第四次临时股东大会的议案(详见公告编号为2017-088号的“关于召开2017年第四次临时股东大会的通知”)。

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

以上董事会议案中第五项议案、第六项议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会 二〇一七年十一月二十九日

SourcePh" >

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2017-52

福建三木集团股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会于2017年11月29日以通讯方式召开第二十次会议,审议通过《关于为青岛城森房地产开发有限公司提供担保的议案》。遵照《股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的规定,现将议案内容披露如下:

一、交易概述

公司预计近期为青岛城森房地产开发有限公司(以下简称“城森公司”)向中国银行青岛胶州支行借款70,000万元提供连带责任担保,期限四年。

公司董事会在审议上述担保议案时,6名公司董事表示同意,独立董事对此表示认可。此项交易尚须获得公司股东大会批准。

二、城森公司基本情况

青岛城森房地产开发有限公司为本公司参股公司青岛森城鑫投资有限责任公司的全资孙公司,主营为房地产开发经营等业务,注册地点:青岛胶州市胶州湾产业基地长江路西侧,法定代表人:陈锋光。截至2016年12月31日,该公司总资产为41,371.45万元,净资产16,952.52万元;2016年度,该公司实现营业收入520.00万元,净利润-167.28万元。截至2017年9月30日,该公司总资产为43,313.06万元,净资产26,971.05万元;2017年前三季度,实现营业收入1,040.00万元,净利润-981.47万元。该公司提供足额反担保措施。信用状况良好。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权,董事会审议时不需要回避,也不属于关联交易。

城森公司股权结构图如下:

三、上述交易对本公司的影响

城森公司控股股东上海铭俊博投资管理有限公司将持有的青岛森城鑫投资有限责任公司55%股权质押给本公司,为该担保事项提供了足额的反担保措施。公司董事会认为该担保事项是考虑该公司业务的延续性,基于经营需要,提供担保有助于公司持有权益实现最大化,且提供了足额的反担保措施,担保风险可控,不存在侵害上市公司和股东利益的情形。截止目前,公司为城森公司担保余额为70,000万元(含本次担保)。

四、独立董事意见

公司为青岛城森房地产开发有限公司(以下简称“城森公司”)向中国银行青岛胶州支行借款70,000万元提供连带责任担保,期限四年。考虑到该公司业务的延续性,提供担保有助于公司持有权益实现最大化,风险也在可控范围之内,且提供了足额的反担保措施。

我们对上述担保事项进行了审核,该项议案内容符合相关法律法规的规定,审议程序合法有效,风险可控,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,同意本次担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2016年12月31日,公司及控股子公司对外担保余额为65,413.4万元;母公司为全资子公司担保金额为190,267万元;母公司为控股子公司担保金额为64,092万元;子公司之间担保金额为5,000万元,公司上述四项担保合计金额为324,772.4万元,占期末合并报表净资产比例为260.61%。上述对外担保事项中,无逾期担保。

上述议案须提交公司股东大会审议批准。

六、备查文件

1、相关董事会决议。

2、独立董事意见。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司

董事会

2017年11月29日

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(责任编辑:兴卉馨)

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