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果博娱乐代理:温州一座佛塔被拆:发现“国宝级”菩萨像

来源:中信实业银行网 发布时间:2017年12月11日 21:22 【字号:】

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证券代码:300568 证券简称: 星源材质 公告编号:2017-087

深圳市星源材质科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2017年12月5日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长陈秀峰先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议是临时董事会会议,会议通知已于 2017年12月1日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议合法有效。经与会董事审议表决,本次会议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于及其摘要的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,公司董事会根据相关法律法规的规定,拟定了《深圳市星源材质科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要。

具体内容详见与本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《深圳市星源材质科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

公司聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书,将在召开关于审议员工持股计划的股东大会前公告法律意见书。

表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

关联董事陈秀峰、陈良、王昌红对此项议案回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理深圳市星源材质科技股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证公司第一期员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)的顺利实施,董事会将提请股东大会授权董事会全权办理与本员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项:

1、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止,包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格,办理已死亡持有人的继承事宜,提前终止本员工持股计划;

2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定;

3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜;

4、授权董事会对本员工持股计划相关信托管理机构、资产管理机构的变更作出决定;

5、第一期员工持股计划经公司股东大会审议通过后,若在实施期间内相关法律、法规、政策发生变化的,授权公司董事会按照新的政策对第一期员工持股计划作出相应调整;

6、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

关联董事陈秀峰、陈良、王昌红对此项议案回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三.审议通过了《关于召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》

公司将于 2017年12月21日(周四) 15:00召开 2017 年第五次临时股东大会,会议采用现场投票与网络投票相结合方式召开,具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上披露的《关于召开公司2017年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果: 7票同意,0票反对,0票弃权。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二次会议决议;

2、独立董事关于公司第一期员工持股计划相关事项的独立意见;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市星源材质科技股份有限公司

董事会

2017年12月5日

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跨境通宝电子商务股份有限公司关于第四期股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2017-146

跨境通宝电子商务股份有限公司关于第四期股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号:股权激励》(以下简称“《备忘录》”)、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等规范性文件要求,跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)遵循公司《信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定,针对公司第四期股票期权激励计划(以下简称“激励计划”)采取了充分必要的保密措施,同时对激励计划的内幕信息知情人进行了必要的登记。

公司于2017年11月13日召开第三届董事会第三十六次会议,审议通过了《跨境通宝电子商务股份有限公司第四期股票期权激励计划(草案)》及其摘要等相关议案,具体内容详见公司于2017年11月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

根据《管理办法》、《备忘录》的有关规定,上市公司应当对内幕信息知情人在股权激励计划草案公告前6个月内买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行自查,说明是否存在内幕交易行为。公司因此对内幕信息知情人前6个月买卖本公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

一、核查的范围和程序

核查对象包括公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属;作为激励对象的核心骨干;独立财务顾问机构、律师事务所等相关人员。上述人员均填报于《内幕信息知情人登记表》。

2017年11月14日,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提出股票期权激励计划筹划期间上述人员前六个月(自2017年5月12日至2017年11月13日)买卖公司股票情况的查询申请,并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》。

二、核查期间董事、监事、高级管理人员及直系亲属持股变化情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的查询证明,除杨建新先生及其配偶樊梅花女士、徐佳东先生在自查期间内存在持股变化的情况外,其余董事、监事、高级管理人员在自查期间均不存在持股变化的情况.

经核查,杨建新之配偶樊梅花女士、徐佳东通过二级市场买卖公司股票的时点,均非本次股权激励计划的筹划期,其在自查期间内买卖公司股票,系基于对二级市场情况的自行判断而进行的操作,在买卖公司股票前,并未知悉该次股权激励计划的具体方案要素等相关信息,亦未有任何人员向其泄露该次股权激励计划的具体方案要素等相关信息或基于此建议其买卖公司股票,不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

三、激励对象买卖本公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的查询证明,除下列内幕信息知情人外,其余内幕信息知情人在自查期间不存在买卖公司股票的行为。

■■

经核查,以上作为核心骨干参与激励计划的齐宏伟、王海卫、陈湘芳、肖玉龙、李宗谨、颜拥军等共25人在上述自查期间内存在买卖公司股票,除甘丽丹、李宗谨、颜拥军、王海卫4人部分交易行为发生在内幕信息登记期内,其余激励对象的交易时点,均非本次股权激励计划的筹划期,系基于对二级市场情况的自行判断而进行的操作,在买卖公司股票前,并未知悉该次股权激励计划的具体方案要素等相关信息,亦未有任何人员向其泄露该次股权激励计划的具体方案要素等相关信息或基于此建议其买卖公司股票,不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

对于甘丽丹、李宗谨、颜拥军、王海卫4人部分交易行为发生在内幕信息登记期内的事项,经公司核查及相关人员出具声明,操作均系基于自身对股票走势的判断做出的个人股票短线投资行为,不存在利用内幕信息获取不正当利益或操纵股价的情形。公司要求4人出具相关承诺,即若由于该等操作行为涉及内幕交易等事项时,上述4人同意将相关收益收缴公司。

四、其他内幕信息知情人买卖本公司股票的情况

本次股权激励计划涉及的内幕信息知情人还包括独立财务顾问机构、律师事务所相关人员。公司对此类内幕信息知情人共计4人在核查期内(2017年5月12日至2017年11月13日)股票账户开户及其持股数量、买卖行为等情况进行了核查,未发现买卖本公司股票的行为。

五、结论

综上,在激励计划草案公告前6个月内,未发现相关内幕信息知情人存在利用与激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为,所有激励对象的行为均符合《管理办法》、《备忘录》的规定,均不存在内幕交易的行为。

六、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股东股份变更明细清单;

2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月三十日

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证券-合力泰科技股份有限公司关于公司对外投资的公告




(责任编辑:汝嘉泽)

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