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来源:方正证券网 发布时间:2017年12月17日 14:13 【字号:】

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证券代码:600048 证券简称:保利地产 公告编号:2017-076

保利房地产(集团)股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

保利房地产(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月5日收到上海证券交易所《关于对保利房地产(集团)股份有限公司重大关联交易事项的问询函》(上证公函[2017]2395号)(以下简称“《问询函》”),具体内容如下:

我部关注到,12月1日,你公司披露《关于收购保利(香港)控股有限公司50%股权暨重大关联交易公告》,拟采用现金方式收购公司实际控制人中国保利集团公司(以下简称“保利集团”)持有的保利(香港)控股有限公司(以下简称“保利香港控股”)50%股权,成交价格为23.82亿元,并按照50%的持股比例承接保利香港控股应偿还保利集团的股东借款本金和应付未付利息27.71亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》第17.1条的有关规定,现请你公司核实如下事项并予以披露:

一、公告显示,股权转让价款以保利香港控股截至2017年6月30日经评估的净资产47.64亿元为依据。请公司补充披露:(1)该评估是否具有公允性;(2)如该评估公允,本次交易中,公司在支付股权转让价款的同时承接了控股股东对保利香港控股约27.71亿元债权,本次交易是否公允。

二、公告显示,保利香港控股的评估增值主要来自于其间接持有的保利置业集团有限公司(以下简称保利置业)股权的增值。请公司补充披露:(1)截至公告日,保利置业以人民币换算的市值;(2)本次评估值与保利置业的市值是否存在重大差异,如存在差异,请说明本次交易的合理性及必要性。

三、公告显示,本次承接保利香港控股应偿还保利集团的股东借款本息合计27.71亿元,构成非经营性资金占用。请公司补充披露:(1)承接相关债权的利率;(2)目前公司的平均融资成本;(3)承接相关债权的必要性和合规性,是否损害上市公司利益。

请你公司于2017年12月8日之前,以书面形式回复我部,并履行信息披露义务。

特此公告。

保利房地产(集团)股份有限公司

二○一七年十二月六日

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证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2017-049

福建福能股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2017年12月15日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:福建福能股份有限公司董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2017年12月15日14点30分

召开地点:福州美伦大饭店(福州市北环西路118号)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2017年12月15日

至2017年12月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十五次临时会议、第八届监事会第八次临时会议、第八届董事会第二十六次临时会议和第八届监事会第九次临时会议审议通过,详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:2、3、4、5、6、7、8、9、10

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案:11

应回避表决的关联股东名称:福建省能源集团有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:拟出席会议的股东或代理人应于2017年12月11日上午8:00-12:00、下午14:30-17:30到本公司办理出席会议资格登记手续,或以传真或信函的方式登记(传真或信函抵达公司时间应不迟于2017年12月11日下午17:30)。

(二)登记地点:福州市五四路109号东煌大厦13层,福建福能股份有限公司董事会办公室。

(三)登记手续:

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章);委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章)。

六、其他事项

(一)会期半天,与会者食宿、交通费自理;

(二)会议联系方式

联系地址:福建福能股份有限公司董事会办公室

联系电话:0591-86211285

传 真:0591-86211275

邮 编:350003

联 系 人: 郑怡、蔡伟

特此公告。

福建福能股份有限公司

董事会

2017年11月30日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

福建福能股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年12月15日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

委托人签名(盖章):  受托人签名:

委托人身份证号:  受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

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厦门合兴包装印刷股份有限公司关于使用非公开发行股票募集资金向公司全资子公司厦门合兴智能集成服务有限公司增资的公告

证券代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2017-049号

厦门合兴包装印刷股份有限公司关于使用非公开发行股票募集资金向公司全资子公司厦门合兴智能集成服务有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月28日召开的第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金向公司全资子公司厦门合兴智能集成服务有限公司增资的议案》,同意公司以本次发行募集的535,863,436.04元资金及利息(实际以注资实施日计)对全资子公司厦门合兴智能集成服务有限公司(以下简称“合兴智能”)增资用于实施“智能包装集成服务建设项目”。其中90,000,000.00元计入注册资本,其余计入资本公积。增资后,合兴智能注册资本由1,000万元增加至10,000万元。本次增资后,合兴智能仍为公司的全资子公司。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定,本次增资不构成关联交易,不构成重大资产重组。按照《关于延长公司非公开发行股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》,且本次增资事项符合募集资金投资项目的使用计划,无需提交公司股东大会审议。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]748 号)核准,厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”)采用非公开发行股票的方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)126,544,618.00股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币4.37元,募集资金总额为人民币552,999,980.66元,扣除相关发行费用人民币17,136,544.62元后,实际募集资金净额为人民币 535,863,436.04元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年11月8日对非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具“信会师报字[2017]第ZB12043号”《验资报告》。

二、募集资金的投入情况

(一)本次增资的具体情况

按照公司《非公开发行股票预案(修订稿)》中“本次非公开发行募集资金使用计划”的安排,并结合本次实际募集资金净额情况,对募集资金具体投向拟作如下安排:

单位:万元

本次募集资金投资项目的实施主体为公司全资子公司合兴智能,为保证募投项目稳步推进,本次使用募集资金人民币535,863,436.04元资金及利息(实际以注资实施日计)对全资子公司合兴智能增资,其中90,000,000.00元计入注册资本,其余计入资本公积。增资后,合兴智能注册资本由1,000万元增加至10,000万元。增资后合兴智能股东结构无变化,仍为公司全资子公司。

(二)增资对象基本情况

名称:厦门合兴智能集成服务有限公司

统一社会信用代码:91350212MA3460Y136

类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

住所:厦门市同安区同集北路556号第一幢3层

法定代表人:向正大

注册资本:1,000万元人民币

成立日期:2016年02月06日

营业期限:2007年02月09日至2066年02月05日

经营范围:集成电路设计;计算机、软件及辅助设备批发;其他机械设备及电子产品批发;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);其他仓储业(不含需经许可审批的项目);贸易代理;其他贸易经纪与代理;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;互联网接入及相关服务(不含网吧);软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;数字内容服务;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);其他互联网服务(不含需经许可审批的项目);呼叫中心(不含需经许可审批的项目);包装服务;供应链管理;资产管理(法律、法规另有规定除外);知识产权服务(不含专利事务);受托管理非证券类股权投资及相关咨询服务;受托对股权投资基金进行管理运作及提供相关咨询服务;投资管理(法律、法规另有规定除外);对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);其他未列明企业管理服务(不含须经审批许可的项目);信用服务(不含需经许可审批的项目);接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包及金融知识流程外包;建筑工程机械与设备租赁;计算机及通讯设备租赁;其他未列明的机械与设备租赁(不含需经许可审批的项目);专业化设计服务。

截至2017年9月30日,合兴智能总资产为2,097.40万元,总负债为1,281.88万元,净资产为815.51万元,2017年1-9月净利润为-104.09万元,上述财务数据未经审计。

(三)增资计划

公司以增资方式向合兴智能注入本次发行募集的535,863,436.04元资金及利息(实际以注资实施日计),出资方式为货币资金,其中90,000,000.00元计入注册资本,其余计入资本公积,资金来源为非公开发行股票募集资金。

增资前后,合兴智能的股权结构如下:

三、募集资金的管理

公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理办法(修订)》等有关规定,将上述募集资金存放于专户集中管理,并及时与相关各方签订募集资金三方监管协议,按照有关规定及《2016 年度非公开发行股票预案》使用募集资金。

四、本次增资的目的和对公司的影响

本次对全资子公司合兴智能增资有利于促进本次募投项目顺利稳步实施,该增资项目完成后将增强合兴智能资金运营实力,有利于合兴智能的业务拓展,从而实现公司快速发展,提升公司整体竞争力和盈利能力。

本次使用募集资金对合兴智能进行增资,不存在改变或变相改变募集资金的投资方向和募集资金投资项目的实质性内容,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合相关法律、法规及公司章程对募集资金使用的相关规定。

五、公司监事会、独立董事和保荐机构意见

公司监事会认为:公司本次将非公开发行募集资金535,863,436.04元资金及利息(实际以注资实施日计)对全资子公司厦门合兴智能集成服务有限公司(以下简称“合兴智能”)增资用于实施“智能包装集成服务建设项目”,符合募集资金的使用计划,有利于稳步推进募投项目。本次增资事宜不存在变相改变募集资金用途和损害投资者利益的情形,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及其他相关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的相关规定。同意公司以募集资金 535,863,436.04元资金及利息(实际以注资实施日计)对合兴智能进行增资。

公司独立董事认为:为了更好地推动募集资金投资项目建设,公司以募集资金535,863,436.04元资金及利息(实际以注资实施日计)向募投项目实施主体厦门合兴智能集成服务有限公司增资,用于智能包装集成服务建设项目的建设,有利于推进募集资金投资项目的实施进度,符合公司发展战略和长远规划,不会对公司产生不利影响。本次增资事宜未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东尤其是中小投资者利益的情形,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及其他相关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的相关规定。同意公司使用募集资金535,863,436.04元资金及利息(实际以注资实施日计)对厦门合兴智能集成服务有限公司进行增资。

公司保荐机构国金证券股份有限公司认为:合兴包装本次将非公开发行募集资金535,863,436.04元及利息(实际以注资实施日计)用于向全资子公司合兴智能增资,符合公司非公开发行股票预案和中国证监会关于本次非公开发行股票的核准文件。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。且公司本次使用募集资金对全资子公司增资的事项已经第四届第二十一次董事会审议通过,公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及其他相关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的相关规定。国金证券股份有限公司同意合兴包装使用募集资金对全资子公司进行增资实施募集资金投资项目。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议;

2、第四届监事会第十三次会议决议;

3、独立董事对第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见;

4、国金证券关于合兴包装以募集资金对全资子公司增资用于募投项目的核查意见。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二O一七年十一月二十八日

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(责任编辑:虞和畅)

附件:


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