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来源:中国建造师网 发布时间:2017年12月16日 22:39 【字号:】

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重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第八届董事会第十五次会议(通讯方式)决议公告

股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临2017-038号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第八届董事会第十五次会议(通讯方式)决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称:公司)第八届董事会第十五次会议通知于2017年11月24日以传真、当面送交的方式发出。2017年12月4日,董事会以通讯方式在重庆办公室会议室召开。公司全体董事出席了会议,公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长叶建桥先生主持,会议审议通过了如下事项:

一、《关于实施万利高速公路万州段交叉跨越电力线路改造的议案》;

公司部分原有电力线路与新建万利高速万州段形成交叉跨越,且不能满足跨越高速公路的运行要求,需要进行改造。该段高速公路业主单位重庆市万利万达高速有限公司委托万利高速公路万州区建设指挥部与本公司签订了《万利高速公路熊家至龙驹段电力线路改造工程经济补偿协议》,约定向公司支付补偿价款489万元,用于上述电力线路改造。鉴于此,为及时消除安全隐患,确保该段高速公路2017年底顺利通车,减少工程成本支出,董事会同意在上述补偿价款489万元额度内实施万利高速公路万州段电力线路改造工程。

表决结果:同意10票,回避0票,反对0票,弃权0票。

二、《关于使用自有闲散资金进行短期投资的议案》;

鉴于公司存在周期性留存自有闲散资金的情况,为提高资金使用效率,增加资金运营收益,董事会同意在不影响正常生产经营的情况下,授权经理办公会在单笔投资金额不超过公司最近一期经审计净资产20%,且连续12个月累计投资发生额不超过最近一期经审计净资产50%的投资额度内,使用自有闲散资金进行短期投资,投资内容包括A股新股申购、短期融资券、国债回购、债券、受益权、银行理财计划、信托计划、创投业务等金融及衍生产品。授权期限自董事会批准之日起12个月内有效。

表决结果:同意10票,回避0票,反对0票,弃权0票。

三、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意10票,回避0票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对第二项议案发表了同意的独立意见(详见2017年12月5日上海证券交易所网站)。

特此公告。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司董事会

二〇一七年十二月五日

SourcePh" >

证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2017-141

恒逸石化股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”或“恒逸石化”)第十届董事会第五次会议通知于2017年11月24日以传真或电子邮件方式送达公司全体董事,并于2017年11月29日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人。

会议由董事长方贤水先生主持,本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,以记名投票方式逐项表决,会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于调整2017年度日常关联交易预计额度的议案》

因公司生产经营与业务发展需要,为有效提升公司采购资源规模效应,进而提升公司竞争优势,公司拟调整与逸盛大化石化有限公司(以下简称“逸盛大化”)及其控股子公司的日常关联交易额度,预计PTA采购金额不超过280,000万元。

由于公司董事长方贤水先生、公司副总裁朱军民先生担任逸盛大化的董事、公司监事龚艳红女士同时担任逸盛大化监事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)项之规定,上述行为构成关联交易。董事长方贤水先生回避表决。

公司独立董事对上述调整关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见,内容详见公司于2017年11月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整2017年度日常关联交易预计额度的公告》(编号:2017-142)。

表决结果:8票同意,0 票反对,0 票弃权

重点提示:该议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2017年第八次临时股东大会的议案》

董事会同意于2017年12月18日下午14点30分在公司会议室召开公司2017年第八次临时股东大会,会议内容详见公司于2017年11月30日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2017年第八次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-143)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

三、备查文件

1、恒逸石化股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月二十九日

SourcePh" >

证券-广东宏大爆破股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知




(责任编辑:甄盼)

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