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来源:手机管家· 发布时间:2017年12月11日 17:08 【字号:】

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证券代码:300577 证券简称:开润股份 公告编号:2017-100

安徽开润股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于近日收到控股股东、实际控制人范劲松先生的通知,获悉其将所持有的部分本公司股票进行了股票质押式回购交易,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份被质押基本情况

2、股东股份累计被质押的情况

截至本公告日,范劲松先生持有公司股份数为74,236,464股,占公司总股本的61.47%,累计质押股份数为32,830,000股,占其持有公司股份总数的44.22%,占公司总股本的27.19%。

(备注:根据公司 2016 年利润分配方案,公司以资本公积金向全体股东每10股转增8股,2017年6月1日为股权登记日, 2017年6月 2日为除权除息日。控股股东、实际控制人范劲松先生持有公司股份由 41,242,480 股增加至74,236,464 股。)

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2017年11月29日

SourcePh" >

证券代码:603515 证券简称:欧普照明 公告编号:2017-044

欧普照明股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

欧普照明股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议通知于2017年11月22日以电子邮件方式送达全体董事,于2017年11月28日在公司办公楼一楼会议室召开。本次董事会会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由公司董事长王耀海先生主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,关联董事王耀海、马秀慧回避表决。

详见公司公告2017-045《关于对外投资暨关联交易的公告》。

公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于对外投资暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于对外投资暨关联交易的独立意见》。

(二)审议通过《关于调整第二届董事会提名委员会委员的议案》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

鉴于邓涛先生辞任公司董事及董事会提名委员会委员职务,根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定,公司对第二届董事会提名委员会委员进行调整,调整后委员任期与第二届董事会任期一致。

调整后,公司第二届董事会提名委员会委员为:林良琦、马秀慧、丁龙、刘家雍、黄钰昌,林良琦为主任委员。

(三)审议通过《关于调整第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

鉴于金鑫先生、邓涛先生辞任公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务,根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定,公司对第二届董事会薪酬与考核委员会委员进行调整,调整后委员任期与第二届董事会任期一致。

调整后,公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员为:黄钰昌、马秀慧、丁龙、刘家雍、林良琦,黄钰昌为主任委员。

(四)审议通过《关于调整第二届董事会战略委员会委员的议案》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

鉴于金鑫先生、邓涛先生辞任公司董事及董事会战略委员会委员职务,根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定,公司拟对第二届董事会战略委员会委员进行调整,调整后委员任期与第二届董事会任期一致。

调整后,公司第二届董事会战略委员会委员为:王耀海、马秀慧、丁龙、齐晓明、Jacob Schlejen、刘家雍、林良琦,王耀海为主任委员。

特此公告。

欧普照明股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月三十日

SourcePh" >




(责任编辑:堵若灵)

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