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凤凰娱乐 pt88.vip:2017全国食品安全宣传周

来源:虎摘网 发布时间:2017年12月18日 15:02 【字号:】

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证券代码:603038 证券简称:华立股份 公告编号:2017-070

东莞市华立实业股份有限公司关于对上海证券交易所问询函的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东莞市华立实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月4日收到上海证券交易所的《关于对华立股份年度利润分配预案事项的问询函》(上证公函【2017】2387号,以下简称“《问询函》”)。公司收到交易所上述《问询函》后,立即组织人员对《问询函》中提出的问题进行认真回复,现就相关问题回复如下:

问题一:公司2016年分别实现营业收入和归属于母公司净利润56,247.88万元、9,899.13万元,同比分别增长15.06%和41.87%。2017年三季报显示,公司实现营业收入45,762.56万元,同比增长13.53%,增长幅度放缓;实现归属于母公司净利润7,215.67万元,同比下降1.54%。本次拟实施的股本转增方案与实际经营规模和业绩之间存在较明显不匹配的情况。请公司董事会补充说明,在经营规模仅小幅度提升且业绩同比下滑的情况下,高比例转增股本的真实考虑及其合理性。

回复如下:

公司目前的股本规模仅为6715.3万股,股票流动性不高,且公司净资产规模、主营业务收入及净利润等财务指标较为稳定。结合以上因素,公司控股股东提出了每10股转增10股,并发放不低于2017年净利润20%的现金红利的方案,主要是为了保持公司股本合理扩张,适度增加公司股票的流动性。

2017年前三季度公司销售收入同比增长13.53%,实现归属于母公司净利润7,215.67万元,同比下降1.54%,高送转的比例相对较高,和业绩增速不能较好匹配。综合考虑到公司当前经营状况和股本规模,并保持高送转比例与业绩增速的匹配性,积极响应价值投资的市场理念和导向,推动公司长期可持续发展,兼顾股东的即期利益和长远利益。经审慎考虑,控股股东特向董事会提议变更本次有关公司2017年度利润分配及资本公积转增股本的建议,降低高送转比例。变更后的公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案提议为:每10股转增4股,并发放不低于2017年净利润20%的现金红利的方案。

公司已根据该提议于2017年12月4日组织召开临时董事会,审议通过。

问题二:2017年11月10日,公司完成2017年限制性股票激励计划的授予登记工作,12个月后股权激励限制性股票的35%即将解锁。此外,持有公司股份的董事卢旭球、王堂新所持股份将于2018年1月16日解禁。请公司结合现有股东限售股的解禁安排,说明董事会审议通过高送转方案是否与限售股上市流通事项有关。

回复如下:

公司分别于2017年9月8日、2017年9月25日召开第四届董事会第八次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过《关于及其摘要的议案》等相关议案。2017年9月27日,公司召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案,确定以2017年9月27日作为激励计划的授予日,向符合条件的37名激励对象授予47.3万股限制性股票。2017年11月10日,公司2017年限制性股票激励计划的股份授予事项在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理登记完成,实际向36名激励对象授予了共计45.3万股限制性股票。公司控股股东谭洪汝及全体董事均未参与此次公司2017年限制性股票激励计划。

公司2017年限制性股票自授予登记完成之日起满12个月后,满足解除限售条件的,激励对象可以在未来36个月内按35%:35%:30%的比例分三期解除限售。具体安排如下表所示:

按照上述公司2017年限制性股票的解除限售时间安排,第一次解除限售的时间将从2018年11月10日开始(可解除限售的比例为35%),第二次解除限售的时间将在2019年11月10日开始(可解除限售的比例为35%),第三次解除限售的时间将在2020年11月10日开始(可解除限售的比例为30%)。由于公司2017年限制性股票设置了比较严格的解除限售条件,激励对象所获得的限制性股票是否能按要求解除限售尚具有不确定性,公司届时将对未满足解除限售条件的股份进行回购注销。

另外,对于公司董事卢旭球、王堂新所持的IPO前已发行的股份,其锁定期12个月,即将于董事会审议上述公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案提议事项之后6个月内解除限售(即2018年1月16日解禁)。为此,公司董事卢旭球、王堂新分别于2017年12月2日出具书面承诺:在公司董事会审议上述公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案提议事项之后的6个月内,不以任何方式减持其所持的公司股份。公司董事会已于2017年12月4日召开紧急临时会议审议通过《关于变更公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案提议的议案》,董事卢旭球、王堂新分别于2017年12月4日重新出具书面承诺:在公司董事会审议本次变更提议事项之后的6个月内,不以任何方式减持其所持的公司股份。

由此可见,公司董事会审议本次高送转预案相关事项与上述限售股上市流通事项没有必然联系。

问题三:请补充披露本次高比例转增议案形成和决策的具体过程,核实在披露前是否与其他机构或人士进行过相关沟通或交流,并按规定提交内幕知情人信息。

回复如下:

公司本次高送转预案的形成和决策过程为:2017年12月1日下午股票交易收市后,公司董事会收到控股股东谭洪汝先生以书面函件方式向董事会提交的《控股股东关于公司2017年度利润分配预案的提议函》。董事会在收到上述提议函后,立即与控股股东谭洪汝先生进行确认和沟通。经咨询沟通后,公司决定立即召开董事会紧急临时会议讨论控股股东的有关预案提议。公司已按《公司内幕信息知情人登记管理制度》对此次内幕信息知情人名单进行了登记和报备。

问题四:请公司补充披露是否存在其他应披露而未披露的重大事项。

回复如下:

公司暂不存在其他应披露而未披露的重大事项。

公司已针对上海证券交易所的《关于对华立股份年度利润分配预案事项的问询函》进行了回复。经公司向上海证券交易所申请,公司股票将于2017年12月5日上午开市起复牌。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2017年12月5日

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证券-浙江日发精密机械股份有限公司关于筹划资产收购事项停牌进展公告

本人受聘担任中融人寿保险股份有限公司独立董事。根据中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定,作如下声明:

一、本人身份符合《保险公司独立董事管理暂行办法》关于独立董事独立性的规定,不存在任何可能影响对公司事务进行独立客观判断的情形。

二、本人完全清楚独立董事的职责及其法律责任。本人郑重承诺,本人将保证足够的时间和精力,诚信、勤勉、独立履行职责,切实维护保险公司、被保险人和中小股东的合法权益。

三、本人保证上述声明真实、准确,并愿承担因不实声明导致的一切法律责任。

声明人:董昕 

2017年11月28日

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(责任编辑:夏侯欣艳)

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