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来源:百姓网 发布时间:2017年12月15日 08:43 【字号:】

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证券代码:603859 证券简称:能科股份 公告编号:2017-066

能科节能技术股份有限公司

关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次权益变动属于持股5%以上股东减持股份至5%以下,未触及要约收购。

本次权益变动前后,公司控制权情况未发生变化。

能科节能技术股份有限公司(以下简称“公司”或“能科股份”)于2017年11月16日收到公司股东上海泓成股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海泓成”)通知,其于2017年11月15日至2017年11月16日通过集中竞价交易方式合计减持公司股份332,000股,合计减持比例为0.29%,有关情况如下:

一、本次权益变动基本情况

(一)减持股东的基本情况

减持方:上海泓成股权投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91310000561890445U

执行事务合伙人:上海纳米创业投资有限公司

合伙期限:2010年9月10日至2028年9月9日

主要经营场所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路958号1711室

经营范围:股权投资,股权投资管理,投资咨询(除经纪)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

(二)本次权益变动的数量和比例

注:减持比例=(本次减持数量÷本公告披露日公司总股本)×100%,下同。

(三)本次减持前后,上海泓成的持股数量及持股比例情况如下:

二、其他相关说明

1、本次权益变动前后,公司控制权情况未发生变化。

2、本次权益变动后,上海泓成持有能科股份的比例减至5%以下,需要披露简式权益变动报告书,具体内容详见本公司同日披露的《简式权益变动报告书》。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

能科节能技术股份有限公司

董事会

2017年11月17日

SourcePh" >

股票代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号:2017-059

特一药业集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开;

2、本次股东大会未出现否决议案,未变更前次股东大会决议;

3、本次会议无新议案提交表决。

二、会议召开情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议主持人:公司董事长许丹青

3、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2017年11月29日下午2:30;

(2)网络投票时间:2017年11月28日-2017年11月29日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月29日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年11月28日15:00至2017年11月29日15:00的任意时间。

4、会议地点:广东省台山市北坑工业园特一药业集团股份有限公司二楼会议室

5、召开方式:现场投票与网络投票

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定。

三、会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东5人,代表股份87,212,500股,占上市公司总股份的43.6063%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份87,212,500股,占上市公司总股份的43.6063%。

通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和国浩律师(深圳)事务所见证律师等出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案,表决结果如下:

议案1.00 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

总表决情况:

同意87,212,500股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.00 《关于审议续聘公司财务审计机构的议案》

总表决情况:

同意87,212,500股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:国浩律师(深圳)事务所

2、律师姓名:黄媛、王城宾

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格,表决程序和结果真实、合法、有效。

六、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议;

2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司董事会

2017年12月30日

SourcePh" >

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(责任编辑:别平蓝)

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