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来源:衡阳英才网 发布时间:2017年12月13日 02:08 【字号:】

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证券-武汉光迅科技股份有限公司
关于董事、高管减持股份进展公告

证券代码:603515 证券简称:欧普照明 公告编号:2017-044

欧普照明股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

欧普照明股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议通知于2017年11月22日以电子邮件方式送达全体董事,于2017年11月28日在公司办公楼一楼会议室召开。本次董事会会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由公司董事长王耀海先生主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,关联董事王耀海、马秀慧回避表决。

详见公司公告2017-045《关于对外投资暨关联交易的公告》。

公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于对外投资暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于对外投资暨关联交易的独立意见》。

(二)审议通过《关于调整第二届董事会提名委员会委员的议案》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

鉴于邓涛先生辞任公司董事及董事会提名委员会委员职务,根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定,公司对第二届董事会提名委员会委员进行调整,调整后委员任期与第二届董事会任期一致。

调整后,公司第二届董事会提名委员会委员为:林良琦、马秀慧、丁龙、刘家雍、黄钰昌,林良琦为主任委员。

(三)审议通过《关于调整第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

鉴于金鑫先生、邓涛先生辞任公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务,根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定,公司对第二届董事会薪酬与考核委员会委员进行调整,调整后委员任期与第二届董事会任期一致。

调整后,公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员为:黄钰昌、马秀慧、丁龙、刘家雍、林良琦,黄钰昌为主任委员。

(四)审议通过《关于调整第二届董事会战略委员会委员的议案》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

鉴于金鑫先生、邓涛先生辞任公司董事及董事会战略委员会委员职务,根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定,公司拟对第二届董事会战略委员会委员进行调整,调整后委员任期与第二届董事会任期一致。

调整后,公司第二届董事会战略委员会委员为:王耀海、马秀慧、丁龙、齐晓明、Jacob Schlejen、刘家雍、林良琦,王耀海为主任委员。

特此公告。

欧普照明股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月三十日

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(责任编辑:南宫雨信)

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