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永利开户官方网站:香港非法“占中”头目明判刑 女友曾传授坐牢经验

来源:中国建材网 发布时间:2017年12月11日 22:47 【字号:】

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证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2017-043

山东先达农化股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会已于2017年11月21日任期届满。鉴于新一届董事会候选人及监事会候选人的需要重新选聘,选聘工作尚未完成,为保持相关工作的连续性,公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期进行,公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进换届工作进程,并及时履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前,公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2017年11月24日

SourcePh" >

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号: 2017-108

北京千方科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京千方科技股份有限公司第四届董事会第六次会议于2017年11月24日以邮件形式发出会议通知,于2017年11月29日上午10:00在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座5层召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长夏曙东先生主持,公司监事和高管人员列席,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于收购北京远航通信息技术有限公司剩余20%股权的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为进一步提升民航业务板块的整体优势和核心竞争力,以及便于对北京远航通信息技术有限公司(以下简称“远航通”)实施业务整合与经营管理,公司拟与孟涛、孙其礼、柯瑛、白玉梦(以下合称“交易对手方”)签署《关于北京远航通信息技术有限公司之股权转让协议之补充协议》,收购交易对手方持有的远航通剩余20%股权。收购完成后,公司将持有远航通100%的股权。

具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于收购北京远航通信息技术有限公司剩余20%股权的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2017年11月30日

SourcePh" >

证券代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2017-048号

厦门合兴包装印刷股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第二十一次会议于2017年11月28日在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2017年11月23日发出,并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人,亲自出席会议的董事7人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司副董事长许晓荣女士召集并主持。

经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

一、会议以7 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用安排的议案》;

按照公司《非公开发行股票预案(修订稿)》中“本次非公开发行募集资金使用计划”的安排,并结合本次实际募集资金净额情况,同意公司对募集资金具体投向作如下安排:

单位:万元

上述已经保荐机构国金证券股份有限公司出具《国金证券关于合兴包装非公开发行股票募集资金使用安排的核查意见》,具体内容刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以7 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金向公司全资子公司厦门合兴智能集成服务有限公司增资的议案》;

同意公司以本次发行募集的535,863,436.04元资金及利息(实际以注资实施日计)对全资子公司厦门合兴智能集成服务有限公司(以下简称“合兴智能”)增资用于实施“智能包装集成服务建设项目”,其中90,000,000.00元计入注册资本,其余计入资本公积。增资后,合兴智能注册资本由1,000万元增加至10,000万元。

该议案已经保荐人、独立董事、监事会出具明确同意意见,具体内容请详见2017年11月29日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用非公开发行股票募集资金向公司全资子公司厦门合兴智能集成服务有限公司增资的公告》、《第四届监事会第十三次会议决议公告》。国金证券股份有限公司出具的《国金证券关于合兴包装以募集资金对全资子公司增资用于募投项目的核查意见》和公司独立董事发表的《独立董事对第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》,具体内容刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议以7 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更注册资本相应修订公司章程的议案》。

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2017】748号)核准, 公司采用非公开发行股票的方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)126,544,618股,鉴于公司非公开发行股票已实施完毕,公司注册资本由104,297.2330万元增加至116,951.6948万元。

注册资本变更后需要相应修订《公司章程》中有关条款,具体修订情况如下:

根据公司第四届董事会第四次会议及2016年度第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》,已授权公司董事会根据本次非公开发行股票结果,增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记等相关事宜,故本次关于变更注册资本相应修订公司章程的议案无需再行提交股东大会审议。

《公司章程》(2017年11月修订)及《公司章程修正案》详见公司刊载的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、会议以7 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开设募集资金专户的议案》。

按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,经审慎选择,公司董事会同意将以下银行账户作为“厦门合兴智能集成服务有限公司智能包装集成服务建设项目”的募集资金专户。

五、会议以7 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》;

经认真审议,董事会认为:在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,同意公司将非公开发行股票的募集资金人民币48,500.00万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过后募集资金增资至厦门合兴智能集成服务有限公司并签署《募集资金四方监管协议》之日起不超过十二个月。

该议案已经保荐人、独立董事、监事会出具明确同意意见,具体内容详见2017年11月29日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》、《第四届监事会第十三次会议决议公告》。国金证券股份有限公司出具的《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的核查意见》和公司独立董事发表的《独立董事对第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

六、会议以7 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司前次非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经认真审议,董事会认为:鉴于公司前次非公开发行股票募集资金投资项目均已完成,同意公司将前次非公开发行股票节余募集资金(包括利息收入)3,063.79万元永久补充流动资金。

该议案已经保荐人、独立董事、监事会出具明确同意意见,具体内容请详见2017年11月29日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司前次非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的公告》、《第四届监事会第十三次会议决议公告》。国金证券股份有限公司出具的《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司前次非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》和公司独立董事发表的《独立董事对第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》,具体内容刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、会议以7 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向中国光大银行申请综合授信的议案》;

同意公司向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度不超过人民币1亿元(含本数及等额本外币),并基于上述综合授信额度内向中国光大银行股份有限公司(含境内或境外分行)申请授信额度,期限自与银行签订合同之日起一年,公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签署。

八、会议以7 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向中国农业银行申请综合授信的议案》;

同意公司向中国农业银行股份有限公司厦门同安支行申请综合授信额度不超过人民币3亿元(含本数及等额本外币),并基于上述综合授信额度内向中国农业银行股份有限公司(含境内或境外分行)申请授信额度,期限自与银行签订合同之日起一年,公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签署。

九、会议以7 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向兴业银行申请综合授信的议案》;

同意公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度不超过人民币3亿元(含本数及等额本外币),并基于上述综合授信额度内向兴业银行股份有限公司(含境内或境外分行)申请授信额度,具体授信额度及期限以签订合同为准,公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签署。

十、会议以7 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向中国建设银行申请综合授信的议案》;

同意公司向中国建设银行股份有限公司厦门同安支行申请综合授信额度不超过人民币6亿元(含本数及等额本外币),并基于上述综合授信额度内向中国建设银行股份有限公司(含境内或境外分行)申请授信,具体授信额度及期限以签订合同为准,公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签署。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二O一七年十一月二十八日

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(责任编辑:符云昆)

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