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如意娱乐手机:【精准扶贫在三湘】同庆村:重建家园“手拉手”

来源:中国泰兴网 发布时间:2017年12月15日 08:16 【字号:】

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证券代码:002859 证券简称:洁美科技 公告编号:2017-055

浙江洁美电子科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江洁美电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2017年11月16日下午15:00以通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3名,实际出席会议监事3名,会议由监事会主席陈云霞女士召集并主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议采用远程电话会议的方式,以传真的方式进行投票表决,审议并表决通过了如下议案:

一、审议并通过了《关于全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司2017年下半年度新增日常关联交易事项的议案》。

2017年8月16日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司2017年下半年度新增日常关联交易事项的议案》:“同意公司全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司(以下简称“洁美电材”)向公司控股股东浙江元龙投资管理有限公司投资建设的安吉临港热电有限公司(以下简称“临港热电”)购买日常生产所需的蒸汽能源,采购价格根据《供热煤热价格联动管理办法》制定,执行煤热联动机制。按照当前价格,考虑煤价继续上涨等因素,预计2017年下半年新增日常关联交易金额共计不超过700万元。”

上述采购蒸汽的价值额是参照江西洁美电子信息材料有限公司当时纸机调试进度作为基础预计的数据,洁美电材实施的公司募集资金投资项目“年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目(一期)”投产后,经过四个月的调试,项目调试进度比预计更为顺利,投产节奏更快,因此蒸汽使用量超出了预计的700万元,需要调增2017年下半年日常关联交易金额500万元,即预计2017年下半年新增日常关联交易金额共计不超过1,200万元。

监事会审议后认为:公司全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司与关联方的交易定价以市场同期同类能源产品价格为基础确定,定价原则公平合理,未违反公开、公平、公正的原则,符合相关交易规则,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

保荐机构国信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《国信证券股份有限公司关于浙江洁美电子科技股份有限公司关于全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司2017年下半年度新增日常关联交易预计的核查意见》。

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《关于公司全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司2017年下半年度新增日常关联交易预计的公告》。

备查文件

1、第二届监事会第八次会议决议;

2、独立董事对第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可和独立意见;

3、国信证券股份有限公司关于浙江洁美电子科技股份有限公司关于全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司2017年下半年度新增日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

监事会

2017年11月17日

SourcePh" >

证券代码:300599 证券简称:雄塑科技 公告编号:2017-070

广东雄塑科技集团股份有限公司

关于第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

(一)广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2017年11月18日以电子邮件方式向全体监事发出通知;会议于2017年11月29日下午14:00在公司四楼会议室以现场方式召开。

(二)会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席刘志波先生主持,公司部分高级管理人员列席了会议。

(三)本次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决,以同意3票、反对0票、弃权0票,审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》,同意公司以自有资金或自筹资金2,800万元人民币投资设立全资子公司从事以公司原辅材料为主的贸易业务。

具体内容详见公司2017年11月30日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

三、备查文件

《广东雄塑科技集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司

监事会

二〇一七年十一月二十九日

SourcePh" >

证券-河南平高电气股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告




(责任编辑:尧梨云)

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