English
邮箱
联系我们
网站地图
邮箱
旧版回顾



新葡京赌场备用网址:Angelababy杨幂易洋千玺王俊凯 2017嘉人中国风红毯大赏

来源:珠海视窗网 发布时间:2017年12月14日 21:15 【字号:】

新葡京赌场备用网址视频


证券代码:002122 证券简称:天马股份 公告编号:2017-138

天马轴承集团股份有限公司

关于2017年第七次临时股东大会的决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

(一)召开时间

1、现场会议召开时间:2017年11月29日上午10:00

2、网络投票时间:2017年11月28日-2017年11月29日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年11月28日下午15:00至2017年11月29日下午15:00的任意时间。

(二)会议召开地点

北京市海淀区信息路18号上地创新大厦一层会议室

(三)召开方式

本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开

(四)召集人

本次股东大会由公司董事会召集

(五)会议主持人

本次股东大会由公司董事长傅淼先生主持。

(六)合法有效性

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、会议出席情况

1、出席本次大会的股东及股东授权委托代表人数共5人,代表股份数量357,492,951股,占公司有表决权股份总数的30.0920%;其中出席会议的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共4人,代表股份数量1,492,951股,占公司有表决权股份总数的比例为0.1257%。

(1)参加现场会议的股东及股东授权委托代表共2人,代表股份数量357,367,151股,占公司有表决权股份总数的比例为30.0814%;

其中,通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,367,151股,占公司有表决权股份总数的比例为0.1151%。

(2)通过网络投票出席会议的股东人数3人,代表股份数量125,800股,占公司有表决权股份总数的比例为0.0106%;

其中,通过网络投票的中小股东3人,代表股份125,800股,占公司有表决权股份总数的比例为0.0106%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员,公司聘请的律师等相关人士出席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

与会股东经认真审议,通过现场投票和网络投票相结合的方式,审议并通过了以下决议:

(一)审议通过《关于出售全资子公司TBG AGRI HOLDINGS PTY LTD股权暨关联交易的议案》

(1)表决情况:同意357,492,951股,占出席会议有效表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中出席2017年第七次临时股东大会的中小投资者表决情况:同意1,492,951股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

(2)表决结果:该议案属于“普通决议案”,已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市六合金证律师事务所

2、律师姓名:张为华、王歆

3、法律意见书的结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定;出席会议人员资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、天马轴承集团股份有限公司2017年第七次临时股东大会决议;

2、北京市六合金证律师事务所关于天马轴承集团股份有限公司2017年第七次临时股东大会的律师见证法律意见书。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司董事会

二〇一七年十一月三十日

SourcePh" >

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2017-125

合力泰科技股份有限公司

五届监事会第五次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)五届监事会第五次会议于2017年11月29日下午15:00采取通讯表决方式召开。应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。

与会监事审议 并一致通过了如下议案:

一、审议《关于增加为公司下属控股公司贷款额度提供担保的议案》

因公司各下属控股公司生产经营的需要,公司计划自2017年第五次临时股东大会审议通过后至2017年度股东大会重新审议该事项前,为其向各银行、融资租赁等机构增加申请贷款额度35亿元人民币事项(含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、融资租赁等)提供担保,公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款机构办理担保及贷款手续,签署相关文件。

公司为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构增加申请贷款提供上述担保额度,有利于提高各单位的融资能力,满足其生产经营所需流动资金需求,推动其业务更好发展,符合公司及全体股东的利益。同时,公司对上述被担保对象的经营情况、资产质量、偿债能力及信用状况等进行了全面评估,并采取了相关必要担保风险防范措施,公司为此提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成影响,符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。因此,同意为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请融资额度在上述担保总额度范围内提供连带责任保证(具体担保金额以与有关各银行、融资租赁等机构实际签订的担保合同为准)。

表决结果:3票赞成、0票弃权、0票反对

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议《关于增补齐俊祥先生为公司监事的议案》

因公司监事王崇德先生申请辞去监事职务,公司监事会已经同意其辞职申请,根据《公司法》等法律法规及公司章程规定,需新增补一名监事。现提名齐俊祥先生为增补监事的人选。(简历见附件一)

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票赞成、0票弃权、0票反对

特此公告。

合力泰科技股份有限公司监事会

二○一七年十一月三十日

附件一:

齐俊祥先生,1968年出生,中国国籍,大学学历,工程师。2013年12月至2014年9月任山东联合化工股份有限公司生产副总,2014年9月至今任山东联合丰元化工有限公司董事长、总经理。

未持有公司股票,与公司不存在利益冲突的情形,与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系,不存在《公司法》规定禁止任职以及受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒且尚未解除的情况,不属于失信被执行人。

SourcePh" >




(责任编辑:诗忆香)

附件:


新葡京赌场备用网址 1996 - 2017 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号 京公网安备110402500047号 联系我们

地址:北京市三里河路52号 邮编:100864