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利澳国际登录:农村集体产权制度改革释放红利

来源:春秋航空旅游网 发布时间:2017年12月19日 00:36 【字号:】

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股票代码:000955 股票简称:欣龙控股 公告编码:2017-052

欣龙控股(集团)股份有限公司关于出售子公司股权暨提请股东大会授权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次出售子公司股权事项已签署附条件生效的股权转让框架协议,现交易对方也已支付了股权转让诚意金;但交易各方尚需签署本次股权转让的正式协议。本次股权转让事项需根据相关法律法规及《欣龙控股(集团)股份有限公司章程》的规定提交股东大会审议,同时,也需上报交易对方上级主管部门审批,能否签署完成正式协议存在一定的不确定性;

2、公司将及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

一、本股权转让框架协议所涉交易概述

1、交易的基本情况

欣龙控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“欣龙控股”)及全资子公司海南欣龙熔纺新材料有限公司(以下简称欣龙熔纺)共同持有海南欣龙丰裕实业有限公司(以下简称“欣龙丰裕”或“标的公司”)49%的股份(其中:欣龙控股持有股份39%,欣龙熔纺持有股份10%)。欣龙控股本次拟将公司所持有的欣龙丰裕29%的股权转让给海南德璟置业投资有限责任公司(以下简称 “德璟置业”),转让总价格为人民币19,363.01万元。本次交易价格是在对标的公司截止2017年10月31日的净资产审计评估的基础上,由双方协商确定。本次股权转让完成后,本公司及全资子公司欣龙熔纺将继续持有欣龙丰裕20%的股权。本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。日前,公司已与德璟置业签署了附条件生效的股权转让框架协议,德璟置业已支付了股权转让诚意金19,363,010元。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定,本次交易已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过,尚须提交公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

交易对方名称:海南德璟置业投资有限责任公司

企业性质:有限责任公司

注册地:海南省三亚市河东区小东海6号

法定代表人:姚春雷

注册资本:20000万元人民币

统一社会信用代码:91460200056399292A

成立日期:2013年02月05日

主要股东:陕西煤业化工集团有限责任公司,出资比例100%

实际控制人:陕西省国资委

经营范围:房地产开发、销售(凭许可证经营),物业管理(凭许可证经营),酒店管理(不含住宿、餐饮服务等前置审批的项目),实业投资,资产管理,会议会展服务,酒店预订,景点门票预订、机票预订(不含旅行社业务),旅游项目投资,文化交流服务,旅游信息咨询。

交易对方与本公司及控股股东不存在关联关系,也不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

交易对方(德璟置业)最近一年又一期的主要财务数据:

单位:人民币万元

三、交易标的基本情况

1、标的资产情况表

2、标的公司欣龙丰裕于2003年1月17日经海南省工商行政管理局核准注册,注册号为914600007425931675;注册资本为人民币5,000万元(其中:北京芯联技术有限公司占注册资本的51%;欣龙控股占注册资本的39%;欣龙熔纺占注册资本的10%)。公司法定代表人:陈志刚;注册地址:海南省澄迈县老城经济开发区。

主要经营范围:房地产开发、销售、租赁;物业管理、酒店管理;室内装修,建筑材料,装修材料、钢材及有色金属销售;化工产品(危险品除外)、化肥、饲料及农用物资销售;机械设备销售安装;投资管理;非织造材料及制品销售。

3、根据深交所《股票上市规则》等相关规定,公司聘请了具有执行证券、期货相关业务资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)和中威正信(北京)资产评估有限公司对标的公司进行了审计和评估。

大华审字[2017]008287号审计报告显示,截至2017年10月31日,标的公司欣龙丰裕的流动资产、固定资产、无形资产等账面价值总计 13,428.34万元,负债账面价值合计为0.24万元,净资产账面价值为13,428.10万元;

欣龙丰裕2016年-2017年10月31日的主要财务数据如下表(单位人民币元):

中威正信预评估报告显示,截至2017年 10月31日欣龙丰裕的流动资产、固定资产、在建工程和无形资产等评估总价值为 61,023.6万元,负债合计评估价值为 0.24 万元,净资产的评估价值为 61,023.36万元。

4、公司本次出售股权的交易中不涉及债权债务转移事宜。

四、交易协议的主要内容

1、转让方:欣龙控股(集团)股份有限公司

受让方:海南德璟置业投资有限责任公司

2、转让价格:人民币193,630,100元整

3、付款方式:

(1)在签订本协议后两个工作日内,受让方将股权转让总额10%的诚意金即19,363,010元转入转让方指定的银行账户;

(2)转让方将标的公司的股权变更登记至受让方名下,且将包括标的公司营业执照、印章及财务等相关资料原件移交给受让方后的三个工作日内,受让方将50%的股权转让款即96,815,050元转入转让方指定的银行账户,同时将诚意金自动转为股权转让款;

(3)转让方在完成标的公司名下的土地项下地表现状建筑拆迁、土地清表和围墙建设工程后向受让方发出书面确认函件,受让方自接收函件后三个工作日内进行实地查验并在一个工作日内予以书面确认,在确认合格后十个工作日内将剩余的40%股权转让款即77,452,040元转入转让方指定的银行账户。

4、协议各方的主要义务及相关的违约责任

(1)若转让方自收到受让方诚意金之日起三十日内未能通过董事会和股东会决议通过,则在三十日期满之日起三个工作日内,一次性退还受让方的全部诚意金,且向受让方支付自诚意金到账之日起按银行同期贷款利率计算的利息;

(2)若受让方在签署本框架协议后按照陕煤集团的《资产交易管理办法》将产权收购事宜上报总经理办公会未获通过,则转让方应退回受让方已支付的全部诚意金。

(3)在受让方根据转让方要求备齐工商变更所需文件并提交给工商局后的一个月内,因转让方的原因未能完成标的公司相应股权的变更,转让方应将受让方已支付的全部款项及按同期银行贷款利息全额返还受让方,且协议终止。

(4)若转让方未能在股权变更登记完成后的五个月内完成标的公司名下土地项下地表现状建筑拆迁、土地清表和围墙建设工程,除另行约定的情况外,每延迟一天,按交易总额的日万分之一向受让方支付违约金,受让方开始进场亦可视为查验合格;若转让方未能按约定完成土地清表和围墙建设工程,围墙内土地面积每少1㎡,则需支付受让方人民币1617元;

(5) 若受让方在股权过户后未按合同约定履行第二笔转让款(即合同总金额的50%)的支付义务,逾期三十天,则将诚意金作为违约金赔偿给转让方,协议自动终止。

(6)如果受让方未按双方协议约定履行各项义务及支付转让款,除合同另有约定外,每延迟一日,按总转让款的万分之一向转让方支付违约金,直至该项义务或款项支付履行完成为止。

(7)在受让方没有违约的情况下,如果因转让方的原因未能按约定时间办理股权变更至受让方名下,或向受让方移交各项证照、印章和档案、财务资料原件等资料及完成本合同约定的其他事项,除合同另有约定外,每延迟一日,转让方均需按总转让款的万分之一向受让方支付违约金,直至转让方完成逾期事项之日为止。

5、本协议的生效条件:

本协议在以下条件全部成就后生效:

(1)双方签字盖章;

(2)受让方按约定支付合同总额10%的诚意金;

(3)受让方的上级集团公司总经理办公会审批通过;

(4)转让方的董事会及股东大会审议通过。

五、涉及转让的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁情况。本次交易完成后不会产生关联交易,不会出现同业竞争。本次交易所产生的收益,将用于弥补公司亏损。

六、收购、出售资产的目的和对公司的影响

为达到盘活资产、增加收益的目的,公司本次出让上述股权,引入更有实力的第三方专业地产公司,共同运用欣龙丰裕的现有资产增加该司的盈利水平,从而增加本公司未来的投资收益;同时,本次交易亦可以增加公司现金收益,符合公司全体股东的利益。经公司计划财务处测算,本次交易完成后,预计可增加公司本年度合并报表净利润约13000万元,具体数据以会计师事务所年度审计报告为准。

七、提请股东大会授权事项

公司本次股权出售事项若经股东大会审议通过,公司将与交易对方签署正式的股权转让合同。提请股东大会授权公司管理层在正式股权转让合同的条款与已签署的框架协议条款基本一致的前提条件下,与交易对方签署正式的股权转让合同。

特此公告

欣龙控股(集团)股份有限公司

董事会

2017年11月20日

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证券代码:002732 证券简称:燕塘乳业 公告编号:2017-052

广东燕塘乳业股份有限公司关于首次公开发行前部分已发行股份上市流通的提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、公司首次公开发行A股股票前已发行股份数量为118,000,000股,本次解除限售的股份数量为94,718,600股,占公司当前总股本的60.20%。本次限售股份解禁后可上市流通的日期为2017年12月5日(星期二)。至此,公司首次公开发行A股股票前已发行股份全部解除限售。

2、广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司及广东省湛江农垦集团公司合计持有的90,783,600股(占公司当前总股本的57.70%)公司首次公开发行A股股票前已发行股份本次解除限售后,该三名股东将继续严格履行相关承诺,遵守相关规定。

一、首次公开发行前已发行股份概况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《关于核准广东燕塘乳业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2014]1184号)核准,广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股(A股)3,935万股,并于2014年12月5日在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市交易。公司首次公开发行前总股本为11,800万股,发行上市后公司总股本变更为15,735万股。

公司2014年年度股东大会审议通过了2014年度权益分派方案:以总股本15,735万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),共分配现金红利3,147万元(含税);不以公积金转增股本;不送红股;剩余未分配利润结转以后年度。公司2015年年度股东大会审议通过了2015年度权益分派方案:以总股本15,735万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税),共分配现金红利3,933.75万元(含税);不以公积金转增股本;不送红股;剩余未分配利润结转以后年度。公司2016年年度股东大会审议通过了2016年度权益分派方案:以总股本15,735万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),共分配现金红利2,360.25万元(含税);不以公积金转增股本;不送红股;剩余未分配利润结转以后年度。前述权益分派均已实施完毕,未对公司首次公开发行前已发行股份数量产生影响。

截至本公告发布日,公司总股本为15,735万股,尚未解除限售的股份数量为9,471.86万股(不含高管锁定股),均为公司首次公开发行A股股票前已发行股份。

二、申请解除股份限售股东履行承诺的情况

本次申请解除股份限售的股东为广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司、广东省湛江农垦集团公司及全国社会保障基金理事会转持二户。全国社会保障基金理事会转持二户持有的公司首次公开发行A股股票前已发行股份数量为3,935,000股,由广东省燕塘投资有限公司转持2,794,257股、广东省粤垦投资有限公司转持797,589股、广东省湛江农垦集团公司转持343,154股构成。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)的规定,公司首次公开发行股票并上市后,公司国有股股东将其持有的公司本次发行新股股份数量10%的国有股股份转由全国社会保障基金理事会持有,全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售义务。广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司、广东省湛江农垦集团公司及全国社会保障基金理事会转持二户作出的有关承诺如下:

(一)在《首次公开发行股份上市公告书》中作出的有关股份限售、锁定期延长及减持意向的承诺

1、广东省燕塘投资有限公司承诺:(1)自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。(2)公司上市后6个月内如其股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,所持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。(3)所持公司股票在锁定期满后两年内无减持意向。如超过上述期限拟减持公司股份的,将提前三个交易日通知公司并予以公告,并按照《公司法》、《证券法》、《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》、证监会及深交所相关规定办理。

2、广东省粤垦投资有限公司、广东省湛江农垦集团公司承诺:(1)自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。(2)所持公司股票在锁定期满后两年内合计减持比例最高为本公司持有公司首次公开发行时的股份总额的100%;在锁定期满后两年内依法减持公司股份的,将在满足公司股价不低于最近一期每股净资产且公司运营正常、减持对公司二级市场不构成重大干扰、不影响控股股东对公司的控制权的条件下进行减持;所持公司股票在锁定期满后两年内减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格,如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过除权除息等事项的,发行价格应相应调整;在公告的减持期限内将按照《公司法》、《证券法》、《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》、证监会及深交所等有权部门允许的如大宗交易、集合竞价等合规方式进行减持;在锁定期满后,如确定依法减持公司股份的,将提前三个交易日予以公告。

(二)在《首次公开发行股份招股说明书》中作出的有关股份限售、锁定期延长及减持意向的承诺

广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司及广东省湛江农垦集团公司在公司《首次公开发行股份招股说明书》中作出的有关股份限售、锁定期延长及减持意向的承诺与在公司《首次公开发行股份上市公告书》中作出的承诺一致。

(三)广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司及广东省湛江农垦集团公司在公司上市阶段作出的关于公司上市后三年内稳定股价、避免同业竞争、减少和规范关联交易,关于公司社保及住房公积金被追缴承担补交责任及关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等方面的承诺,详见公司《首次公开发行股份上市公告书》与《首次公开发行股份招股说明书》。

(四)公司未发生“上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价”或“上市后6个月期末收盘价低于发行价”的情况,因此广东省燕塘投资有限公司所持有的公司首次公开发行A股股票前已发行股份的锁定期为36个月,无需延长6个月。

(五)根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)的规定,公司首次公开发行股票并上市后,公司国有股东广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司及广东省湛江农垦集团公司转由全国社会保障基金理事会持有的公司股份,全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售义务。

本次申请解除股份限售的股东严格履行前述承诺,未出现违反承诺的情形,未发生非经营性占用公司上市资金的情况,也未发生公司对其违规担保的情况。公司董事会将在定期报告中持续披露相关股东履行承诺的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

(一)本次解除限售股份的上市流通日期为2017年12月5日。

(二)本次解除限售的股份数量为94,718,600股,占公司总股本的60.20%。

(三)本次共有4名股东申请解除股份限售,均为法人股东。

(四)股份解除限售情况明细表:

四、其他说明

(一)广东省粤垦投资有限公司及广东省湛江农垦集团公司已与公司签订附生效条件的股份认购协议,拟参与认购公司2016年度非公开发行股票,根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及证监会的相关审核要求,该两名股东在公司完成本次非公开发行后的六个月以前,不减持公司股份。广东省燕塘投资有限公司作为广东省粤垦投资有限公司及广东省湛江农垦集团公司的一致行动人,同样遵守前述不减持规定,且该股东在《首次公开发行股份上市公告书》与《首次公开发行股份招股说明书》中承诺“所持公司股票在锁定期满后两年内无减持意向”。因此,该三名股东持有的共计90,783,600股公司首次公开发行A股股票前已发行股份本次解除限售后,将继续严格履行前述承诺,遵守相关规定。

(二)根据全国社会保障基金理事会转持二户的投资管理人中信证券股份有限公司对公司的专项回复,全国社会保障基金理事会持有的国有股东转持股份不履行大股东的持股意向承诺。因此,全国社会保障基金理事会转持二户持有的3,935,000股公司首次公开发行A股股票前已发行股份数量,本次解除限售后,自2017年12月5日起上市流通。

除上述情况之外,暂不存在影响本次限售股解禁后上市流通的其他情况。

五、保荐机构的核查意见

公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求;公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合相关法律法规的要求;公司本次解除限售的股份持有人严格履行了首次公开发行并上市时做出的承诺。截至核查意见出具之日,公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意公司本次相关解除限售股份上市流通。

六、律师出具的法律意见

广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司、广东省湛江农垦集团公司及全国社会保障基金理事会转持二户本次所持公司股份解除限售符合广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司、广东省湛江农垦集团公司及全国社会保障基金理事会转持二户各自出具的承诺的真实意思表示,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。除本法律意见书所述的相关事项以外,不存在影响本次股份解除限售后上市流通的其他情况。

七、备查文件

1、限售股份上市流通申请书;

2、限售股份上市流通申请表;

3、股本结构表;

4、限售股份明细表;

5、保荐机构出具的核查意见;

6、律师出具的法律意见书;

7、深交所要求的其他文件。

特此公告!

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2017年11月24日

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厦门合兴包装印刷股份有限公司关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告

证券代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2017-050号

厦门合兴包装印刷股份有限公司关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月28日召开的第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。同意公司将非公开发行股票的募集资金人民币48,500.00万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过后募集资金增资至厦门合兴智能集成服务有限公司并签署《募集资金四方监管协议》之日起不超过十二个月。具体情况公告如下:

一、公司本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]748号),核准公司非公开发行不超过14,000万股新股。本次公司以非公开发行的方式向特定投资者发行人民币普通股(A 股)股票126,544,618.00股,发行价格为每股人民币4.37元,募集资金总额为552,999,980.66元,扣除发行费用17,136,544.62元后,募集资金净额为535,863,436.04元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了“信会师报字[2017]第ZB12043号”验资报告。

本次非公开发行股票募集资金用于投资“厦门合兴智能集成服务有限公司智能包装集成服务建设项目”。

二、本次闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

根据公司目前的募集资金项目资金使用计划,鉴于公司目前生产销售规模的不断扩大,公司经营所需的流动资金需求相应增加。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,本着对全体股东负责的态度,为避免资金闲置,充分发挥其使用效益,降低公司的财务费用支出。因此在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司董事会拟以向全资子公司厦门合兴智能集成服务有限公司借款的方式,使用闲置募集资金48,500.00万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过后募集资金增资至厦门合兴智能集成服务有限公司并签署《募集资金四方监管协议》之日起不超过十二个月。本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以减少公司一定的银行贷款,减少财务费用的情况可参照银行同期利率推算。本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是由于公司及公司合并范围内的子公司生产经营需要补充所需的流动资金。公司承诺如下:

1、用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途; 2、在本次补充流动资金到期日之前,将该资金归还至募集资金专户;

3、不影响募集资金投资项目正常进行;

4、公司本次用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等高风险投资行为,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资, 也不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

三、公司独立董事、监事会和保荐机构意见

(1)公司独立董事对该事项发表独立意见如下:

作为公司的独立董事,我们就本次运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项进行认真审查,我们认为:公司运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额不超过人民币48,500万元,使用期限自董事会审议通过后募集资金增资至厦门合兴智能集成服务有限公司并签署《募集资金四方监管协议》之日起不超过十二个月。有利于发挥公司资金成本效率,可提高募集资金使用效率,降低财务费用。公司以这部分闲置募集资金短期用于补充流动资金的议案是基于募集资金投资项目的投资时间计划作出的,不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。同意公司董事会关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

(2)公司监事会就该事项发表如下意见:

经审核,监事会认为:公司本次运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金是基于公司的经营需要,并结合了募集资金闲置情况及募集资金的使用计划,将暂时闲置的募集资金继续补充流动资金有利于有效的发挥募集资金效益,不影响募集资金投资项目的正常进行,同时符合了中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。同意公司运用部分非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额不超过人民币48,500.00万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过后募集资金增资至厦门合兴智能集成服务有限公司并签署《募集资金四方监管协议》之日起不超过十二个月。

(3)公司保荐机构国金证券股份有限公司及保荐代表人对该事项发表意见如下:

合兴包装本次以向全资子公司厦门合兴智能集成服务有限公司借款的方式使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,有利于缓解流动资金不足的现状,不会影响募集资金投资项目的正常进行,亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合全体股东利益。本次暂时补充流动资金时间不超过十二个月,本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金之事项已经公司董事会及监事会审议通过,独立董事发表了同意的明确意见,决策程序合法合规,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及深圳证券交易所的有关规定。国金证券同意合兴包装实施上述事项。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第二十一次会议决议;

2、公司第四届监事会第十三次会议决议;

3、独立董事对公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见;

4、国金证券股份有限公司关于厦门合兴包装印刷股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二O一七年十一月二十八日

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(责任编辑:谷忆雪)

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