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英皇国际娱乐官网平台:西藏召开边境工作会议:决不允许一寸土地分裂出去

来源:重点新闻 发布时间:2017年12月18日 22:26 【字号:】

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证券代码:000008 股票简称:神州高铁 公告编号:2017107

神州高铁技术股份有限公司

第十二届董事会2017年度第十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会2017年度第十二次临时会议于2017年11月28日在北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层以现场加通讯方式召开。会议通知于2017年11月24日以电子邮件方式送达。会议由公司董事长王志全先生主持,应参加董事7人,实际参加董事7人,其中独立董事张卫华先生以通讯方式出席并表决。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

经审议,会议形成如下决议:

1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

大信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2016年度审计机构并对财务报表和内部控制等进行审计的过程中,恪守独立、客观、公正的原则,勤勉尽责,较好的完成了公司委托的各项审计工作。经公司董事会审计委员会提议,同意公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构,负责财务报告和内部控制审计,聘期一年,审计费130万元。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2017108)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据公司2016年限制性股票激励计划的实施结果,同意公司将注册资本由人民币2,809,078,279元变更为人民币2,818,329,809元。同时,结合深圳证券交易所相关规定,同意公司对《神州高铁技术股份有限公司章程》的部分条款进行修订,具体内容见附件《公司章程修订对照表》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于参与投资设立轨道交通产业并购投资基金的议案》

为了推进轨道交通产业链整合,获得产业并购资金支持,实现轨道交通运维产业的并购协同发展,同意公司与国润互联投资管理(北京)有限公司(以下简称“国润互联”)等企业共同合作注册设立轨道交通产业并购投资基金(有限合伙)(暂定名,以工商部门最终核准登记名称为准,以下简称“并购基金”)。

并购基金的认缴出资总额不高于人民币8亿元,其中,国润互联作为普通合伙人拟认缴出资人民币100万元,公司作为有限合伙人拟认缴出资人民币3亿元,另募集社会资金作为有限合伙人认缴出资人民币4.99亿元。

公司董事会授权公司法定代表人根据上述投资内容签署合伙协议等相关文件,具体内容以签署的协议为准。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于拟参与投资设立轨道交通产业并购投资基金的公告》(公告编号:2017109)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

4、审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于近期召开2017年第四次临时股东大会,股东大会通知将在确定召开时间及地点后另行公告。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

1、公司第十二届董事会2017年度第十二次临时会议决议;

2、独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2017年11月30日附件:

公司章程修订对照表

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云南城投置业股份有限公司关于提请股东大会对公司
向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的公告

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2017-185号

云南城投置业股份有限公司关于提请股东大会对公司

向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)拟向公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司(下称“省城投集团”)及其下属公司(不包含云南融智资本管理有限公司和上海鑫城商业保理有限公司,下同)申请新增100亿元的借款额度,并提请股东大会进行授权。

2、本次授权尚需提交公司2017年第十一次临时股东大会审议。

一、关联交易概述

为顺利实施公司2018年年度经营计划,公司拟向省城投集团及其下属公司申请新增借款额度,现提请股东大会作如下授权:

1、公司计划向省城投集团及其下属公司申请新增100亿元的借款额度,在上述新增借款额度和省城投集团为公司提供的借款余额(截止公司2017年第十一次临时股东大会审议通过之日)范围内,公司可循环办理借款事宜,借款成本不超过公司当年实际综合融资成本率,且借款年利率不超过10%;

2、在上述借款总额度内,授权公司总经理办公会审批相关借款事宜,并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

3、授权有效期自公司2017年第十一次临时股东大会审议通过之日起至2018年12月31日止。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,省城投集团及其下属公司均为公司关联法人,公司向省城投集团及其下属公司申请借款额度构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

名称:云南省城市建设投资集团有限公司

法定代表人:许雷

成立日期:2005年4月28日

注册资本:414,211.44万元

统一社会信用代码:915301007726970638

公司类型:国有企业

注册地址:云南省昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦

经营范围:城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营;给排水及管网投资建设及管理;城市燃气及管网投资建设及管理;城市服务性项目(学校、医院等)的投资及建设;全省中小城市建设;城市旧城改造和房地产开发;城市交通(轻轨、地铁等)投资建设;城市开发建设和基础设施其他项目的投资建设;保险、银行业的投资(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)。

省城投集团最近一年又一期的主要财务指标:

(单位:元)

三、本次关联交易的目的及对公司的影响

公司向省城投集团及其下属公司申请增加借款,有利于提高公司的筹资效率,可解决公司资金需求。

四、本次交易应该履行的审议程序

1、本次交易应该履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,省城投集团及其下属公司均为公司关联法人,公司向省城投集团及其下属公司申请借款额度构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见;公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了审查并出具了书面审核意见,均同意将该议案提交公司第八届董事会第十九次会议审议。

董事会审议该议案时,关联董事许雷先生回避了表决,此项交易尚须获得股东大会的批准,与本次交易有利害关系的关联人省城投集团及其下属公司在股东大会上将放弃行使该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、董事会审计委员会的书面审核意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《董事会专门委员会实施细则》的有关规定,公司董事会审计委员会对《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的议案》涉及的关联交易事项进行了认真审查,并发表如下审核意见:

公司向省城投集团及其下属公司申请借款额度,有利于满足公司的资金需求,借款利率遵循了公允性和市场化原则。

经审查,公司董事会审计委员会同意将《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的议案》提交公司第八届董事会第十九次会议审议。

3、独立董事意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定,公司独立董事本着独立客观判断的原则和关联交易公平、公正以及等价有偿的原则,认真审议了《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的议案》,现就有关情况发表独立意见如下:

公司向省城投集团及其下属公司申请借款,有利于缓解公司资金压力,可确保公司业务的顺利开展。

五、需要特别说明的历史关联交易

1、截至目前,省城投集团对公司的借款余额约为41.68亿元。

2、截至目前,省城投集团为公司提供担保余额约为286.51亿元,公司为省城投集团提供担保余额为12.9亿元。

六、备查文件目录

1、公司第八届董事会第十九次会议决议;

2、公司第八届监事会第十八次会议决议;

2、经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见;

3、经公司第八届董事会审计委员会签字确认的书面审核意见。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司

董事会

2017年11月30日

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(责任编辑:湛飞昂)

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