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网上娱乐场所:不带医保卡看病要交26元?社保局辟谣:假的

来源:云南网 发布时间:2017年12月19日 00:36 【字号:】

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证券代码:603507 证券简称:振江股份 公告编号:2017-012

江苏振江新能源装备股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议于2017年11月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议通知已于2017年11月10日以电话及直接送达方式发出,本次应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长胡震先生主持,本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期将于近期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和股东的推荐情况,公司董事会提名胡震先生、刘浩堂先生、张翔先生、袁建军先生、金伯富先生、朱先财先生为公司第二届董事会非独立董事侯选人,提名杨仕友先生、刘震先生、张知烈先生为公司第二届董事会独立董事侯选人,具体情况如下:

(1)提名胡震先生为公司第二届董事会董事侯选人

表决情况:赞成9票、反对0票、弃权0票。

(2)提名刘浩堂先生为公司第二届董事会董事侯选人

表决情况:赞成9票、反对0票、弃权0票。

(3)提名张翔先生为公司第二届董事会董事侯选人

表决情况:赞成9票、反对0票、弃权0票。

(4)提名袁建军先生为公司第二届董事会董事侯选人

表决情况:赞成9票、反对0票、弃权0票。

(5)提名金伯富先生为公司第二届董事会董事侯选人

表决情况:赞成9票、反对0票、弃权0票。

(6)提名朱先财先生为公司第二届董事会董事侯选人

表决情况:赞成9票、反对0票、弃权0票。

(7)提名杨仕友先生为公司第二届董事会独立董事侯选人

表决情况:赞成9票、反对0票、弃权0票。

(8)提名刘震先生为公司第二届董事会独立董事侯选人

表决情况:赞成9票、反对0票、弃权0票。

(9)提名张知烈先生为公司第二届董事会独立董事侯选人

表决情况:赞成9票、反对0票、弃权0票。

经公司董事会提名委员会审查,上述董事候选人均符合相关法律法规的规定,具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意担任公司第二届董事会独立董事候选人,三位独立董事候选人与公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规要求的独立性。

独立董事的任职资格和独立性需提交上海证券交易所审核,对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人,董事会将不再将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。第二届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算,任期三年。

本议案需提交股东大会审议,并由累积投票制选举产生。

2、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会会议的议案》

公司决定于2017年12月6日下午1:30时召开公司2017年第三次临时股东大会,审议相关议案。

具体内容详见本公告同日披露的《江苏振江新能源装备股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司董事会

2017年11月21日

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证券-恒逸石化股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展公告

本人受聘担任中融人寿保险股份有限公司独立董事。根据中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定,作如下声明:

一、本人身份符合《保险公司独立董事管理暂行办法》关于独立董事独立性的规定,不存在任何可能影响对公司事务进行独立客观判断的情形。

二、本人完全清楚独立董事的职责及其法律责任。本人郑重承诺,本人将保证足够的时间和精力,诚信、勤勉、独立履行职责,切实维护保险公司、被保险人和中小股东的合法权益。

三、本人保证上述声明真实、准确,并愿承担因不实声明导致的一切法律责任。

声明人:李超逸 

2017年11月27日

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(责任编辑:阿柯林)

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