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来源:新浪网 发布时间:2017年12月15日 14:28 【字号:】

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证券代码:600239 证券简称:云南城投 编号:临2017-190号

云南城投置业股份有限公司

关于公司2018年日常关联交易事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、云南城投置业股份有限公司(下称 “公司”,含公司合并报表范围内的下属公司,下同)预计在2018年将与公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司(下称“省城投集团”)及其下属公司以及公司其他关联方发生如下日常关联交易。

2、公司2018年日常关联交易事项尚需提交公司2017年第十一次临时股东大会审议。

一、日常关联交易概述

公司2018年预计发生的日常关联交易

由于公司所处房地产行业受政策、市场环境等影响较大,公司将综合考虑多种因素,对投资及工程进度进行适时调整,因此全年实际交易金额与预计金额会产生一定差异。

二、主要关联方介绍

云南城投项目管理有限公司、云南城投众和建设集团有限公司、云南城投健康产业投资有限公司、云南省水务产业投资有限公司、云南城投甘美医疗投资管理有限公司、云南循环经济投资有限公司、云南城投教育投资管理有限公司、云南城际物流有限公司、景洪市城投管道燃气有限责任公司、景洪城投物业管理有限公司、云南海埂酒店管理有限公司、云南新世纪滇池国际文化旅游会展投资有限公司、成都环球世纪会展旅游集团有限公司、云南民族文化旅游产业有限公司、腾冲玛御谷温泉投资有限公司、云南融智资本管理有限公司、昆明未来城开发有限公司、大理水务产业投资有限公司、瑞滇投资管理有限公司、云南省股权投资基金管理有限公司、云南三七科技有限公司、云南兴盛水业有限公司、云南温泉山谷康养度假运营开发(集团)有限公司等均属于省城投集团的下属子公司、云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司为公司合营企业云南城投华商之家投资开发有限公司的控股子公司、云南城投众和装饰有限公司为关联方云南城投众和建设集团有限公司的控股子公司,公司投资的联营企业。上述交易对方具有关联关系。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据:

1、有国家定价的,按照国家定价执行;

2、无国家定价的,按照市场价格执行;

四、关联交易协议签署情况说明

上述关联交易系日常业务,具体协议要待实际发生时签订,因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定。现提请股东大会授权董事长在日常关联交易全年累计发生预计额度内签署相关协议。

授权有效期自公司2017年第十一次临时股东大会审议通过之日至2018年12月31日止。

五、本次交易应该履行的审议程序

1、本次交易应该履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,省城投集团及其下属公司均为公司的关联法人,本次交易构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见;公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了审查并出具了书面审核意见,均同意将该议案提交公司第八届董事会第十九次会议审议。

董事会审议该议案时,关联董事许雷先生回避了表决,非关联董事一致同意该议案,此项交易尚须获得股东大会的批准,与本次交易有利害关系的关联人省城投集团在股东大会上将放弃行使该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、董事会审计委员会的书面审核意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《董事会专门委员会实施细则》等有关规定,公司董事会审计委员会对《关于公司2018年日常关联交易事项的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真审查,并发表如下审核意见:

公司预计2018年将与省城投集团及其下属公司发生的日常关联交易,符合各方业务特点和业务发展需要。

经审查,公司董事会审计委员会同意将《关于公司2018年日常关联交易事项的议案》提交公司第八届董事会第十九次会议审议。

3、独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,公司独立董事本着独立客观判断的原则,认真审议了《关于公司2018年日常关联交易事项的议案》,现就有关情况发表独立意见如下:

公司预计2018年将与省城投集团及下属公司发生的日常关联交易事项,定价原则是按照国家定价或市场价格执行,价格公允、合理,属于正常经营行为。

六、关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述关联交易的发生可满足公司业务特点和业务发展的需要,关联交易符合相关法律法规及制度的规定,交易行为是在公平原则下合理进行,有利于公司的发展,没有损害公司及股东的利益。

七、备查文件目录

1、公司第八届董事会第十九次会议决议;

2、公司第八届监事会第十八次会议决议;

3、经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见;

4、经公司第八届董事会审计委员会签字确认的书面审核意见。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司

董事会

2017年11月30日

SourcePh" >

证券代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2017-048号

厦门合兴包装印刷股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第二十一次会议于2017年11月28日在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2017年11月23日发出,并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人,亲自出席会议的董事7人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司副董事长许晓荣女士召集并主持。

经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

一、会议以7 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用安排的议案》;

按照公司《非公开发行股票预案(修订稿)》中“本次非公开发行募集资金使用计划”的安排,并结合本次实际募集资金净额情况,同意公司对募集资金具体投向作如下安排:

单位:万元

上述已经保荐机构国金证券股份有限公司出具《国金证券关于合兴包装非公开发行股票募集资金使用安排的核查意见》,具体内容刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以7 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金向公司全资子公司厦门合兴智能集成服务有限公司增资的议案》;

同意公司以本次发行募集的535,863,436.04元资金及利息(实际以注资实施日计)对全资子公司厦门合兴智能集成服务有限公司(以下简称“合兴智能”)增资用于实施“智能包装集成服务建设项目”,其中90,000,000.00元计入注册资本,其余计入资本公积。增资后,合兴智能注册资本由1,000万元增加至10,000万元。

该议案已经保荐人、独立董事、监事会出具明确同意意见,具体内容请详见2017年11月29日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用非公开发行股票募集资金向公司全资子公司厦门合兴智能集成服务有限公司增资的公告》、《第四届监事会第十三次会议决议公告》。国金证券股份有限公司出具的《国金证券关于合兴包装以募集资金对全资子公司增资用于募投项目的核查意见》和公司独立董事发表的《独立董事对第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》,具体内容刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议以7 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更注册资本相应修订公司章程的议案》。

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2017】748号)核准, 公司采用非公开发行股票的方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)126,544,618股,鉴于公司非公开发行股票已实施完毕,公司注册资本由104,297.2330万元增加至116,951.6948万元。

注册资本变更后需要相应修订《公司章程》中有关条款,具体修订情况如下:

根据公司第四届董事会第四次会议及2016年度第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》,已授权公司董事会根据本次非公开发行股票结果,增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记等相关事宜,故本次关于变更注册资本相应修订公司章程的议案无需再行提交股东大会审议。

《公司章程》(2017年11月修订)及《公司章程修正案》详见公司刊载的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、会议以7 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开设募集资金专户的议案》。

按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,经审慎选择,公司董事会同意将以下银行账户作为“厦门合兴智能集成服务有限公司智能包装集成服务建设项目”的募集资金专户。

五、会议以7 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》;

经认真审议,董事会认为:在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,同意公司将非公开发行股票的募集资金人民币48,500.00万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过后募集资金增资至厦门合兴智能集成服务有限公司并签署《募集资金四方监管协议》之日起不超过十二个月。

该议案已经保荐人、独立董事、监事会出具明确同意意见,具体内容详见2017年11月29日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》、《第四届监事会第十三次会议决议公告》。国金证券股份有限公司出具的《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的核查意见》和公司独立董事发表的《独立董事对第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

六、会议以7 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司前次非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经认真审议,董事会认为:鉴于公司前次非公开发行股票募集资金投资项目均已完成,同意公司将前次非公开发行股票节余募集资金(包括利息收入)3,063.79万元永久补充流动资金。

该议案已经保荐人、独立董事、监事会出具明确同意意见,具体内容请详见2017年11月29日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司前次非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的公告》、《第四届监事会第十三次会议决议公告》。国金证券股份有限公司出具的《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司前次非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》和公司独立董事发表的《独立董事对第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》,具体内容刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、会议以7 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向中国光大银行申请综合授信的议案》;

同意公司向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度不超过人民币1亿元(含本数及等额本外币),并基于上述综合授信额度内向中国光大银行股份有限公司(含境内或境外分行)申请授信额度,期限自与银行签订合同之日起一年,公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签署。

八、会议以7 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向中国农业银行申请综合授信的议案》;

同意公司向中国农业银行股份有限公司厦门同安支行申请综合授信额度不超过人民币3亿元(含本数及等额本外币),并基于上述综合授信额度内向中国农业银行股份有限公司(含境内或境外分行)申请授信额度,期限自与银行签订合同之日起一年,公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签署。

九、会议以7 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向兴业银行申请综合授信的议案》;

同意公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度不超过人民币3亿元(含本数及等额本外币),并基于上述综合授信额度内向兴业银行股份有限公司(含境内或境外分行)申请授信额度,具体授信额度及期限以签订合同为准,公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签署。

十、会议以7 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向中国建设银行申请综合授信的议案》;

同意公司向中国建设银行股份有限公司厦门同安支行申请综合授信额度不超过人民币6亿元(含本数及等额本外币),并基于上述综合授信额度内向中国建设银行股份有限公司(含境内或境外分行)申请授信,具体授信额度及期限以签订合同为准,公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签署。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二O一七年十一月二十八日

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(责任编辑:寇嘉赐)

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