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来源:神光证券网 发布时间:2017年12月17日 10:23 【字号:】

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证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2017-141

恒逸石化股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”或“恒逸石化”)第十届董事会第五次会议通知于2017年11月24日以传真或电子邮件方式送达公司全体董事,并于2017年11月29日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人。

会议由董事长方贤水先生主持,本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,以记名投票方式逐项表决,会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于调整2017年度日常关联交易预计额度的议案》

因公司生产经营与业务发展需要,为有效提升公司采购资源规模效应,进而提升公司竞争优势,公司拟调整与逸盛大化石化有限公司(以下简称“逸盛大化”)及其控股子公司的日常关联交易额度,预计PTA采购金额不超过280,000万元。

由于公司董事长方贤水先生、公司副总裁朱军民先生担任逸盛大化的董事、公司监事龚艳红女士同时担任逸盛大化监事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)项之规定,上述行为构成关联交易。董事长方贤水先生回避表决。

公司独立董事对上述调整关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见,内容详见公司于2017年11月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整2017年度日常关联交易预计额度的公告》(编号:2017-142)。

表决结果:8票同意,0 票反对,0 票弃权

重点提示:该议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2017年第八次临时股东大会的议案》

董事会同意于2017年12月18日下午14点30分在公司会议室召开公司2017年第八次临时股东大会,会议内容详见公司于2017年11月30日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2017年第八次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-143)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

三、备查文件

1、恒逸石化股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月二十九日

SourcePh" >

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2017-51

福建三木集团股份有限公司关于对外担保预计及授权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

根据公司业务发展需要,经福建三木集团股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)第八届董事会第二十次会议的审议通过《关于对外担保预计及授权的议案》,董事会同意提请公司股东大会对公司为全资、控股子公司提供担保进行授权,授权担保总额不超过人民币37.4亿元,并在此额度内授权公司董事会决定具体担保有关事宜。授权有效期为公司股东大会通过后一年内,公司董事会在前述期间内提供的各项担保均为合法有效。

具体担保额度明细如下:

授权期间,在担保实际发生总额未超过上述授权额度的情况下,可在内部调整对各全资子及孙公司之间、各控股子及孙公司之间(包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资及控股子公司)的担保额度。

本次担保事项在获得股东大会通过后,授权公司董事长或其他公司管理层成员决定授权担保额度范围内的具体担保相关事宜,包括签署、更改相关协议,或办理其他有关手续,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内。超出授权范围外的其他事项,公司将另行履行决策程序。

公司董事会在审议上述担保议案时,6名公司董事表示同意,独立董事对此表示认可。此项交易尚须获得公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

福建三木建设发展有限公司为本公司全资子公司,主营进出口贸易,注册地址:福州开发区君竹路电子工业小区1#楼二层,法定代表人程必泓。截至2016年12月31日,该公司总资产146,225.15万元,净资产11,719.75万元;2016年度,该公司实现营业收入218,236.82万元,利润总额-1,858.15万元。截至2017年9月30日,该公司总资产120,844.67万元,净资产14,310.22万元;2017年前三季度,该公司实现营业收入184,601.98万元,利润总额2,590.47万元。信用状况良好。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权,董事会审议时不需要回避,也不属于关联交易。

福建武夷山三木实业有限公司为本公司全资子公司,主营房地产开发、旅游业务、酒店管理等,注册地址:武夷山市度假区仙凡界路61-63号,法定代表人谢建峰。截至2016年12月31日,该公司总资产106,506.59万元,净资产21,592.97万元;2016年度,该公司实现营业收入26,885.77万元,利润总额1,850.62万元。截至2017年9月30日,该公司总资产102,585.30万元,净资产27,049.39万元;2017年前三季度,该公司实现营业收入34,390.66万元,利润总额8,034.18万元。信用状况良好。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权,董事会审议时不需要回避,也不属于关联交易。

长沙三兆实业开发有限公司为本公司全资子公司,主营自建房屋的销售与租赁,注册地址:长沙市天心区黄兴路步行街西厢南栋5楼,法定代表人郑惠川。截至2016年12月31日,该公司总资产172,170.74万元,净资产92,551.88万元;2016年度,该公司实现营业收入11,178.2万元,利润总额2258.32万元。截至2017年9月30日,该公司总资产172,905.66万元,净资产94,149.86万元;2017年前三季度,该公司实现营业收入8,707.63万万元,利润总额1,973.36万元。信用状况良好。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权,董事会审议时不需要回避,也不属于关联交易。

福建三木自驾游营地有限公司为本公司全资孙公司,主营自驾游露营地的运营服务等,注册地址:武夷山市度假区仙凡界路60号,法定代表人刘义兴。截至2016年12月31日,该公司总资产49,033.76万元,净资产9,698.16万元;2016年度,该公司实现营业收入505.39万元,利润总额-288.73万元。截至2017年9月30日,该公司总资产76,833.99万元,净资产10,365.34万元;2017年前三季度,该公司实现营业收入2,764.52万元,利润总额991.80万元。信用状况良好。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权,董事会审议时不需要回避,也不属于关联交易。

福州轻工进出口有限公司为本公司控股子公司,主营进出口贸易,注册地址:福州市马尾区江滨东大道108号福建留学人员创业园研究试验综合楼528(自贸试验区内),法定代表人:蔡钦铭。截至2016年12月31日,该公司总资产47,596.34万元,净资产8,081.31万元;2016年度,该公司实现营业收入103,409.58万元,利润总额651.87万元。截至2017年9月30日,该公司总资产75,056.95万元,净资产9,089.00万元;2017年前三季度,该公司实现营业收入97,219.72万元,利润总额1,004.85万元。信用状况良好。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权,董事会审议时不需要回避,也不属于关联交易。

福州轻工进出口有限公司的股权结构如下:

福建三木集团股份有限公司,55%;陈健,30%;廖星华,8.3%;魏梅霜,3.8%;宋建琛,1%;陈偲蔚,0.95%;魏偲辰,0.95%,合计100%。

公司为福州轻工进出口有限公司的贷款提供担保,福州轻工进出口有限公司主要股东(陈健、廖星华)提供同额度连带担保责任。

三、董事会意见

本次公司为全资及控股子公司提供担保,满足了公司日常经营的需要,此举有利于公司提高资产使用效率,优化负债结构,降低财务费用。上述额度均为全资及控股子公司提供担保,担保风险可控,担保对象具有足够偿还债务的能力,不存在资源转移或利益输送情况,不存在损害上市公司及公司股东利益的情况。因此,公司董事会审议通过《关于对外担保预计及授权的议案》。

公司独立董事发表如下意见:

1、公司严格遵守《公司法》、《担保法》和《公司章程》等有关法律法规的 规定,控制和降低对外担保风险,保证公司资产的安全;

2、公司董事会审议《关于对外担保预计及授权的议案》,有利于提高公司决策效率。此次担保事项内容符合有关法律法规规定,审议程序合法合规,不存在损害上市公司及公司股东利益的情况。因此,我们一致同意《关于对外担保预计及授权的议案》,并同意将其提交股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2016年12月31日,公司及控股子公司对外担保余额为65,413.4万元;母公司为全资子公司担保金额为190,267万元;母公司为控股子公司担保金额为64,092万元;子公司之间担保金额为5,000万元,公司上述四项担保合计金额为324,772.4万元,占期末合并报表净资产比例为260.61%。上述对外担保事项中,无逾期担保。

上述议案须提交公司股东大会审议批准。

五、备查文件

1、相关董事会决议。

2、独立董事意见。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司董事会

2017年11月29日

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(责任编辑:乌雅冷梅)

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