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来源:网易体育 发布时间:2017年12月11日 22:51 【字号:】

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证券代码:000656 证券简称:金科股份    公告编号:2017-162号

债券代码:112272 债券简称:15金科01 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月20日以专人送达、电子邮件等方式发出关于召开公司第十届董事会第十一次会议的通知。会议于2017年11月23日以通讯表决方式召开,本次会议由公司董事长蒋思海先生召集并主持,应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次董事会会议通过如下决议:

一、审议通过《关于公司对控股子公司增加担保额度的议案》

鉴于公司部分控股子公司项目开发及经营发展需要,为提高融资上账效率,在公司以往股东大会审议通过累计预计对该部分控股子公司担保额度的基础上,公司(包含控股子公司)本次拟对其增加合计750,400万元的融资担保额度。具体情况见下表:

(单位:万元)

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司为参股公司提供担保的议案》

公司按照合作惯例,为了支持参股公司的经营发展,提高融资上账速度,切实提高运营效率,公司拟对参股公司融资提供担保,本次对外担保金额合计不超过24.4亿元。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为参股公司提供担保的公告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司为参股公司提供财务资助的议案》

为了满足公司参股公司项目建设及资金需要,按照房地产公司经营惯例及合资合作协议的约定,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,公司董事会提请股东大会批准公司对部分参股公司按持股比例提供财务资助余额不超过26.7亿元。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为参股公司提供财务资助的公告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修订的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及相关规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司拟对《金科地产集团股份有限公司对外担保管理制度》部分条款进行修订完善。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《金科地产集团股份有限公司对外担保管理制度(审议稿)》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期可解锁的议案》

《金科地产集团股份有限公司限制性股票激励计划》(以下简称“《限制性股票激励计划》”)规定的首次授予部分第二个锁定期将于2017年12月9日到期,根据《上市公司股权激励管理办法》及《主板信息披露业务备忘录第3号—— 股权激励及员工持股计划》等相关法律、法规、规范性文件和《限制性股票激励计划》、《金科地产集团股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》的有关规定,董事会认为,首次授予第二个解锁期考核的激励对象人数合计为133名,可申请解锁的限制性股票数量为4,318.5万股,其中127名激励对象个人年度考核结果为优秀、良好,可解锁数量共计4,271万股,6名激励对象因个人绩效考核为合格只能解锁所持限制性股票的80%即38万股,本次符合解锁条件的限制性股票数量共计4,309万股,除剩余20%即9.5万股不得解锁外,首次授予部分第二个解锁期所涉限制性股票的解锁条件已全部成就。根据公司2015年第八次临时股东大会授权,同意按照《限制性股票激励计划》的有关规定,为符合解锁条件的133名激励对象所持共计4,309万股申请限制性股票第二期解锁并上市流通。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期可解锁的公告》。

公司监事会、独立董事已分别对解锁条件的成就予以核实并出具核查意见。

公司聘请的财务顾问、律师分别对解锁条件的成就予以核实并发表意见。

公司董事蒋思海、罗亮、周达、陈刚为《限制性股票激励计划》的激励对象,为关联董事,已回避表决。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,4票回避;表决结果:通过。

六、审议通过《关于公司限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期可解锁的议案》

《限制性股票激励计划》规定的预留授予部分第一个锁定期将于2017年12月8日到期,根据《上市公司股权激励管理办法》及《主板信息披露业务备忘录第3号—— 股权激励及员工持股计划》等相关法律、法规、规范性文件和《限制性股票激励计划》、《金科地产集团股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》的有关规定,董事会认为,第一个解锁期考核的激励对象人数合计为12名,可申请解锁的限制性股票数量为257.5万股。预留授予部分第一个解锁期所涉限制性股票的解锁条件已全部成就,根据公司2015年第八次临时股东大会授权,同意按照《限制性股票激励计划》的有关规定,为符合解锁条件的12名激励对象所持共计257.5万股申请限制性股票第一期解锁并上市流通。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期可解锁的公告》。

公司监事会、独立董事已分别对解锁条件的成就予以核实并出具核查意见。

公司聘请的财务顾问、律师分别对解锁条件的成就予以核实并发表意见。

公司董事蒋思海、罗亮、周达为《限制性股票激励计划》预留授予部分激励对象,为关联董事,已回避表决。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避;表决结果:通过。

七、审议通过《关于回购注销不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

根据《限制性股票激励计划》及相关规定,鉴于公司激励对象中陈全儒、陈宇、简廷恩、潘飞、石勇、唐国明个人考核成绩为“合格”,本次解锁比例为80%,须对上述6人第二次可解锁20%部分9.5万股进行回购注销的处理。

根据公司2015年第八次临时股东大会对董事会的相关授权,上述事项无需再次提交股东大会审议。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜,本次回购注销限制性股票数量合计为9.5万股,回购注销价格为2.98元/股。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《回购注销不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

公司独立董事发表了相关独立意见。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。

八、审议通过《关于召开公司2017年第十二次临时股东大会的议案》

公司定于2017年12月11日(周一)15时00分,在公司会议室召开2017年第十二次临时股东大会,股权登记日为2017年12月5日(周二)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。

特此公告

金科地产集团股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十三日

SourcePh" >

证券代码:002122 证券简称:天马股份 公告编号:2017-138

天马轴承集团股份有限公司

关于2017年第七次临时股东大会的决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

(一)召开时间

1、现场会议召开时间:2017年11月29日上午10:00

2、网络投票时间:2017年11月28日-2017年11月29日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年11月28日下午15:00至2017年11月29日下午15:00的任意时间。

(二)会议召开地点

北京市海淀区信息路18号上地创新大厦一层会议室

(三)召开方式

本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开

(四)召集人

本次股东大会由公司董事会召集

(五)会议主持人

本次股东大会由公司董事长傅淼先生主持。

(六)合法有效性

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、会议出席情况

1、出席本次大会的股东及股东授权委托代表人数共5人,代表股份数量357,492,951股,占公司有表决权股份总数的30.0920%;其中出席会议的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共4人,代表股份数量1,492,951股,占公司有表决权股份总数的比例为0.1257%。

(1)参加现场会议的股东及股东授权委托代表共2人,代表股份数量357,367,151股,占公司有表决权股份总数的比例为30.0814%;

其中,通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,367,151股,占公司有表决权股份总数的比例为0.1151%。

(2)通过网络投票出席会议的股东人数3人,代表股份数量125,800股,占公司有表决权股份总数的比例为0.0106%;

其中,通过网络投票的中小股东3人,代表股份125,800股,占公司有表决权股份总数的比例为0.0106%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员,公司聘请的律师等相关人士出席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

与会股东经认真审议,通过现场投票和网络投票相结合的方式,审议并通过了以下决议:

(一)审议通过《关于出售全资子公司TBG AGRI HOLDINGS PTY LTD股权暨关联交易的议案》

(1)表决情况:同意357,492,951股,占出席会议有效表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中出席2017年第七次临时股东大会的中小投资者表决情况:同意1,492,951股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

(2)表决结果:该议案属于“普通决议案”,已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市六合金证律师事务所

2、律师姓名:张为华、王歆

3、法律意见书的结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定;出席会议人员资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、天马轴承集团股份有限公司2017年第七次临时股东大会决议;

2、北京市六合金证律师事务所关于天马轴承集团股份有限公司2017年第七次临时股东大会的律师见证法律意见书。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司董事会

二〇一七年十一月三十日

SourcePh" >

证券-蒙娜丽莎集团股份有限公司首次公开发行股票并上市招股意向书摘要(上接D6版)




(责任编辑:金睿博)

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