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贵族娱乐场:12月新机预测:没想到还有品牌留下了大招?

来源:手机环球网 发布时间:2017年12月16日 18:58 【字号:】

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 据新华社电(记者郁琼源)财政部、税务总局20日就《中华人民共和国资源税法(征求意见稿)》向社会公开征求意见,全面贯彻党的十九大精神,落实税收法定原则,提高立法公众参与度。

 据了解,1993年12月,国务院发布《中华人民共和国资源税暂行条例》,自2011年11月起,我国陆续实施了原油、天然气、煤炭等资源税从价计征改革,自2016年7月起全面实施改革,对绝大部分应税产品实行从价计征方式,建立了税收与资源价格挂钩的自动调节机制,增强了税收弹性。

 资源税法征求意见稿共19条,明确了资源税纳税人为在中华人民共和国领域和管辖的其他海域开采矿产品或者生产盐的单位和个人,征税对象为矿产品和盐。

 关于计征方式和应纳税额,征求意见稿所附《资源税税目税率表》统一列明了能源矿产、金属矿产、非金属矿产和盐4大类、146个税目。根据实际执行情况,征求意见稿除对个别税目的税率幅度适当调整外,基本维持了现行税率确定方式和税率水平。

 征求意见稿基本延续了暂行条例和资源税改革政策规定,明确了4项减免税情形。同时,征求意见稿明确了关于对水等征收资源税问题,认为目前水资源税立法条件尚不成熟。同时,对森林、草原等其他自然资源征收资源税的条件还不具备。国务院可以组织开展水等资源税改革试点,待立法条件成熟后,再通过法律予以规定。

 关于中外合作开采油气资源缴纳资源税问题,征求意见稿明确自本法施行之日起,中外合作开采原油、天然气并缴纳矿区使用费的中国企业和外国企业,依照本法规定缴纳资源税,不再缴纳矿区使用费。

证券代码:300599 证券简称:雄塑科技 公告编号:2017-069

广东雄塑科技集团股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2017年11月18日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体董事、监事、高级管理人员发出通知,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

(二)本次会议于2017年11月29日9:30在公司四楼会议室召开,采取现场结合通讯的方式进行表决。会议应出席董事人数9人,实际出席董事人数9人(其中独立董事李建辉先生、赵建青先生、郑建江先生以通讯方式出席会议)。会议由董事长黄淦雄先生主持,公司全体监事及高级管理人员均列席了本次会议。

(三)本次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决,以同意9票、反对0票、弃权0票,审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》,同意公司以自有资金或自筹资金2,800万元人民币投资设立全资子公司从事以公司原辅材料为主的贸易业务。

具体内容详见公司2017年11月30日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

三、备查文件

《广东雄塑科技集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十九日

SourcePh" >

证券代码:002675 股票简称:东诚药业 公告编号:2017-124

烟台东诚药业集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3. 公司分别于2017年11月13日和2017年11月18日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《2017年第二次临时股东大会通知》和《关于增加2017年第二次临时股东大会临时提案暨2017年第二次临时股东大会补充通知的公告》。

一、会议召开情况

(一)召开时间:

现场会议时间:2017年11月29日(星期三)14:30;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年11月29日9:30—11:30, 13:00-15:00 ;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年11月28日15:00至2017年11月29日15:00 的任意时间。

(二)现场会议地点:烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室;

(三)表决方式:现场投票、网络投票;

(四)会议召集人:公司董事会;

(五)会议主持人:董事长由守谊先生;

(六)本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

参加本次会议的股东及股东代理人共50人,代表公司有表决权的股份413,045,750股,占公司有表决权股份总数的58.7044%。其中:1、出席本次现场会议的股东及股东代表共9人,代表有表决权的股份数368,358,151股,占公司有表决权总股份的52.3531%; 2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共41人,代表有表决权的股份数44,687,599股,占公司有表决权总股份的6.3513%;

出席会议的中小投资者(即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共46人,代表有表决权的股份数106,921,940股,占公司有表决权总股份的15.1963%。

公司董事、部分监事、部分高级管理人员出席或列席了本次会议。中伦律师事务所律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

三、提案审议表决情况

经与会股东审议,本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过如下议案:

(一)以特别决议方式审议通过了《关于公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》;

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意141,116,815股,占出席会议所有股东所持股份的85.9620%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

(二)以特别决议方式审议通过了《关于签署重大资产重组框架协议及其补充协议的议案》;

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意141,116,815股,占出席会议所有股东所持股份的85.9620%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

(三)以特别决议方式审议通过了《关于公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整构成重大调整的议案》;

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意140,728,415股,占出席会议所有股东所持股份的85.7254%;反对401,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.2444%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,488,415股,占出席会议中小股东所持股份的78.0835%;反对401,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.3752%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

(四)以特别决议方式逐项审议通过了《关于调整后的公司发行股份购买资产并募集配套资金具体方案的议案》;

4.1发行股份购买资产并募集配套资金的整体方案

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意141,116,815股,占出席会议所有股东所持股份的85.9620%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

4.2发行股份购买资产之标的资产的定价原则和交易价格

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意141,116,815股,占出席会议所有股东所持股份的85.9620%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

4.3发行股份的种类和面值

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意141,116,815股,占出席会议所有股东所持股份的85.9620%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

4.4发行对象

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意141,116,815股,占出席会议所有股东所持股份的85.9620%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

4.5发行股份购买资产股票发行的定价依据、定价基准日及发行价格

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意140,728,415股,占出席会议所有股东所持股份的85.7254%;反对474,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.2887%;弃权22,959,525股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的13.9859%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,488,415股,占出席会议中小股东所持股份的78.0835%;反对474,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.4433%;弃权22,959,525股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.4732%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

4.6募集配套资金部分股票发行的定价依据、定价基准日及发行价格

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意140,728,415股,占出席会议所有股东所持股份的85.7254%;反对474,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.2887%;弃权22,959,525股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的13.9859%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,488,415股,占出席会议中小股东所持股份的78.0835%;反对474,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.4433%;弃权22,959,525股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.4732%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

4.7发行股份购买资产股票发行价格调整方案

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意140,006,315股,占出席会议所有股东所持股份的85.2855%;反对1,196,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.7286%;弃权22,959,525股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的13.9859%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意82,766,315股,占出席会议中小股东所持股份的77.4082%;反对1,196,100股,占出席会议中小股东所持股份的1.1187%;弃权22,959,525股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.4732%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

4.8支付方式和发行股份的数量

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意141,116,815股,占出席会议所有股东所持股份的85.9620%;反对85,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0521%;弃权22,959,525股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的13.9859%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对85,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.0801%;弃权22,959,525股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.4732%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

4.9上市地点

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意141,116,815股,占出席会议所有股东所持股份的85.9620%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

4.10本次发行股份锁定期

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意141,116,815股,占出席会议所有股东所持股份的85.9620%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

4.11标的资产自评估基准日至交付日期间损益的归属

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意141,116,815股,占出席会议所有股东所持股份的85.9620%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

4.12人员安置

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意141,116,815股,占出席会议所有股东所持股份的85.9620%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

4.13本次发行前滚存未分配利润安排

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意141,116,815股,占出席会议所有股东所持股份的85.9620%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

4.14业绩承诺和奖励

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意141,116,815股,占出席会议所有股东所持股份的85.9620%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

4.15发行股份募集资金的用途

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意141,116,815股,占出席会议所有股东所持股份的85.9620%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

4.16决议的有效期

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意141,116,815股,占出席会议所有股东所持股份的85.9620%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

(五)以特别决议方式审议通过了《关于及其摘要的议案》;

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意141,116,815股,占出席会议所有股东所持股份的85.9620%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

(六)以特别决议方式审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意141,116,815股,占出席会议所有股东所持股份的85.9620%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

(七)以特别决议方式审议通过了《关于公司本次支付现金及发行股份购买资产构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》;

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意141,116,815股,占出席会议所有股东所持股份的85.9620%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

(八)以特别决议方式审议通过了《关于公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金符合第四条规定之说明的议案》;

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意141,116,815股,占出席会议所有股东所持股份的85.9620%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

(九)以特别决议方式审议通过了《关于公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》;

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意141,116,815股,占出席会议所有股东所持股份的85.9620%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

(十)以特别决议方式审议通过了《关于公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金符合第四十三条第二款规定之说明的议案》;

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意141,116,815股,占出席会议所有股东所持股份的85.9620%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

(十一)以特别决议方式审议通过了《关于公司股票价格波动是否达到(证监公司字【2007】128号)第五条相关标准之说明的议案》;

表决结果:同意390,000,625股,占出席会议所有股东所持股份的94.4207%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0031%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的5.5762%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

(十二)以特别决议方式审议通过了《关于支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及采取填补措施的议案》;

表决结果:同意390,000,625股,占出席会议所有股东所持股份的94.4207%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0031%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的5.5762%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

(十三)以特别决议方式审议通过了《关于本次支付现金及发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》;

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意140,728,415股,占出席会议所有股东所持股份的85.7254%;反对401,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.2444%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,488,415股,占出席会议中小股东所持股份的78.0835%;反对401,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.3752%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

(十四)以特别决议方式审议通过了《关于签署附生效条件之的议案》;

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意141,116,815股,占出席会议所有股东所持股份的85.9620%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

(十五)以特别决议方式审议通过了《关于签署附生效条件之的议案》;

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意141,116,815股,占出席会议所有股东所持股份的85.9620%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

(十六)以特别决议方式审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案》;

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意141,116,815股,占出席会议所有股东所持股份的85.9620%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

(十七)以特别决议方式审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》;

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意141,116,815股,占出席会议所有股东所持股份的85.9620%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

(十八)以特别决议方式审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》;

表决结果:同意390,000,625股,占出席会议所有股东所持股份的94.4207%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0031%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的5.5762%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

(十九)以特别决议方式审议通过了《关于提请股东大会同意由守谊先生及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》;

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意140,728,415股,占出席会议所有股东所持股份的85.7254%;反对401,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.2444%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,488,415股,占出席会议中小股东所持股份的78.0835%;反对401,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.3752%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

(二十)以特别决议方式审议通过了《修改及制定的议案》;

表决结果:同意390,000,625股,占出席会议所有股东所持股份的94.4207%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0031%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的5.5762%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

(二十一)审议通过了《关于超募项目及部分募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》;

表决结果:同意390,000,625股,占出席会议所有股东所持股份的94.4207%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0031%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的5.5762%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

(二十二)以特别决议方式审议通过了《关于的议案》;

表决结果:同意390,000,625股,占出席会议所有股东所持股份的94.4207%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0031%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的5.5762%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

(二十三)审议通过了《烟台东诚药业集团股份有限公司关于向平安国际融资租赁有限公司申请综合授信额度的议案》;

表决结果:同意390,073,425股,占出席会议所有股东所持股份的94.4383%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0031%;弃权22,959,525股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的5.5586%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,949,615股,占出席会议中小股东所持股份的78.5149%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权22,959,525股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.4732%。

(二十四)审议通过了《烟台东诚药业集团股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》;

表决结果:同意390,073,425股,占出席会议所有股东所持股份的94.4383%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0031%;弃权22,959,525股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的5.5586%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,949,615股,占出席会议中小股东所持股份的78.5149%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权22,959,525股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.4732%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市中伦律师事务所顾平宽律师、王冰律师现场见证,并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

(一)公司2017年第二次临时股东大会决议;

(二)北京市中伦律师事务所出具的《关于烟台东诚药业集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2017年11月30日

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(责任编辑:汗晓苏)

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