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豪门国际娱乐网手机版:俄军工企业:中国将获得S

来源:法律思想网 发布时间:2017年12月14日 21:05 【字号:】

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证券-福建福能股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告

证券代码:000606 证券简称:神州易桥 公告编号:2017-163

神州易桥信息服务股份有限公司关于公司股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州易桥信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司持股5%以上的股东百达永信(北京)投资有限公司的通知,该公司于2017年11月29日与百达永信投资有限公司签署了《吸收合并协议》,百达永信投资有限公司拟吸收合并百达永信(北京)投资有限公司,百达永信投资有限公司作为吸收方暨存续方将继续存续,百达永信(北京)投资有限公司作为被吸收方暨非存续方,其全部资产、负债和权益将由百达永信投资有限公司承继。具体情况如下:

一、吸收合并方情况

公司名称:百达永信投资有限公司

注册地址:西藏拉萨市柳梧新区国际总部城12号楼5F-5002B

法定代表人:彭聪

注册资本:5001万元人民币

统一社会信用代码:91540091321369749T

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:投资管理、投资咨询(不含金融和经纪业务。不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权;不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款;不得公开交易证券类投资产品或金融衍生品;不得经营金融产品、理财产品相关衍生业务。);企业管理(不含投资咨询和投资管理业务);经济贸易咨询、房地产信息咨询(不含中介服务);计算机软件的技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询服务;计算机技术培训;计算机系统服务;软件开发;货物进出口、技术进出口、代理进出口;计算机、软件及辅助设备、电子产品的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营该项目】

经营期限:2015年04月13日-2035年04月12日

主要股东:

通讯地址:北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层

联系电话:010-82811236

二、被吸收合并方情况

公司名称:百达永信(北京)投资有限公司

注册地址:北京市昌平区回龙观镇西大街118号1幢9层902室

法定代表人:彭聪

注册资本:1000万元人民币

统一社会信用代码:91110114071716946G

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:投资管理;企业管理;投资咨询、经济贸易咨询、房地产信息咨询(不含中介服务);技术开发、技术转让、技术服务、技术推广、技术咨询;计算机技术培训;计算机系统服务;软件开发;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

经营期限:2013年06月14日-2033年06月13日

主要股东:

通讯地址:北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层

联系电话:010-82811236

三、吸收合并协议主要内容

1、吸收合并协议当事人

合并方:百达永信投资有限公司(甲方)

被合并方:百达永信(北京)投资有限公司(乙方)

2、甲方和乙方均为依据中国法律依法设立并有效存续的有限责任公司,其中甲方的注册资本为人民币5001万元,其中彭聪持有该公司99%的股权,李岩持有该公司1%的股权;乙方的注册资本为人民币1000万元,其中彭聪持有该公司99%的股权,李岩持有该公司1%的股权;甲方和乙方的股东及股权比例完全相同。

3、根据本协议的条款和条件,甲乙双方同意实行吸收合并,即由甲方吸收合并乙方。在本次吸收合并完成后,甲方作为吸收方暨存续方将继续存续;乙方作为被吸收方暨非存续方,其全部资产、负债和权益将由甲方承继。

4、在本次吸收合并完成后,甲方作为存续方,其公司名称、住所、注册资本、法定代表人和经营范围等均保持不变;乙方届时将注销法人资格并办理相应的工商登记手续。

5、在本次吸收合并完成后,乙方的全体员工将由甲方全部接收,乙方作为其现有员工雇主的全部权利和义务将自本次合并的交割日起由甲方享有和承担。

四、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份数量与比例

根据2016年公司重大资产重组时相关方签署的《发行股份购买资产协议》、《盈利补偿协议》约定,百达永信(北京)投资有限公司所持公司45,768,340股股份尚处于限售期内,在本次权益变动后,百达永信投资有限公司将继续按照《发行股份购买资产协议》、《盈利补偿协议》及相关法律法规规定履行限售义务。

五、其他事项

1、上述权益变动情况不会导致公司控股股东发生变化。

2、协议双方编制的简式权益变动报告书同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、上述拟转让股份的过户登记手续尚未办理。

六、备查文件

1、吸收合并协议。

2、百达永信(北京)投资有限公司简式权益变动报告书。

3、百达永信投资有限公司简式权益变动报告书。

特此公告。

神州易桥信息服务股份有限公司董事会

二○一七年十一月三十日

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厦门合兴包装印刷股份有限公司关于使用非公开发行股票募集资金向公司全资子公司厦门合兴智能集成服务有限公司增资的公告

证券代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2017-049号

厦门合兴包装印刷股份有限公司关于使用非公开发行股票募集资金向公司全资子公司厦门合兴智能集成服务有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月28日召开的第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金向公司全资子公司厦门合兴智能集成服务有限公司增资的议案》,同意公司以本次发行募集的535,863,436.04元资金及利息(实际以注资实施日计)对全资子公司厦门合兴智能集成服务有限公司(以下简称“合兴智能”)增资用于实施“智能包装集成服务建设项目”。其中90,000,000.00元计入注册资本,其余计入资本公积。增资后,合兴智能注册资本由1,000万元增加至10,000万元。本次增资后,合兴智能仍为公司的全资子公司。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定,本次增资不构成关联交易,不构成重大资产重组。按照《关于延长公司非公开发行股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》,且本次增资事项符合募集资金投资项目的使用计划,无需提交公司股东大会审议。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]748 号)核准,厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”)采用非公开发行股票的方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)126,544,618.00股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币4.37元,募集资金总额为人民币552,999,980.66元,扣除相关发行费用人民币17,136,544.62元后,实际募集资金净额为人民币 535,863,436.04元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年11月8日对非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具“信会师报字[2017]第ZB12043号”《验资报告》。

二、募集资金的投入情况

(一)本次增资的具体情况

按照公司《非公开发行股票预案(修订稿)》中“本次非公开发行募集资金使用计划”的安排,并结合本次实际募集资金净额情况,对募集资金具体投向拟作如下安排:

单位:万元

本次募集资金投资项目的实施主体为公司全资子公司合兴智能,为保证募投项目稳步推进,本次使用募集资金人民币535,863,436.04元资金及利息(实际以注资实施日计)对全资子公司合兴智能增资,其中90,000,000.00元计入注册资本,其余计入资本公积。增资后,合兴智能注册资本由1,000万元增加至10,000万元。增资后合兴智能股东结构无变化,仍为公司全资子公司。

(二)增资对象基本情况

名称:厦门合兴智能集成服务有限公司

统一社会信用代码:91350212MA3460Y136

类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

住所:厦门市同安区同集北路556号第一幢3层

法定代表人:向正大

注册资本:1,000万元人民币

成立日期:2016年02月06日

营业期限:2007年02月09日至2066年02月05日

经营范围:集成电路设计;计算机、软件及辅助设备批发;其他机械设备及电子产品批发;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);其他仓储业(不含需经许可审批的项目);贸易代理;其他贸易经纪与代理;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;互联网接入及相关服务(不含网吧);软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;数字内容服务;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);其他互联网服务(不含需经许可审批的项目);呼叫中心(不含需经许可审批的项目);包装服务;供应链管理;资产管理(法律、法规另有规定除外);知识产权服务(不含专利事务);受托管理非证券类股权投资及相关咨询服务;受托对股权投资基金进行管理运作及提供相关咨询服务;投资管理(法律、法规另有规定除外);对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);其他未列明企业管理服务(不含须经审批许可的项目);信用服务(不含需经许可审批的项目);接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包及金融知识流程外包;建筑工程机械与设备租赁;计算机及通讯设备租赁;其他未列明的机械与设备租赁(不含需经许可审批的项目);专业化设计服务。

截至2017年9月30日,合兴智能总资产为2,097.40万元,总负债为1,281.88万元,净资产为815.51万元,2017年1-9月净利润为-104.09万元,上述财务数据未经审计。

(三)增资计划

公司以增资方式向合兴智能注入本次发行募集的535,863,436.04元资金及利息(实际以注资实施日计),出资方式为货币资金,其中90,000,000.00元计入注册资本,其余计入资本公积,资金来源为非公开发行股票募集资金。

增资前后,合兴智能的股权结构如下:

三、募集资金的管理

公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理办法(修订)》等有关规定,将上述募集资金存放于专户集中管理,并及时与相关各方签订募集资金三方监管协议,按照有关规定及《2016 年度非公开发行股票预案》使用募集资金。

四、本次增资的目的和对公司的影响

本次对全资子公司合兴智能增资有利于促进本次募投项目顺利稳步实施,该增资项目完成后将增强合兴智能资金运营实力,有利于合兴智能的业务拓展,从而实现公司快速发展,提升公司整体竞争力和盈利能力。

本次使用募集资金对合兴智能进行增资,不存在改变或变相改变募集资金的投资方向和募集资金投资项目的实质性内容,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合相关法律、法规及公司章程对募集资金使用的相关规定。

五、公司监事会、独立董事和保荐机构意见

公司监事会认为:公司本次将非公开发行募集资金535,863,436.04元资金及利息(实际以注资实施日计)对全资子公司厦门合兴智能集成服务有限公司(以下简称“合兴智能”)增资用于实施“智能包装集成服务建设项目”,符合募集资金的使用计划,有利于稳步推进募投项目。本次增资事宜不存在变相改变募集资金用途和损害投资者利益的情形,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及其他相关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的相关规定。同意公司以募集资金 535,863,436.04元资金及利息(实际以注资实施日计)对合兴智能进行增资。

公司独立董事认为:为了更好地推动募集资金投资项目建设,公司以募集资金535,863,436.04元资金及利息(实际以注资实施日计)向募投项目实施主体厦门合兴智能集成服务有限公司增资,用于智能包装集成服务建设项目的建设,有利于推进募集资金投资项目的实施进度,符合公司发展战略和长远规划,不会对公司产生不利影响。本次增资事宜未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东尤其是中小投资者利益的情形,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及其他相关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的相关规定。同意公司使用募集资金535,863,436.04元资金及利息(实际以注资实施日计)对厦门合兴智能集成服务有限公司进行增资。

公司保荐机构国金证券股份有限公司认为:合兴包装本次将非公开发行募集资金535,863,436.04元及利息(实际以注资实施日计)用于向全资子公司合兴智能增资,符合公司非公开发行股票预案和中国证监会关于本次非公开发行股票的核准文件。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。且公司本次使用募集资金对全资子公司增资的事项已经第四届第二十一次董事会审议通过,公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及其他相关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的相关规定。国金证券股份有限公司同意合兴包装使用募集资金对全资子公司进行增资实施募集资金投资项目。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议;

2、第四届监事会第十三次会议决议;

3、独立董事对第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见;

4、国金证券关于合兴包装以募集资金对全资子公司增资用于募投项目的核查意见。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二O一七年十一月二十八日

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(责任编辑:桓冰真)

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