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来源:互动出版网 发布时间:2017年12月17日 00:37 【字号:】

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股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2017-082

深圳市超频三科技股份有限公司

关于公司向银行申请增加综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市超频三科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月13日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司2017年度向银行申请办理不超过人民币3.7亿元一年期综合授信额度及办理该总额项下的流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、开立信用证等综合业务。实际融资金额应在综合授信额度内,以银行与公司实际发生的融资金额为准。

为进一步拓宽融资渠道,优化融资结构,确保公司业务发展所需,公司于 2017 年11月 29 日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司向银行申请增加综合授信额度的议案》,公司董事会同意公司向银行申请增加不超过人民币1.3亿元整的综合授信额度。本次额度增加后,公司2017年度向银行申请办理一年期综合授信总金额为不超过人民币5亿元整(最终以银行实际审批的授信额度为准)。具体情况如下:

公司本次申请授信事项是公司日常生产经营活动所需,有利于补充公司流动资金及业务发展,符合公司及全体股东的整体利益,对公司经营不存在不利影响。

公司最终授信额度及期限将以公司实际与银行签署的协议为准。具体融资金额将视公司实际经营需求以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司董事会

2017年11月30日

SourcePh" >

证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2017-081

常熟市汽车饰件股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

常熟市汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议于2017年11月29日下午15:30在公司5楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于 2017年11月22日以邮件、电话方式向公司全体监事发出了会议通知。会议由公司监事会主席汤文华先生主持。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《常熟市汽车饰件股份有限公司章程》等有关规定。经与会监事审议,全体监事以记名投票表决方式表决通过了所有议案:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于向天津安通林汽车饰件有限公司增加投资和注册资本的议案》

同意公司与西班牙安通林集团(Grupo Antolin)按目前持股比例对公司参股子公司天津安通林汽车饰件有限公司(以下简称“天津安通林”)增资,其中公司新增投资4,000万元人民币,安通林集团新增投资6,000万元。增资后,天津安通林的投资总额由10,000万元人民币增至20,000万元人民币,注册资本由4,500万元人民币增至9,500万元人民币。增资后,公司对天津安通林的持股比例仍为40%。

公司董事罗小春、吴海江、陶建兵担任天津安通林的董事、高级管理人员,天津安通林为公司的关联法人,本次增资事宜构成关联交易。

监事会认为,公司本次对参股子公司天津安通林增资,符合公司经营发展的实际需要,有利于公司未来发展,符合公司及全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。公司监事会同意公司本次对参股子公司天津安通林的增资事宜。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于向参股子公司天津安通林汽车饰件有限公司增资的公告》(公告编号:2017-077)。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意公司在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,使用总额度不超过30,000万元人民币的闲置自有资金购买保本型理财产品,单项产品期限最长不超过一年,自董事会审议通过之日起一年内有效。在董事会决议有效期内,公司可根据理财产品期限,在可用资金额度内滚动使用,由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司管理层组织相关部门实施。

监事会认为,公司在保证正常经营所需流动资金的情况下,使用闲置自有资金购买理财产品能充分利用公司短期暂时闲置的资金,提高资金的使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2017-080)。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

常熟市汽车饰件股份有限公司监事会

2017 年11月30日

SourcePh" >




(责任编辑:斛佳孜)

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