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游艇会糖果派对手机版:前11月昆明海关查获走私白糖近6000吨

来源:财经郎眼 发布时间:2017年12月19日 04:35 【字号:】

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证券代码:002485 证券简称:希努尔 公告编号:2017-058

希努尔男装股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

希努尔男装股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第一次临时股东大会的通知于2017年11月14日公告,本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式表决,现场会议于2017年11月30日(星期四)下午在山东省诸城市东环路58号公司三楼会议室召开,网络投票时间:2017年11月29日-2017年11月30日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年11月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年11月29日15:00至2017年11月30日15:00期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集,董事长陈玉剑先生主持,会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计3名,上述3名股东及股东授权代表共代表公司股份数量为209,293,120股,占公司有表决权股份总数的比例为65.4041%。其中,现场参与表决的股东及股东授权代表为3名,代表公司股份数量为209,293,120股,占公司有表决权股份总数的比例为65.4041%;通过网络投票参与表决的股东人数为0名,代表公司股份数量为0股,占公司有表决权股份总数的比例为0.0000%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席、列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式经审议通过如下议案:

1、《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

该议案在表决时实行了累积投票制,同意选举范佳昱先生、韩刚先生、吴伟海先生、陈吉先生、陈晖先生和何兆麟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

1.01 第四届董事会非独立董事候选人:范佳昱

获得同意票数209,293,120票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.0000%;

其中,中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票情况:

同意票数400票,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为100.0000%。

选举结果:当选。

1.02 第四届董事会非独立董事候选人:韩 刚

获得同意票数209,293,120票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.0000%;

其中,中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票情况:

同意票数400票,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为100.0000%。

选举结果:当选。

1.03 第四届董事会非独立董事候选人:吴伟海

获得同意票数209,293,120票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.0000%;

其中,中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票情况:

同意票数400票,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为100.0000%。

选举结果:当选。

1.04 第四届董事会非独立董事候选人:陈 吉

获得同意票数209,293,120票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.0000%;

其中,中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票情况:

同意票数400票,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为100.0000%。

选举结果:当选。

1.05 第四届董事会非独立董事候选人:陈 晖

获得同意票数209,293,120票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.0000%;

其中,中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票情况:

同意票数400票,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为100.0000%。

选举结果:当选。

1.06 第四届董事会非独立董事候选人:何兆麟

获得同意票数209,293,120票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.0000%;

其中,中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票情况:

同意票数400票,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为100.0000%。

选举结果:当选。

2、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

该议案在表决时实行了累积投票制,同意选举张元荣先生、张志先生和王朝曦先生为公司第四届董事会独立董事候选人。(在召开本次股东大会前,独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议)。

2.01 第四届董事会独立董事候选人:张元荣

获得同意票数209,293,120票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.0000%;

其中,中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票情况:

同意票数400票,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为100.0000%。

选举结果:当选。

2.02 第四届董事会独立董事候选人:张 志

获得同意票数209,293,120票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.0000%;

其中,中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票情况:

同意票数400票,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为100.0000%。

选举结果:当选。

2.03 第四届董事会独立董事候选人:王朝曦

获得同意票数209,293,120票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.0000%;

其中,中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票情况:

同意票数400票,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为100.0000%。

选举结果:当选。

3、《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

该议案在表决时实行了累积投票制,同意选举陈莉敏女士和徐雪影女士为公司第四届监事会股东代表监事。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

3.01 第四届监事会股东代表监事候选人:陈莉敏

获得同意票数209,293,120票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.0000%;

其中,中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票情况:

同意票数400票,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为100.0000%。

选举结果:当选。

3.02 第四届监事会股东代表监事候选人:徐雪影

获得同意票数209,293,120票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.0000%;

其中,中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票情况:

同意票数400票,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为100.0000%。

选举结果:当选。

4、《关于变更公司经营范围的议案》

同意209,293,120股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.0000%;

反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

5、《关于修订的议案》

同意209,293,120股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.0000%;

反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

6、《关于公司类型变更的议案》

同意209,293,120股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.0000%;

反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

7、《关于对外转让全资子公司股权暨关联交易的议案》

同意209,293,120股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.0000%;

反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

其中,中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票情况:

同意400股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

本次股东大会审议的议案均获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

以上议案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过,具体内容详见公司2017年8月19日和2017年11月14日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称:北京德和衡律师事务所

律师姓名:郭芳晋、郭恩颖

法律意见书的结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、北京德和衡律师事务所出具的“关于希努尔男装股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书”。

希努尔男装股份有限公司董事会

2017年11月30日

SourcePh" >

证券-云南城投置业股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2017-076

常熟市汽车饰件股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

常熟市汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2017年11月29日14:00在公司5楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司已于2017年11月22日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司高级管理人员、监事列席了会议。会议由主持人罗小春先生宣读和介绍议案。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《常熟市汽车饰件股份有限公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于向参股子公司天津安通林汽车饰件有限公司增资的议案》

同意公司与西班牙安通林集团(Grupo Antolin)按目前持股比例对公司参股子公司天津安通林汽车饰件有限公司(以下简称“天津安通林”)增资,其中公司新增投资4,000万元人民币,安通林集团新增投资6,000万元。增资后,天津安通林的投资总额由10,000万元人民币增至20,000万元人民币,注册资本由4,500万元人民币增至9,500万元人民币。增资后,公司对天津安通林的持股比例仍为40%。

公司董事罗小春、吴海江、陶建兵担任天津安通林的董事、高级管理人员,公司财务总监阚峰担任天津安通林的监事,天津安通林为公司的关联法人,本次增资事宜构成关联交易。公司独立董事对上述参股子公司增资暨关联交易事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于向参股子公司天津安通林汽车饰件有限公司增资的公告》(公告编号:2017-077)。

本议案涉及的关联董事罗小春、吴海江、陶建兵回避表决。

表决结果:非关联董事6票赞成、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过了《关于向全资子公司天津常春汽车技术有限公司增资的议案》

同意公司以自有资金19,000万元人民币向全资子公司天津常春汽车技术有限公司(以下简称“天津常春技术”)增资,增资后天津常春技术注册资本由1,000万元人民币增至20,000万元人民币,公司仍持有其100%股权。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于向全资子公司增加注册资本的公告》(公告编号:2017-078)。

(三)审议通过了《关于向全资子公司成都市苏春汽车零部件有限公司增资的议案》

同意公司以自有资金1,700万元人民币向全资子公司成都市苏春汽车零部件有限公司(以下简称“成都苏春”)增资,增资后成都苏春注册资本由300万元人民币增至2,000万元人民币,公司仍持有其100%股权。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于向全资子公司增加注册资本的公告》(公告编号:2017-078)。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过了《关于向全资子公司北京常春汽车零部件有限公司增资的议案》

同意公司以自有资金20,700万元人民币向北京常春汽车零部件有限公司(以下简称“北京常春”)增资,增资后北京常春注册资本由2,300万元增至23,000万元,公司仍持有其100%股权。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于向全资子公司增加注册资本的公告》(公告编号:2017-078)。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

(五)审议通过了《关于公司向交通银行股份有限公司常熟分行申请综合授信额度的议案》

同意公司向交通银行股份有限公司常熟分行申请金额为200,000,000(贰亿)元人民币的综合授信额度,期限为3年,包括但不限于流动资金借款、银行承兑,具体授信数额和授信期限将根据银行最终审定授予的授信文件为准,同时提请公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件。

详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2017-079)。

公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过了《关于向浙商银行股份有限公司常熟支行申请综合授信额度的议案》

同意公司向浙商银行股份有限公司常熟支行申请金额为150,000,000(壹亿伍仟万)元人民币的综合授信额度,期限为3年,包括但不限于流动资金借款、银行承兑,具体授信数额和授信期限将根据银行最终审定授予的授信文件为准,同时提请公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件。

详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2017-079)。

公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司常熟分行申请综合授信额度的议案》

同意公司向中国农业银行股份有限公司常熟分行申请金额为500,000,000(伍亿)元人民币的综合授信额度,期限为3年,包括但不限于流动资金借款、银行承兑,具体授信数额和授信期限将根据银行最终审定授予的授信文件为准,同时提请公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件。

详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2017-079)。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过了《关于向江苏银行股份有限公司常熟支行申请综合授信额度的议案》

同意公司向江苏银行股份有限公司常熟支行申请金额为100,000,000(壹亿)元人民币的综合授信额度,期限为3年,包括但不限于流动资金借款、银行承兑,具体授信数额和授信期限将根据银行最终审定授予的授信文件为准,同时提请公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件。

详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2017-079)。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过了《关于向恒丰银行股份有限公司常熟支行申请综合授信额度的议案》

同意公司向恒丰银行股份有限公司常熟支行申请金额为100,000,000(壹亿)元人民币的综合授信额度,期限为3年,包括但不限于流动资金借款、银行承兑,具体授信数额和授信期限将根据银行最终审定授予的授信文件为准,同时提请公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件。

详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2017-079)。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意公司在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,使用总额度不超过30,000万元人民币的闲置自有资金购买保本型理财产品,单项产品期限最长不超过一年,自董事会审议通过之日起一年内有效。在董事会决议有效期内,公司可根据理财产品期限,在可用资金额度内滚动使用,由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司管理层组织相关部门实施。

详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2017-080)

公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

常熟市汽车饰件股份有限公司董事会

2017 年11月30日

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(责任编辑:位清秋)

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