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来源:大武夷新闻网 发布时间:2017年12月15日 08:37 【字号:】

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股票代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号:2017-059

特一药业集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开;

2、本次股东大会未出现否决议案,未变更前次股东大会决议;

3、本次会议无新议案提交表决。

二、会议召开情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议主持人:公司董事长许丹青

3、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2017年11月29日下午2:30;

(2)网络投票时间:2017年11月28日-2017年11月29日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月29日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年11月28日15:00至2017年11月29日15:00的任意时间。

4、会议地点:广东省台山市北坑工业园特一药业集团股份有限公司二楼会议室

5、召开方式:现场投票与网络投票

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定。

三、会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东5人,代表股份87,212,500股,占上市公司总股份的43.6063%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份87,212,500股,占上市公司总股份的43.6063%。

通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和国浩律师(深圳)事务所见证律师等出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案,表决结果如下:

议案1.00 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

总表决情况:

同意87,212,500股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.00 《关于审议续聘公司财务审计机构的议案》

总表决情况:

同意87,212,500股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:国浩律师(深圳)事务所

2、律师姓名:黄媛、王城宾

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格,表决程序和结果真实、合法、有效。

六、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议;

2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司董事会

2017年12月30日

SourcePh" >

证券代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2017-048号

厦门合兴包装印刷股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第二十一次会议于2017年11月28日在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2017年11月23日发出,并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人,亲自出席会议的董事7人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司副董事长许晓荣女士召集并主持。

经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

一、会议以7 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用安排的议案》;

按照公司《非公开发行股票预案(修订稿)》中“本次非公开发行募集资金使用计划”的安排,并结合本次实际募集资金净额情况,同意公司对募集资金具体投向作如下安排:

单位:万元

上述已经保荐机构国金证券股份有限公司出具《国金证券关于合兴包装非公开发行股票募集资金使用安排的核查意见》,具体内容刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以7 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金向公司全资子公司厦门合兴智能集成服务有限公司增资的议案》;

同意公司以本次发行募集的535,863,436.04元资金及利息(实际以注资实施日计)对全资子公司厦门合兴智能集成服务有限公司(以下简称“合兴智能”)增资用于实施“智能包装集成服务建设项目”,其中90,000,000.00元计入注册资本,其余计入资本公积。增资后,合兴智能注册资本由1,000万元增加至10,000万元。

该议案已经保荐人、独立董事、监事会出具明确同意意见,具体内容请详见2017年11月29日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用非公开发行股票募集资金向公司全资子公司厦门合兴智能集成服务有限公司增资的公告》、《第四届监事会第十三次会议决议公告》。国金证券股份有限公司出具的《国金证券关于合兴包装以募集资金对全资子公司增资用于募投项目的核查意见》和公司独立董事发表的《独立董事对第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》,具体内容刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议以7 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更注册资本相应修订公司章程的议案》。

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2017】748号)核准, 公司采用非公开发行股票的方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)126,544,618股,鉴于公司非公开发行股票已实施完毕,公司注册资本由104,297.2330万元增加至116,951.6948万元。

注册资本变更后需要相应修订《公司章程》中有关条款,具体修订情况如下:

根据公司第四届董事会第四次会议及2016年度第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》,已授权公司董事会根据本次非公开发行股票结果,增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记等相关事宜,故本次关于变更注册资本相应修订公司章程的议案无需再行提交股东大会审议。

《公司章程》(2017年11月修订)及《公司章程修正案》详见公司刊载的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、会议以7 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开设募集资金专户的议案》。

按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,经审慎选择,公司董事会同意将以下银行账户作为“厦门合兴智能集成服务有限公司智能包装集成服务建设项目”的募集资金专户。

五、会议以7 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》;

经认真审议,董事会认为:在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,同意公司将非公开发行股票的募集资金人民币48,500.00万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过后募集资金增资至厦门合兴智能集成服务有限公司并签署《募集资金四方监管协议》之日起不超过十二个月。

该议案已经保荐人、独立董事、监事会出具明确同意意见,具体内容详见2017年11月29日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》、《第四届监事会第十三次会议决议公告》。国金证券股份有限公司出具的《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的核查意见》和公司独立董事发表的《独立董事对第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

六、会议以7 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司前次非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经认真审议,董事会认为:鉴于公司前次非公开发行股票募集资金投资项目均已完成,同意公司将前次非公开发行股票节余募集资金(包括利息收入)3,063.79万元永久补充流动资金。

该议案已经保荐人、独立董事、监事会出具明确同意意见,具体内容请详见2017年11月29日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司前次非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的公告》、《第四届监事会第十三次会议决议公告》。国金证券股份有限公司出具的《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司前次非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》和公司独立董事发表的《独立董事对第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》,具体内容刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、会议以7 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向中国光大银行申请综合授信的议案》;

同意公司向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度不超过人民币1亿元(含本数及等额本外币),并基于上述综合授信额度内向中国光大银行股份有限公司(含境内或境外分行)申请授信额度,期限自与银行签订合同之日起一年,公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签署。

八、会议以7 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向中国农业银行申请综合授信的议案》;

同意公司向中国农业银行股份有限公司厦门同安支行申请综合授信额度不超过人民币3亿元(含本数及等额本外币),并基于上述综合授信额度内向中国农业银行股份有限公司(含境内或境外分行)申请授信额度,期限自与银行签订合同之日起一年,公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签署。

九、会议以7 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向兴业银行申请综合授信的议案》;

同意公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度不超过人民币3亿元(含本数及等额本外币),并基于上述综合授信额度内向兴业银行股份有限公司(含境内或境外分行)申请授信额度,具体授信额度及期限以签订合同为准,公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签署。

十、会议以7 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向中国建设银行申请综合授信的议案》;

同意公司向中国建设银行股份有限公司厦门同安支行申请综合授信额度不超过人民币6亿元(含本数及等额本外币),并基于上述综合授信额度内向中国建设银行股份有限公司(含境内或境外分行)申请授信,具体授信额度及期限以签订合同为准,公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签署。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二O一七年十一月二十八日

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(责任编辑:运云佳)

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