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来源:人民网今天新闻 发布时间:2017年12月18日 13:09 【字号:】

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证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2017-145

跨境通宝电子商务股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无新提案提交表决。

2.本次股东大会无否决或修改提案的情形。

3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

4.根据《上市公司股东大会规则》的相关要求,本次股东大会审议的议案均需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议时间:2017年11月29日(星期三)下午十四时三十分

(2)网络投票时间:2017年11月28日-2017年11月29日

其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年11月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2017年11月28日下午15:00至2017年11月29日下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点:跨境通宝电子商务股份有限公司会议室

3、召开方式:现场投票、网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:董事长杨建新先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计153名,代表股份数为734,388,801股,占公司总股本的51.1730%。

其中:出席现场会议的股东及股东代表共计7名,代表股份数为673,395,948股,占公司总股本的46.9229%;通过网络投票的股东及股东代理共计146名,代表股份数为60,992,853股,占公司总股本的4.2500%;通过现场和网络投票的中小股东及股东代理共计150名,代表股份数为88,317,753股,占公司总股本的6.1541%。

公司董事李勇、游木润、欧阳建国、苏长玲因工作原因请假未出席会议;其他董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议的议案均需获得出席本次股东大会股东有效表决权股份总数的2/3以上通过方能生效,其中议案(一)为需要逐项表决的议案。本次会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过了如下议案:

(一)逐项审议通过了《关于及其摘要的议案》

1、实施股票期权激励计划的目的

投票表决结果:同意734,388,801股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况:同意88,317,753股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。

2、股票期权激励对象的确定依据和范围

投票表决结果:同意734,388,801股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况:同意88,317,753股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。

3、股票期权激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况

投票表决结果:同意734,388,801股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况:同意88,317,753股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。

4、股票期权激励计划所涉及股票的种类、来源和数量

投票表决结果:同意734,388,801股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况:同意88,317,753股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。

5、股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、行权比例和禁售期

投票表决结果:同意734,388,801股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况:同意88,317,753股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。

6、股票期权的行权价格和行权价格的确定办法

投票表决结果:同意734,388,801股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况:同意88,317,753股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。

7、股票期权激励计划的获授条件、行权条件

投票表决结果:同意734,388,801股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况:同意88,317,753股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。

8、股票期权激励计划的授予和行权程序

投票表决结果:同意734,388,801股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况:同意88,317,753股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。

9、股票期权激励计划的调整方法和程序

投票表决结果:同意734,388,801股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况:同意88,317,753股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。

10、股票期权激励计划会计处理

投票表决结果:同意734,388,801股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况:同意88,317,753股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。

11、公司与激励对象的权利义务

投票表决结果:同意734,388,801股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况:同意88,317,753股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。

12、股票期权激励计划的变更、终止

投票表决结果:同意734,388,801股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况:同意88,317,753股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。

13、公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制

投票表决结果:同意734,388,801股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况:同意88,317,753股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。

(二)审议通过了《关于制定〈跨境通宝电子商务股份有限公司第四期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

投票表决结果:同意734,388,801股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况:同意88,317,753股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。

(三)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理跨境通宝电子商务股份有限公司第四期股票期权激励计划有关事宜的议案》

投票表决结果:同意734,388,801股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况:同意88,317,753股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由山西晋商律师事务所张宝印、袁国清律师现场见证,并出具了法律意见书。意见如下:

1.公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的有关规定;

2.本次股东大会由公司董事会召集,召集人的资格合法有效;

3.参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会,其参会资格合法、有效;

4.本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、股东大会规则和《公司章程》的规定,所作表决结果合法有效。

四、备查文件

1.跨境通宝电子商务股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议;

2.山西晋商律师事务所律师出具的《关于跨境通宝电子商务股份有限公司2017年第六次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一七年十一月三十日

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“最具影响力研究机构”第一名

本报讯 11月中旬央行等五部委发布了关于规范金融机构资产管理业务的指导意见的征求意见稿。瑞银证券中国首席策略分析师高挺于昨日发表报告,提示征求意见稿对债券市场的影响可能还将持续一段时间,对股票市场流动性则呈现出双面性的影响。

高挺认为,尽管征求意见稿给市场留出了比较长的过渡期(到2019年6月底),已发行的资管产品可以存续至到期,但未来的新发产品将受到多大的影响仍有不确定性,因此这一文件对债券市场的影响可能还将持续一段时间。从股票市场角度来看,高挺认为征求意见稿对股票市场流动性呈现出双面性的影响。一方面,部分类贷款项目可能会受到抑制,这或会增加一部分权益资产的吸引力,但同时文件也限制了定增通道等产品,提升了资金加杠杆流入股市的难度。或许未来股票市场中的确定性成长溢价会维持高位。(李文)

东方证券年内

获政府补助3.07亿元

本报讯 东方证券本周一晚间发布公告称,公司及子公司2017年1月1日至今已获得与收益相关的政府补助30668.60万元,已达到公司最近一个会计年度经审计净利润的10%。公告称,东方证券将按照《企业会计准则》等规定,将与收益相关的政府补助计入当期损益。

东方证券当天还发布了另外一则公告,公告称公司完成向上海东证期货有限公司(以下简称“东证期货”)增资人民币5亿元,并已完成工商变更登记,即东证期货注册资本变更为人民币15亿元。(李文)

国泰君安蝉联新财富

“最具影响力研究机构”第一名

本报讯 第十五届新财富最佳分析师评选结果近日揭晓。国泰君安连续三年蝉联新财富“最具影响力研究机构”第一名,并获评本届新财富“本土最佳研究团队”第二名。

据了解,在行业评选方面,国泰君安金融工程、非金属类建材、批发和零售贸易、银行、中小市值研究等行业延续传统优势,获评行业第一;轻工造纸、家电、医药生物、非银行金融、社会服务业、交通运输仓储获评行业第二。

国泰君安证券研究所所长黄燕铭表示:“人才是研究服务的核心竞争力,针对卖方市场人员流动较大的现状,国泰君安更注重自身研究人才的孵化、培养以及梯队建设。此外,研究理念和方法的传承,高效协作的内部机制和文化氛围也是国泰君安研究服务一直处于行业前列的原因。”

公司表示,作为中国证券行业龙头,国泰君安始终以稳健经营的风格著称,提倡“诚信、责任、亲和、专业、创新”的共识文化,坚持客户至上,重视合规风控。国泰君安研究所自2005年起便设计、开发了内部管理系统,是国内第一批使用研究管理系统的券商研究机构,其目前所采用的研究管理系统属行业领先,包括自动高效的研究服务管理流程、完善的研究报告质量控制体系、严格的合规管理体系等,可最大限度提高工作效率、保障客户权益。(谢 诚)

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(责任编辑:戢紫翠)

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