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来源:新闻财经网 发布时间:2017年12月18日 18:33 【字号:】

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■本报记者 贾 丽 

海信夏普两大巨头之间的专利战愈演愈烈。随着两家对簿公堂,昔日盟友也正式变为敌人。

在夏普对海信发起了一连串诉讼后,海信进行了反击。日前,海信电器正式向北京和青岛两地法院发起诉讼,指控夏普多达十几款在中国境内销售的电视机产品侵犯海信发明专利权。目前,北京和青岛知识产权法院已经受理了该案。

业内人士认为:“如果海信胜诉,则夏普彩电将在中国市场遭遇麻烦;而如果夏普胜诉,则海信在中国市场的优势地位将受到严重挑战。同时在全球市场,在彩电领域拥有实力的海信和夏普都觊觎第三强的位置,这是一场地位之争。”

争夺北美市场

随着两大巨头闹上法庭,海信与夏普的斗争进入白热化。

今年6月9日夏普在美国加州法院向海信提诉讼,要求海信停止使用夏普电视事业品牌,并要求赔偿至少1亿美元;两个月后,夏普再要求美国国际贸易委员会(ITC)调查海信集团是否存在专利侵权行为,并称ITC有权禁止进口那些损害美国专利的产品。

对于夏普的这一行为,海

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2017-183号

云南城投置业股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)第八届董事会第十九次会议通知及材料于2017年11月27日以传真和邮件的形式发出,会议于2017年11月29日以通讯表决的方式举行。公司董事长许雷先生主持会议,应参加会议的董事6名,实际参加会议的董事6名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司出资参与设立健康养老产业基金的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司(下称“省城投集团”)为公司本次交易提供担保构成关联交易,健康养老产业基金未来拟对公司下属参股公司进行投资可能构成关联交易,关联董事许雷先生、杜胜先生及杨明才先生回避了本议案的表决。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2017-184号《云南城投置业股份有限公司关于公司出资参与设立健康养老产业基金的公告》。

2、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司对外捐赠的议案》。

同意公司向云南省会泽县雨碌乡政府捐赠不超过200万元,用以推进云南省会泽县雨碌乡政府党员活动中心建设。

3、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于提请股东大会对公司融资事项进行授权的议案》。

为更好地推进公司融资工作,确保公司项目开发的顺利实施,拟提请股东大会对公司(含合并报表范围内的下属公司,下同)融资事项作如下授权:

公司2018年计划融资400亿元(不含控股股东借款,证券交易所、发展和改革委员会、中国银行间市场交易商协会等发行债券及股权类融资),根据公司融资计划,拟申请作如下授权:

(1)授权公司总经理办公会审批银行融资的融资机构、融资额度、融资期限、融资成本、增信措施(包括但不限于以自有资产或权利进行抵押或质押,为自身提供担保)等事宜,由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件,增信措施中涉及对外担保的,按对外担保的相关授权进行审批。

(2)对于非银行金融机构的债权性融资的融资机构、融资额度、融资期限、融资成本、增信措施(包括但不限于以自有资产或权利进行抵押或质押,为自身提供担保)等事宜,具体情况如下:

1)单笔不超过人民币20亿元(含人民币20亿元)的,授权公司总经理办公会审批,由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件;

2)单笔超过人民币20亿元(不含人民币20亿元)但不超过人民币30亿元(含人民币30亿元)的,经公司总经理办公会审议通过后,授权公司董事长审批,由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件;

3)单笔超过人民币30亿元(不含)的,授权公司董事会审批,由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

增信措施中涉及对外担保的,按对外担保的相关授权进行审批。

(3)对于公司出资参与设立的债权性基金(包括但不限于公司型基金、合伙型基金、契约型基金)的出资方式、出资比例、成本及收益分配方式、增信措施等事宜,申请作如下授权:

1)单笔规模不超过人民币40亿元(含人民币40亿元)的,经公司总经理办公会审议通过后,授权公司董事长审批,由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件;

2)单笔规模超过人民币40亿元(不含人民币40亿元)的,授权公司董事会审批,由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

(4)对公司现有及上述新增融资,在债务存续期间的变更,经公司总经理办公会审议通过后,授权公司董事长审批,并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

(5)上述授权有效期自2018年1月1日起至2018年12月31日止。

4、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于提请股东大会对公司投资事项进行授权的议案》。

面对新的行业环境及市场形势,公司的投资模式与产品战略逐步完善,为进一步提高公司投资决策效率,拟提请股东大会在公司2018年预算投资范围内对投资事项作如下授权:

(1)对于公司已参与的城中村、棚户区等改造涉及的土地一级开发项目,公司拟按照国家相关规定获取土地进行项目二级开发的,项目投资总额不超过公司最近一期经审计总资产20%的,授权公司总经理办公会审批。

(2)对于已经公司内部决策流程审议通过的项目,因调整或补充定位,增加的配套类衍生投资,其单项投资额不超过项目总投资额5%的(含5%),累计投资额不超过项目总投资额10%的,授权公司总经理办公会审批。

(3)对于已经公司内部决策流程审议通过的项目,根据项目实际情况,需成立配套的经营、管理服务类等相关公司,其出资额不超过人民币1000万元(含1000万元)的,授权公司总经理办公会审批。

(4)对于公司及下属公司、新设项目公司参加土地市场公开“招、拍、挂”获取土地的报名及竞价事项,土地获取价格及预计后续开发投资累计在不超过公司最近一期经审计总资产20%的,经公司总经理办公会审议通过后,授权董事长审批。

(5)授权有效期自公司2017年第十一次临时股东大会审议通过之日起至2018年12月31日止。

5、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,省城投集团及其下属公司均为公司关联法人,公司向省城投集团及其下属公司(不包含上海鑫城商业保理有限公司和云南融智资本管理有限公司)申请借款额度构成关联交易,关联董事许雷先生回避了本议案的表决。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2017-185号《云南城投置业股份有限公司关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的公告》。

6、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于提请股东大会对公司向云南融智资本管理有限公司及上海鑫城商业保理有限公司申请借款额度进行授权的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,云南融智资本管理有限公司及上海鑫城商业保理有限公司均为公司关联法人,本次交易构成关联交易,关联董事许雷先生回避了本议案的表决。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2017-186号《云南城投置业股份有限公司关于提请股东大会对公司向云南融智资本管理有限公司及上海鑫城商业保理有限公司申请借款额度进行授权的公告》。

7、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款进行授权的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,公司关联自然人担任董事或高管的参股公司为公司关联法人,公司为此类参股公司提供股东借款构成关联交易,关联董事许雷先生、杜胜先生、杨明才先生均回避了本议案的表决。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2017-187号《云南城投置业股份有限公司关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款进行授权的公告》。

8、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于提请股东大会对公司向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行授权的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,省城投集团为公司关联法人,本次交易构成关联交易,关联董事许雷先生回避了本议案的表决。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2017-188号《云南城投置业股份有限公司关于提请股东大会对公司向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行授权的公告》。

9、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,公司关联自然人担任董事或高管的参股公司为公司关联法人,公司为此类参股公司提供担保构成关联交易,关联董事许雷先生、杜胜先生及杨明才先生回避了本议案的表决。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2017-189号《云南城投置业股份有限公司关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的公告》。

10、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司2018年日常关联交易事项的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,省城投集团及其下属公司均为公司关联法人,本次交易构成关联交易,关联董事许雷先生回避了本议案的表决。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2017-190号《云南城投置业股份有限公司关于公司2018年日常关联交易事项的公告》。

11、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于召开公司2017年第十一次临时股东大会的议案》。

公司定于2017年12月15日召开公司2017年第十一次临时股东大会。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2017-192号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司2017年第十一次临时股东大会的通知》。

三、公司独立董事对本次董事会涉及的关联交易事项分别发表了事前认可意见和独立意见;公司董事会审计委员会亦对本次会议中相关议案进行了审议并对涉及的关联交易事项发表了书面审核意见;公司董事会战略及风险管理委员会亦对本次会议中相关议案进行了审议。

四、会议决定将以下议案提交公司2017年第十一次临时股东大会审议:

1、《关于公司出资参与设立健康养老基金的议案》;

2、《关于提请股东大会对公司融资事项进行授权的议案》;

3、《关于提请股东大会对公司投资事项进行授权的议案》;

4、《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的议案》;

5、《关于提请股东大会对公司向云南融资资本管理有限公司及上海鑫城商业保理有限公司申请借款额度进行授权的议案》;

6、《关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款进行授权的议案》;

7、《关于提请股东大会对公司向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行授权的议案》;

8、《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》;

9、《关于公司2018年日常关联交易事项的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2017年11月30日

SourcePh" >

证券代码:002675 股票简称:东诚药业 公告编号:2017-124

烟台东诚药业集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3. 公司分别于2017年11月13日和2017年11月18日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《2017年第二次临时股东大会通知》和《关于增加2017年第二次临时股东大会临时提案暨2017年第二次临时股东大会补充通知的公告》。

一、会议召开情况

(一)召开时间:

现场会议时间:2017年11月29日(星期三)14:30;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年11月29日9:30—11:30, 13:00-15:00 ;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年11月28日15:00至2017年11月29日15:00 的任意时间。

(二)现场会议地点:烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室;

(三)表决方式:现场投票、网络投票;

(四)会议召集人:公司董事会;

(五)会议主持人:董事长由守谊先生;

(六)本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

参加本次会议的股东及股东代理人共50人,代表公司有表决权的股份413,045,750股,占公司有表决权股份总数的58.7044%。其中:1、出席本次现场会议的股东及股东代表共9人,代表有表决权的股份数368,358,151股,占公司有表决权总股份的52.3531%; 2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共41人,代表有表决权的股份数44,687,599股,占公司有表决权总股份的6.3513%;

出席会议的中小投资者(即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共46人,代表有表决权的股份数106,921,940股,占公司有表决权总股份的15.1963%。

公司董事、部分监事、部分高级管理人员出席或列席了本次会议。中伦律师事务所律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

三、提案审议表决情况

经与会股东审议,本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过如下议案:

(一)以特别决议方式审议通过了《关于公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》;

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意141,116,815股,占出席会议所有股东所持股份的85.9620%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

(二)以特别决议方式审议通过了《关于签署重大资产重组框架协议及其补充协议的议案》;

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意141,116,815股,占出席会议所有股东所持股份的85.9620%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

(三)以特别决议方式审议通过了《关于公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整构成重大调整的议案》;

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意140,728,415股,占出席会议所有股东所持股份的85.7254%;反对401,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.2444%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,488,415股,占出席会议中小股东所持股份的78.0835%;反对401,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.3752%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

(四)以特别决议方式逐项审议通过了《关于调整后的公司发行股份购买资产并募集配套资金具体方案的议案》;

4.1发行股份购买资产并募集配套资金的整体方案

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意141,116,815股,占出席会议所有股东所持股份的85.9620%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

4.2发行股份购买资产之标的资产的定价原则和交易价格

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意141,116,815股,占出席会议所有股东所持股份的85.9620%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

4.3发行股份的种类和面值

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意141,116,815股,占出席会议所有股东所持股份的85.9620%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

4.4发行对象

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意141,116,815股,占出席会议所有股东所持股份的85.9620%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

4.5发行股份购买资产股票发行的定价依据、定价基准日及发行价格

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意140,728,415股,占出席会议所有股东所持股份的85.7254%;反对474,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.2887%;弃权22,959,525股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的13.9859%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,488,415股,占出席会议中小股东所持股份的78.0835%;反对474,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.4433%;弃权22,959,525股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.4732%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

4.6募集配套资金部分股票发行的定价依据、定价基准日及发行价格

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意140,728,415股,占出席会议所有股东所持股份的85.7254%;反对474,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.2887%;弃权22,959,525股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的13.9859%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,488,415股,占出席会议中小股东所持股份的78.0835%;反对474,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.4433%;弃权22,959,525股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.4732%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

4.7发行股份购买资产股票发行价格调整方案

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意140,006,315股,占出席会议所有股东所持股份的85.2855%;反对1,196,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.7286%;弃权22,959,525股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的13.9859%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意82,766,315股,占出席会议中小股东所持股份的77.4082%;反对1,196,100股,占出席会议中小股东所持股份的1.1187%;弃权22,959,525股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.4732%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

4.8支付方式和发行股份的数量

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意141,116,815股,占出席会议所有股东所持股份的85.9620%;反对85,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0521%;弃权22,959,525股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的13.9859%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对85,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.0801%;弃权22,959,525股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.4732%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

4.9上市地点

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意141,116,815股,占出席会议所有股东所持股份的85.9620%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

4.10本次发行股份锁定期

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意141,116,815股,占出席会议所有股东所持股份的85.9620%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

4.11标的资产自评估基准日至交付日期间损益的归属

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意141,116,815股,占出席会议所有股东所持股份的85.9620%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

4.12人员安置

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意141,116,815股,占出席会议所有股东所持股份的85.9620%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

4.13本次发行前滚存未分配利润安排

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意141,116,815股,占出席会议所有股东所持股份的85.9620%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

4.14业绩承诺和奖励

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意141,116,815股,占出席会议所有股东所持股份的85.9620%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

4.15发行股份募集资金的用途

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意141,116,815股,占出席会议所有股东所持股份的85.9620%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

4.16决议的有效期

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意141,116,815股,占出席会议所有股东所持股份的85.9620%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

(五)以特别决议方式审议通过了《关于及其摘要的议案》;

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意141,116,815股,占出席会议所有股东所持股份的85.9620%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

(六)以特别决议方式审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意141,116,815股,占出席会议所有股东所持股份的85.9620%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

(七)以特别决议方式审议通过了《关于公司本次支付现金及发行股份购买资产构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》;

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意141,116,815股,占出席会议所有股东所持股份的85.9620%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

(八)以特别决议方式审议通过了《关于公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金符合第四条规定之说明的议案》;

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意141,116,815股,占出席会议所有股东所持股份的85.9620%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

(九)以特别决议方式审议通过了《关于公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》;

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意141,116,815股,占出席会议所有股东所持股份的85.9620%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

(十)以特别决议方式审议通过了《关于公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金符合第四十三条第二款规定之说明的议案》;

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意141,116,815股,占出席会议所有股东所持股份的85.9620%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

(十一)以特别决议方式审议通过了《关于公司股票价格波动是否达到(证监公司字【2007】128号)第五条相关标准之说明的议案》;

表决结果:同意390,000,625股,占出席会议所有股东所持股份的94.4207%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0031%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的5.5762%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

(十二)以特别决议方式审议通过了《关于支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及采取填补措施的议案》;

表决结果:同意390,000,625股,占出席会议所有股东所持股份的94.4207%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0031%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的5.5762%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

(十三)以特别决议方式审议通过了《关于本次支付现金及发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》;

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意140,728,415股,占出席会议所有股东所持股份的85.7254%;反对401,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.2444%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,488,415股,占出席会议中小股东所持股份的78.0835%;反对401,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.3752%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

(十四)以特别决议方式审议通过了《关于签署附生效条件之的议案》;

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意141,116,815股,占出席会议所有股东所持股份的85.9620%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

(十五)以特别决议方式审议通过了《关于签署附生效条件之的议案》;

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意141,116,815股,占出席会议所有股东所持股份的85.9620%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

(十六)以特别决议方式审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案》;

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意141,116,815股,占出席会议所有股东所持股份的85.9620%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

(十七)以特别决议方式审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》;

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意141,116,815股,占出席会议所有股东所持股份的85.9620%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

(十八)以特别决议方式审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》;

表决结果:同意390,000,625股,占出席会议所有股东所持股份的94.4207%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0031%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的5.5762%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

(十九)以特别决议方式审议通过了《关于提请股东大会同意由守谊先生及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》;

本议案关联股东由守谊及其一致行动人烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司248,883,810股回避了表决,表决结果:

同意140,728,415股,占出席会议所有股东所持股份的85.7254%;反对401,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.2444%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的14.0302%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,488,415股,占出席会议中小股东所持股份的78.0835%;反对401,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.3752%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

(二十)以特别决议方式审议通过了《修改及制定的议案》;

表决结果:同意390,000,625股,占出席会议所有股东所持股份的94.4207%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0031%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的5.5762%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

(二十一)审议通过了《关于超募项目及部分募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》;

表决结果:同意390,000,625股,占出席会议所有股东所持股份的94.4207%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0031%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的5.5762%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

(二十二)以特别决议方式审议通过了《关于的议案》;

表决结果:同意390,000,625股,占出席会议所有股东所持股份的94.4207%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0031%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的5.5762%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,876,815股,占出席会议中小股东所持股份的78.4468%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权23,032,325股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.5413%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

(二十三)审议通过了《烟台东诚药业集团股份有限公司关于向平安国际融资租赁有限公司申请综合授信额度的议案》;

表决结果:同意390,073,425股,占出席会议所有股东所持股份的94.4383%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0031%;弃权22,959,525股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的5.5586%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,949,615股,占出席会议中小股东所持股份的78.5149%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权22,959,525股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.4732%。

(二十四)审议通过了《烟台东诚药业集团股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》;

表决结果:同意390,073,425股,占出席会议所有股东所持股份的94.4383%;反对12,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0031%;弃权22,959,525股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的5.5586%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意83,949,615股,占出席会议中小股东所持股份的78.5149%;反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权22,959,525股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的21.4732%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市中伦律师事务所顾平宽律师、王冰律师现场见证,并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

(一)公司2017年第二次临时股东大会决议;

(二)北京市中伦律师事务所出具的《关于烟台东诚药业集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2017年11月30日

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(责任编辑:费莫智纯)

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