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永利皇宫的笔:日本票房:3部新片上榜 《钢之炼金术师》登顶

来源:杭州网 发布时间:2017年12月17日 08:22 【字号:】

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证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2017-121

合力泰科技股份有限公司五届七次董事会决议公告

本公司及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)五届七次董事会会议于2017年11月29日下午14:00采用通讯表决方式召开。本次会议通知于2017年11月25日以通讯的方式发出。会议采取通讯表决方式进行了表决。会议应参加表决董事10名,实际参加表决董事10名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并通过了如下议案:

一、审议《关于增加为公司下属控股公司贷款额度提供担保的议案》

因公司各下属控股公司生产经营的需要,公司计划自2017年第五次临时股东大会审议通过后至2017年度股东大会重新审议该事项前,为其向各银行、融资租赁等机构增加申请贷款额度35亿元人民币事项(含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、融资租赁等)提供担保,公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款机构办理担保及贷款手续,签署相关文件。

公司为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构增加申请贷款提供上述担保额度,有利于提高各单位的融资能力,满足其生产经营所需流动资金需求,推动其业务更好发展,符合公司及全体股东的利益。同时,公司对上述被担保对象的经营情况、资产质量、偿债能力及信用状况等进行了全面评估,并采取了相关必要担保风险防范措施,公司为此提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成影响,符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。因此,同意为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请融资额度在上述担保总额度范围内提供连带责任保证(具体担保金额以与有关各银行、融资租赁等机构实际签订的担保合同为准)。

公司独立董事发表了如下独立意见:公司拟为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构增加申请贷款提供担保,符合公司利益,公司董事会已于事前将公司拟为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供担保事项相关材料提供给独立董事审阅,并获得了独立董事的事先认可。公司第五届董事会第七次会议对本次担保事项进行审议表决时,本次担保事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在违规担保情况,未损害公司股东特别是中小股东的利益。 因此,一致同意公司为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供连带责任保证。

表决结果:10票赞成、0票弃权、0票反对

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司设立山东合力泰电子科技有限公司的议案》

为了实现公司的发展战略,逐步实现公司由化工产业向电子产业链的转型升级,公司拟新设立一个全资子公司,公司名称为山东合力泰电子科技有限公司(暂定名,最终名称以工商登记为准)。

《关于公司对外投资的公告》刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

表决结果:10票赞成,0票弃权,0票反对

三、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

鉴于目前公司化工生产经营业务已经转入山东合力泰化工有限公司,现公司经营范围部分内容已经不符合公司的发展经营,经营范围由:“新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品(含模块、主板、方案 、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件)、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组,盖板玻璃,工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售、研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务;液氨、硝酸、硝酸铵、硝酸钠、亚硝酸钠、甲醇的生产自销(有效期限以许可证为准);纯碱、氯化铵、硫化异丁烯、硝酸异辛酯、三聚氰胺、氨水(≤10%)、尿素、复肥、尿素—硝酸铵水溶肥的生产销售;货物及技术进出口业务;农用碳酸氢铵的销售。(依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”,变更为:“新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品(含模块、主板、方案 、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件)、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组,盖板玻璃,工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售、研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务;纯碱、氯化铵、硫化异丁烯、硝酸异辛酯、三聚氰胺、氨水(≤10%)、尿素、复肥、尿素—硝酸铵水溶肥的生产销售;货物及技术进出口业务;农用碳酸氢铵的销售。(依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。

表决结果:10票赞成、0票弃权、0票反对

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于修改公司的议案》

根据上述公司经营范围的变更公司拟修改公司《章程》。董事会同意对公司《章程》进行修改。

《公司修正案》刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

表决结果:10票赞成、0票弃权、0票反对

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》

表决结果:10票赞成、0票弃权、0票反对

提请股东大会批准授权公司经营管理层办理上述事项的相关事宜,为此公司经营管理层有权签署与上述事项相关的文件及做出必要行为,该授权包括但不限于:(1)就本次会议提请股东大会审议章程修订、经营范围变更事项,经股东大会审议批准后,提请股东大会授权公司经营管理层办理有关事项的工商变更及备案事项。(2)授权办理与上述事宜有关的其他事项。

上述授权有效期限为:自股东大会审议通过之日起十二个月。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议《关于提名增补王元坤先生为公司董事的议案》

因公司董事王宜明先生申请辞去董事的原因,根据公司章程规定,需新增补一名董事,现提名王元坤先生为增补董事的人选。(简历见附件一)

公司独立董事对该预案发表了独立意见: 本次增补的董事候选人王元坤先生,在任职资格方面具有其履行职责所具备的能力和条件,任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,同意董事会的提名。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果:10票赞成、0票弃权、0票反对

七、审议《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》

董事会提议于2017年12月21日召开2017年第五次临时股东大会。召开2017年第五次临时股东大会的通知刊登于2017年11月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

表决结果:10票赞成、0票弃权、0票反对

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

2017年11月30日

附件一:

王元坤先生,1992年生,中国国籍,学士学历,研究生在读。王元坤先生于2016年12月于悉尼创建电影广告工作室。

王元坤先生目前未持有本公司股票。为公司股东王宜明先生的儿子。不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

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证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2017-078

常熟市汽车饰件股份有限公司关于向全资子公司增加注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、增资概述

常熟市汽车饰件股份有限公司(以下简称“本公司”)计划以自有资金向3家全资子公司增加注册资本:向天津常春汽车技术有限公司(以下简称“天津常春技术”)增加注册资本19,000万元人民币;向成都市苏春汽车零部件有限公司(以下简称“成都苏春”)增加注册资本1,700万元人民币;向北京常春汽车零部件有限公司(以下简称“北京常春”)增加注册资本20,700万元人民币。

上述增资事项不构成上市公司的关联交易,也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组事项。

二、增资标的基本情况介绍

(一)天津常春汽车技术有限公司

统一社会信用代码:91120222MA05P6UX5W

公司类型:有限责任公司(法人独资)

住所:天津自贸试验区(空港经济区)中心大道与东五道交口东北侧颐景公寓8-3-805

法定代表人:苏建刚

注册资本(增资前):1000万元人民币

成立日期:2017年03月24日

营业期限:自2017年03月24日至长期

经营范围:汽车推广服务;塑料件表面处理技术开发;汽车装饰用品、汽车零配件技术开发、设计、销售;自营和代理货物及技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止2017年9月30日,天津常春汽车技术有限公司尚未开展生产经营活动,无2017年第三季度的财务报表。

(二)成都市苏春汽车零部件有限公司

统一社会信用代码:91510112080602211Q

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所:四川省成都经济技术开发区东华路55号

法定代表人:汤文华

注册资本(增资前):300万元人民币

成立日期:2013年10月25日

营业期限:自2013年10月25日至3999年01月01日

经营范围:研发、制造、销售:汽车零部件及配件;货物及技术进出口。(以上经营范围不含法律法规、国务院决定禁止或限制的项目,涉及许可的按许可内容及时效经营,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)

截止2017年9月30日,成都苏春的主要财务数据(未经审计)如下:资产总额48,479,820.98元、资产净额1,707,294.71元、营业收入6,360,438.00元、净利润-3,793,825.22元。

(三)北京常春汽车零部件有限公司

统一社会信用代码:911103027889876988

公司类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

住所:北京市北京经济技术开发区瑞合东一路3号院2号楼

法定代表人:张斌

注册资本(增资前):2300万元人民币

成立日期:2006年05月15日

营业期限:自2006年05月15日至2026年05月14日

经营范围:加工汽车门内板;普通货运;销售自产产品、模具、汽车模型、机械设备、金属材料;货物进出口、代理进出口、技术进出口;出租自有厂房;汽车零配件、模具、检具的研发、设计。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截止2017年9月30日,北京常春汽车零部件有限公司(未经审计)如下:资产总额383,387,196.61元、资产净额29,947,735.95元、营业收入137,332,872.54元、净利润475,320.16元。

三、增资方案

1、本公司以自有资金向全资子公司天津常春汽车技术有限公司增加注册资本19,000万元人民币,将其注册资本从1,000万元人民币增至20,000万元人民币。

2、本公司以自有资金向全资子公司成都市苏春汽车零部件有限公司增加注册资本1,700万元人民币,将其注册资本从300万元人民币增至2,000万元人民币。

3、本公司以自有资金向全资子公司北京常春汽车零部件有限公司增加注册资本20,700万元人民币,将其注册资本从2,300万元人民币增至23,000万元人民币。

增资完成后,本公司对上述3家全资子公司的持股比例不变,仍为100%控股。

四、履行的审议程序

公司于2017年11月29日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于向子公司增加注册资本的议案》。表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据《公司章程》以及《常熟市汽车饰件股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定,上述增资事项在本公司董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。

四、增资目的和意义

本次增资有助于解决上述全资子公司注册资本偏低的现状,壮大其资本实力,保证其融资能力,增强其抗风险能力,以满足其实际经营发展与投资的需求。

五、对上市公司的影响

本次增资有助于提升公司未来整体经营效益,利于公司可持续发展,不会对本公司2017年度财务状况产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

常熟市汽车饰件股份有限公司董事会

2017 年11月30日

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(责任编辑:诺夜柳)

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