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来源:北方网体育 发布时间:2017年12月13日 07:29 【字号:】

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证券-(上接D3版)宁波润禾高新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告(下转D5版)

证券代码:300599 证券简称:雄塑科技 公告编号:2017-071

广东雄塑科技集团股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月29日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,同意公司以自有资金或自筹资金2,800万元人民币投资设立全资子公司从事以公司原辅材料为主的贸易业务。现将本次对外投资具体情况公告如下:

一、对外投资概述

(一)为满足公司经营发展需要,公司决定以自有资金或自筹资金2,800万元人民币投资设立全资子公司从事以公司原辅材料为主的贸易业务,企业暂定名为“广东雄塑国际贸易有限公司”(以下简称“雄塑贸易”)。

(二)本次对外投资事项已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过;根据《公司章程》的相关规定,本事项无需提交公司股东大会审议。

(三)本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一)出资方式

广东雄塑科技集团股份有限公司作为本次对外投资的唯一投资人,将以现金出资2,800万元人民币,公司持股比例100%,资金来源全部为公司自有资金或自筹资金。

(二)拟设立全资子公司的基本情况

本次对外投资设立全资子公司,其基本信息初步设定如下(最终以工商行政管理部门登记核准信息为准):

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的及对公司的影响

1.随着公司子公司数量增加、生产经营规模的不断扩展,对上游原辅材料产品的采购流程需进一步优化,本次对外投资设立全资子公司主要从事以公司原辅材料为主的贸易业务,通过统筹资源、统一对原辅材料进行集中采购,打造一站式采购平台,有利于规范采购流程、完善供应链管理、稳定原辅材料供应、降低生产成本;同时通过充分利用整合公司有效资源,可拓宽经营渠道,增强公司经营规模和盈利能力,符合公司发展战略与经营发展需要,符合公司及全体股东利益。

2.本次对外投资总金额2,800万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的比例约为4.22%,资金来源全部为自有资金或自筹资金,短期内对公司的财务状况和经营业绩不会有重大影响。

3.本次投资完成后,雄塑贸易成为公司全资子公司,纳入公司合并财务报表范围,其业务将紧紧围绕公司主营业务发展需求展开,符合公司的发展战略和长远利益,有利于完善公司的产业布局。长期来看,雄塑贸易运营状况可能会对公司未来财务状况带来一定影响。

(二)可能存在的风险

1.商业贸易业务因市场环境的变化存在固有的风险。

2.作为新设贸易公司,在如何引入高层次贸易人才、与市场环境接轨以及管理机制建设等方面尚有继续探索和完善的地方,这将给贸易公司的发展带来一定的不确定性。

公司将按照有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定,及时披露本次投资的进展情况,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

四、备查文件

(一)《广东雄塑科技集团股份有限公司第二届董事会第八次会议》;

(二)《广东雄塑科技集团股份有限公司第二届监事会第八次会议》。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司

董事会

二O一七年十一月二十九日

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厦门合兴包装印刷股份有限公司关于公司前次非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的公告

证券代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2017-051号

厦门合兴包装印刷股份有限公司关于公司前次非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议审议通过,鉴于公司非公开发行股票募集资金投资项目均已全部完成,同意公司将3,063.79万元节余募集资金永久用于补充公司流动资金,依据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法(修订)》等有关规定,现就相关情况公告如下:

一、非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]13号),核准公司非公开发行不超过57,398,000股新股。本次公司以非公开发行的方式向特定投资者发行人民币普通股(A 股)股票24,986,118.00股,发行价格为每股人民币18.01元,募集资金总额为449,999,985.18元,扣除发行费用19,670,000.00元后,募集资金净额为430,329,985.18元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了“信会师报字[2015]第210543号”验资报告。

截至2017年11月20日,尚未使用的募集资金金额为46,159,323.46元,如下表所示:

单位:人民币万元

注1:经公司第四届董事会第二次会议及2015年年度股东大会审议通过,自2015年以来,我国宏观经济增速进一步放缓,实体经济整体不景气,国内总需求增速降低,且短期内难以看到明显的复苏趋势。鉴于上述原因,为防范市场风险,提高资金的利用效率,有效保护投资者的利益,公司决定适当控制单一区域的生产线密度,终止“武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目”的实施,终止后剩余的募集资金变更为永久补充公司的流动资金,以提高资金的使用效率。

二、非公开发行股票募集资金存放与管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,修订了《厦门合兴包装印刷股份有限公司募集资金使用管理办法(修订)》(以下简称“《募集资金使用管理办法》”)。根据《募集资金使用管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。

(二)募集资金的存储情况

截至2017年11月20日,尚未使用的募集资金46,159,323.46元,其中4,550万元运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,余659,323.46元分别存于下述募集资金专户中。具体如下表所示:

单位:元

三、非公开发行股票募集资金投入情况

截至2017年11月20日,公司两个募投项目资金使用及节余具体情况如下:

单位: 万元

四、募集资金产生节余的主要原因

1、募集资金存放期间产生利息收入。

2、在募集资金项目建设过程中,公司从项目的实际情况出发,本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金,严格把控采购环节,有效地控制了成本;同时在控制项目实施风险的前提下,合理地降低了项目实施费用。

五、节余募集资金使用安排

鉴于公司非公开发行股票募集资金投资项目均已全部完成,为提高募集资金使用效率,节约公司财务费用,改善公司流动资金状况,为公司和股东创造更多的价值。公司计划将“滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目”和“佛山合信包装有限公司纸箱新建项目”节余募集资金3,063.79万元(含利息收入122.48万元)永久补充公司流动资金,用于公司日常生产经营活动。

公司承诺使用节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资, 不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

六、公司独立董事、监事会和保荐机构意见

1、公司独立董事对此事项发表意见如下:

作为公司的独立董事,我们就本次使用募集资金项目节余资金(包含利息收入)永久性补充流动资金事项进行认真审查,我们认为:本次使用集资金项目节余资金(包含利息收入)永久性补充流动资金,能够有效支撑公司业务发展,提高资金利用效率,符合股东和广大投资者利益,不存在损害全体股东利益的情况;符合《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司章程、公司《募集资金使用管理办法(修订)》等有关规定。

综上所述,同意公司使用募集资金项目节余资金(包含利息收入)共计3,063.79万元永久性补充流动资金。

2、公司监事会对此事项发表意见如下:

经核查,监事会认为:公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等相关规定的要求。并履行了规定的审批程序,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,不存在损害公司股东利益的情形。因此,监事会同意公司使用3,063.79万元节余募集资金永久补充流动资金。

3、保荐机构对此事项发表意见如下:

合兴包装本次拟使用募集资金节余资金永久补充流动资金事项,已经合兴包装董事会审议通过,监事会、独立董事均发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序;且合兴包装最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,合兴包装同时承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。合兴包装以结余募集资金补充流动资金,有利于公司提高经营效率、降低成本,符合全体股东的利益。合兴包装本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项符合《深圳证券交易所股票中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本保荐机构对合兴包装本次使用募集资金节余资金永久补充流动资金事项无异议。

七、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议;

2、第四届监事会第十三次会议决议;

3、独立董事对第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见;

4、国金证券股份有限公司关于厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二O一七年十一月二十八日

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(责任编辑:饶博雅)

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