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来源:写真素材买卖网 发布时间:2017年12月11日 23:06 【字号:】

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证券代码:002726 证券简称:龙大肉食 公告编号:2017-100

山东龙大肉食品股份有限公司关于参与设立产业基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

投资标的名称:龙大食品供应链产业基金投资管理中心(有限合伙)(具体以工商登记的名称为准)。

投资金额:基金规模预计为人民币240,000万元,其中,公司出资额不超过36,500万元。

特别风险提示:目前公司仅与拟设立基金合作方就共同设立产业基金有关事宜达成初步意向,签订了合作框架协议,但尚未签署正式合伙协议。该基金的正式设立尚存在不确定性。

一、对外投资概述

山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)为完成公司在食品供应链领域的战略布局和提升公司综合竞争力,于2017年11月25日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司参与设立产业基金的议案》,同意公司与上海玖基资产管理有限公司(以下简称“玖基资产”)签署《合作框架协议》,双方将共同发起设立龙大食品供应链产业基金投资管理中心(有限合伙)(最终以工商登记的名称为准,以下简称“龙大食品供应链产业基金”或“产业基金”或“基金”)。具体信息如下:

1、龙大食品供应链产业基金注册资本预计为人民币24亿元,基金规模实施情况将根据拟投资项目最终估值及募集资金成本等因素或有调整。

在基金中,玖基资产作为普通合伙人,拟以自有资金认缴人民币500万元。龙大肉食作为劣后级有限合伙人,拟以自有资金认缴人民币36,500万元。同时,基金向社会合格投资者募集不超过人民币45,000万元作为中间级有限合伙人,向社会合格投资者募集不超过人民币158,000万元作为优先级合伙人。

2、本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,根据本次公司出资额和合作框架协议安排,该事项尚无须提交公司股东大会审议。

3、公司于2017年11月25日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议,审议通过《关于公司参与设立产业基金的议案》。

二、交易对手方介绍

(一)上海玖基资产管理有限公司

企业名称:上海玖基资产管理有限公司

成立时间:2015年06月15日

类型:有限责任公司

注册资本:1000.00万人民币

住所:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

法定代表人:朱卫国

经营范围:资产管理,投资管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

股权结构:玖成资产管理有限公司出资510万元,持股51.00%;张煦出资300万元,持股30%;朱卫国出资190万元,持股19%。(其中,玖成资产管理有限公司的股权结构为:张煦为出资3000万元,持股60.00%,朱卫国出资2000万元,持股40%)。上海玖基资产管理有限公司的控股股东为玖成资产管理有限公司,实际控制人为张煦。

登记备案情况:玖基资产已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理办法》等法律法规的要求于 2015 年 11 月 12 日在中国证券投资基金业协会办理了私募基金管理人登记,登记编号:P1026758。

(二)其他合伙人

合伙企业的其他有限合伙人尚未确定,公司将根据后续实际情况披露进展公告。

(三)关联关系及其他利益关系说明

玖基资产与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排;未以直接或间接形式持有公司股份。

三、投资标的基本情况及框架协议主要内容

龙大食品供应链产业基金尚未正式成立,基金基本情况及框架协议主要信息如下:

1、基金名称:龙大食品供应链产业基金投资管理中心(有限合伙)(暂定名,以最终工商登记名称为准)。

2、基金规模:龙大食品供应链产业基金注册资本预计为人民币24亿元(实际注册资本以工商登记为准)。基金规模实施情况将根据拟投资项目最终估值及募集资金成本等因素或有调整。

3、组织形式:有限合伙企业。

4、基金合伙人:玖基资产为基金普通合伙人(GP),公司和社会合格投资者为基金有限合伙人(LP)。其中,公司为劣后级有限合伙人(劣后级LP)之一,社会合格投资者为中间级有限合伙人(中间级LP)和优先级有限合伙人(优先级LP)。

5、出资方式:在基金中,玖基资产作为普通合伙人,拟以自有资金认缴人民币500万元。龙大肉食作为劣后级有限合伙人,拟以自有资金认缴人民币36,500万元。同时,基金向社会合格投资者募集不超过人民币45,000万元作为中间级有限合伙人,向社会合格投资者募集不超过人民币158,000万元作为优先级合伙人。

6、出资进度:目前本基金正处于筹划阶段,具体出资时间将以管理人发送的出资通知书为准。

7、管理模式:委派玖基资产为本基金的执行事务合伙人和基金管理人,负责投资项目推介和基金日常运营、管理。

8、合伙期限:基金存续期为三年。经合伙人大会表决通过,可以延长前述期限,也可以根据所投项目的进度提前退出。

9、投资方式:包括股权投资、并购和法律允许的其他方式。

10、投资方向:主要投资餐饮食品供应链相关产业,包括不限于:包括肉类在内的食品原料类企业、各类食品生产类企业(休闲食品、地理标志产品、老字号产品等)、各种食品渠道类企业、各种餐饮销售渠道类企业、包括2B2C类的中央厨房企业、特色品牌餐饮企业(老字号酒楼、连锁餐饮公司、团餐)、服务于食品供应链的供应链金融企业等。

11、决策机制:玖基资产担任基金的执行事务合伙人和基金管理人。基金设立专门的投资决策委员会,负责对基金管理人提议的投资与退出议案进行决策。投资决策委员会共7人,龙大肉食委派3人,玖基资产委派2人,其他投资人委派2人。决议方式一人一票,需5人以上(含5人)一致同意才可通过。

12、管理费用和收益分配:基金管理人按照基金实缴资金的1.5%每年收取管理费。基金资金实缴前,基金管理人不收取任何费用。基金到期后扣除管理费用、托管费用、管理人业绩报酬(或有)等费用后,按以下规则分配给各投资人:

(1)基金收益应首先分配给优先级LP,直至其取得累计实缴出资和门槛收益(如有);(2)如有余额,向中间级LP分配,直至其取得累计实缴出资和门槛收益(如有);(3)如有余额,向劣后级LP分配,直至其取得累计实缴出资和门槛收益(如有);(4)再向普通合伙人进行分配,直至其取得累计实缴出资;(5)若上述分配之后仍有余额(“超额收益”)的,初步计划将超额收益的80%分配有限合伙人,20%分配给普通合伙人。

基金管理费用、门槛收益和超额收益分配规则等均以最终签署的《合伙协议》为准。

13、退出方式:本基金可通过标的资产转让、上市、资产证券化、清算等方式退出。基金通过转让投资标的资产或股权方式退出的,在同等条件下,公司享有优先购买权。

14、会计核算方式:以基金为会计核算主体,单独建账,独立核算,单独编制财务报告。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

本次公司参与设立产业基金是为了充分利用各方优势资源,通过专业化投资管理团队,及时把握投资机会,降低投资风险;同时利用产业基金平台,布局与公司主营业务具有相关性、协同性的食品供应链产业、促进公司战略目标实现,培育新的利润增长点,提升公司核心竞争力和盈利能力。

2、存在的风险

(1)合作方尚需针对开展产业基金合作的具体事宜进行协商,各方尚未签署产业基金《合伙协议》。该产业基金的正式实施尚需各方进一步协商,尚存在不确定性。

(2)玖基资产未能募集到足够的资金以确保设立本产业基金的风险。

(3) 若国家有关部门对产业基金出台新的法律法规、规章制度及行业规章,本产业基金存在按新规定进行调整的可能性。

(4)本产业基金的正式实施尚需取得有关政府部门的备案批准,能否取得政府部门的备案批准存在一定的不确定性。

(5)产业基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响,如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理,将面临投资失败及基金亏损的风险。

本次设立产业投资基金的事项后续如有新的进展和变化,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

3、对公司的影响

本次投资设立产业基金,将有助于推动公司在食品供应链产业领域进行战略发展布局,提高公司综合竞争力。从短期来看,对公司经营业绩不会产生重大影响。从长期来看,本基金投资的项目可作为公司并购标的备选,在标的达到一定的盈利能力和规范程度后可由公司择机优先收购,降低公司并购项目前期的决策风险、财务风险,减少并购过程中的不确定性,提高并购效率,降低投资风险,更好地保护公司及股东的利益。

4、资金来源

公司本次参与设立产业基金的资金来源于公司自有资金。

五、其他

1、公司除按最终签署的《合伙协议》的约定委派董事或高管在基金担任投资决策委员会委员之外,其他董事、监事、高级管理人员不在基金任职。公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东亦不在基金任职。

2、公司在过去十二个月内不存在闲置募集资金暂时补充流动资金、不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不存在超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款的情况。

3、公司承诺在参与设立产业基金后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金(不含节余募集资金)、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

4、除上述披露的《合作框架协议》外,公司承诺不存在其他应披露而未披露的协议。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十六次会议决议;

2、公司第三届监事会第十四次会议决议;

3、山东龙大肉食品股份有限公司与上海玖基资产管理有限公司签署的《合作框架协议》。

山东龙大肉食品股份有限公司

董事会

2017年11月26日

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证券-浙江莎普爱思药业股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划实施结果公告

证券代码:002683 证券简称:宏大爆破 公告编号:2017-068

广东宏大爆破股份有限公司第四届董事会2017年第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东宏大爆破股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2017年第七次会议于2017年11月20日以书面送达及电子邮件方式向全体董事发出通知。

本次会议于2017年11月28日下午14:00于公司津滨腾越大厦北塔21层会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由郑炳旭先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于增资并受让四O一厂77.89%股权的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述内容详见公司于2017年11月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

2、审议通过了《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

上述内容详见公司于2017年11月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

3、审议通过了《关于为子公司涟邵建工提供担保的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

上述内容详见公司于2017年11月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

4、审议通过了《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述内容详见公司于2017年11月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

三、备查文件

《广东宏大爆破股份有限公司第四届董事会2017年第七次会议决议》

广东宏大爆破股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十九日

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(责任编辑:闻人紫菱)

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