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来源:北青网 发布时间:2017年12月12日 21:43 【字号:】

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创新医疗管理股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的公告

证券代码:002173 证券简称:创新医疗 公告编号:临2017-153

创新医疗管理股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据2017年11月15日创新医疗管理股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司海宁康华医院有限公司(以下简称“康华医院”)与中国工商银行股份有限公司海宁支行(以下简称“工商银行海宁支行”)签订的《法人理财综合服务协议》,2017年11月30日,康华医院使用暂时闲置募集资金5,000.00万元认购了工银理财共赢3号保本型2017年第27期A款(营销月小微平台专属)的理财产品。

一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的情况

1、产品名称:工银理财共赢3号保本型2017年第27期A款(营销月小微平台专属);

2、产品代码:7027BBXA;

3、产品币种:人民币;

4、产品类型:保本浮动收益类型;

5、理财金额:5,000.00万元;

6、产品起始日:2017年12月1日;

7、产品到期日:2018年1月31日;

8、交易账号:1204085029201504833;

9、预期年化收益率:3.70%;

10、风险揭示:

本期产品为“保本浮动收益型理财产品”,与银行存款比较,本产品存在投资风险,收益可能会因市场变动等原因而蒙受损失。本期理财产品可能面临的风险主要包括:

(1)政策风险:本产品在实际运作过程中,如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化,影响本产品的发行、投资和兑付等,可能影响本产品的投资运作和到期收益。

(2)信用风险:公司面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况,公司将面临收益遭受损失的风险。

(3)市场风险:本产品在实际运作过程中,由于市场的变化会造成本产品投资的资产价格发生波动,从而影响本产品的收益,公司面临收益遭受损失的风险。

(4)流动性风险:除说明书中第七条约定的公司可提前赎回的情形外,公司不得在产品存续期内提前终止本产品,面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会。

(5)产品不成立风险:如果因募集规模低于说明书约定的最低规模或其他因素导致本产品不能成立的情形,公司将面临再投资风险。

(6)提前终止风险:在本产品存续期间工商银行可根据市场变化情况提前终止本产品。公司可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险以及再投资风险。

(7)交易对手管理风险:由于交易对手受经验、技能、执行力等综合因素的限制,可能会影响本产品的投资管理,从而影响本产品的到期收益。

(8)兑付延期风险:如因本产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益,则公司面临产品期限延期、调整等风险。

(9)不可抗力及意外事件风险:自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现,可能对本产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响,公司将面临收益遭受损失的风险。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失,公司须自行承担,银行对此不承担任何责任。

(10)信息传递风险:工商银行将按照本说明书的约定进行产品信息披露,公司应充分关注并及时主动查询工商银行披露的本产品相关信息。公司预留的有效联系方式发生变更的,亦应及时通知工商银行。如公司未及时查询相关信息,或预留联系方式变更未及时通知工商银行导致工商银行在其认为需要时无法及时联系到公司的,可能会影响公司的投资决策,因此而产生的责任和风险由公司自行承担。

11、公司与工商银行海宁支行无关联关系。

二、本次以部分暂时闲置募集资金进行现金管理的审议程序

公司2017年9月18日召开的第五届董事会2017年第十一次临时会议、2017年10月9日召开的2017年第五次临时股东大会,分别审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、监事会以及独立财务顾问东吴证券股份有限公司对上述议案出具了意见。

具体内容详见2017年9月19日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《创新医疗管理股份有限公司第五届董事会2017年第十一次临时会议决议公告》(公告编号:临2017-121)、《创新医疗管理股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告》(公告编号:临2017-122)、《创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会2017年第十一次临时会议相关事项的独立意见》和《东吴证券股份有限公司关于创新医疗管理股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》,以及2017年10月10日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登《创新医疗管理股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2017-131)。

三、投资风险控制措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

2、公司审计监察部门负责对所购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。

3、公司独立董事、监事会有权对其投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露理财产品及相关投资品种的损益情况。

四、对公司日常经营的影响

本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响公司正常资金周转和需要,不会影响主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资,可以提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东利益。

五、截至本公告日使用闲置募集资金进行现金管理购买额理财产品未到期情况

截止本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品未到期的总金额为50,000.00万元,除本次使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品外,其他未到期理财产品情况如下:

1、2017年9月7日,公司与工商银行海宁支行签订了《中国工商银行法人理财综合服务协议》、《中国工商银行法人理财产品协议书》等,使用暂时闲置募集资金10,000.00万元认购了中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品,该理财产品起始日:2017年9月7日,理财产品预约自动到期日:2017年12月11日(详见公司临2017-120号公告)。

2、2017年10月25日,公司全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司与中国建设银行股份有限公司齐齐哈尔新容支行签订了《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议》,使用暂时闲置募集资金25,000.00万元认购了中国建设银行“黑龙江乾元保本(对公专享)17年3期”理财产品(产品编号:HL012017003061D01),该理财产品成立日:2017年10月26日,理财产品到期日:2017年12月26日(详见公司临2017-134号公告)。

3、2017年11月15日,公司全资子公司海宁康华医院有限公司与工商银行海宁支行签订了《法人理财综合服务协议》。2017年11月16日,康华医院使用暂时闲置募集资金10,000.00万元认购了工银理财共赢3号保本型2017年第25期A款(营销月小微平台专属)理财产品(产品代码:7025BBXA)。该理财产品起始日:2017年11月17日,理财产品到期日2018年1月17日(详见公司临2017-149号公告)。

六、报备文件

1、《中国工商银行工银理财共赢3号理财产品说明书保本型2017年第27期A款》。

2、《客户权益须知》。

3、中国工商银行《法人理财业务申请书》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董事会

2017年12月1日

SourcePh" >

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2017-183号

云南城投置业股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)第八届董事会第十九次会议通知及材料于2017年11月27日以传真和邮件的形式发出,会议于2017年11月29日以通讯表决的方式举行。公司董事长许雷先生主持会议,应参加会议的董事6名,实际参加会议的董事6名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司出资参与设立健康养老产业基金的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司(下称“省城投集团”)为公司本次交易提供担保构成关联交易,健康养老产业基金未来拟对公司下属参股公司进行投资可能构成关联交易,关联董事许雷先生、杜胜先生及杨明才先生回避了本议案的表决。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2017-184号《云南城投置业股份有限公司关于公司出资参与设立健康养老产业基金的公告》。

2、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司对外捐赠的议案》。

同意公司向云南省会泽县雨碌乡政府捐赠不超过200万元,用以推进云南省会泽县雨碌乡政府党员活动中心建设。

3、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于提请股东大会对公司融资事项进行授权的议案》。

为更好地推进公司融资工作,确保公司项目开发的顺利实施,拟提请股东大会对公司(含合并报表范围内的下属公司,下同)融资事项作如下授权:

公司2018年计划融资400亿元(不含控股股东借款,证券交易所、发展和改革委员会、中国银行间市场交易商协会等发行债券及股权类融资),根据公司融资计划,拟申请作如下授权:

(1)授权公司总经理办公会审批银行融资的融资机构、融资额度、融资期限、融资成本、增信措施(包括但不限于以自有资产或权利进行抵押或质押,为自身提供担保)等事宜,由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件,增信措施中涉及对外担保的,按对外担保的相关授权进行审批。

(2)对于非银行金融机构的债权性融资的融资机构、融资额度、融资期限、融资成本、增信措施(包括但不限于以自有资产或权利进行抵押或质押,为自身提供担保)等事宜,具体情况如下:

1)单笔不超过人民币20亿元(含人民币20亿元)的,授权公司总经理办公会审批,由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件;

2)单笔超过人民币20亿元(不含人民币20亿元)但不超过人民币30亿元(含人民币30亿元)的,经公司总经理办公会审议通过后,授权公司董事长审批,由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件;

3)单笔超过人民币30亿元(不含)的,授权公司董事会审批,由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

增信措施中涉及对外担保的,按对外担保的相关授权进行审批。

(3)对于公司出资参与设立的债权性基金(包括但不限于公司型基金、合伙型基金、契约型基金)的出资方式、出资比例、成本及收益分配方式、增信措施等事宜,申请作如下授权:

1)单笔规模不超过人民币40亿元(含人民币40亿元)的,经公司总经理办公会审议通过后,授权公司董事长审批,由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件;

2)单笔规模超过人民币40亿元(不含人民币40亿元)的,授权公司董事会审批,由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

(4)对公司现有及上述新增融资,在债务存续期间的变更,经公司总经理办公会审议通过后,授权公司董事长审批,并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

(5)上述授权有效期自2018年1月1日起至2018年12月31日止。

4、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于提请股东大会对公司投资事项进行授权的议案》。

面对新的行业环境及市场形势,公司的投资模式与产品战略逐步完善,为进一步提高公司投资决策效率,拟提请股东大会在公司2018年预算投资范围内对投资事项作如下授权:

(1)对于公司已参与的城中村、棚户区等改造涉及的土地一级开发项目,公司拟按照国家相关规定获取土地进行项目二级开发的,项目投资总额不超过公司最近一期经审计总资产20%的,授权公司总经理办公会审批。

(2)对于已经公司内部决策流程审议通过的项目,因调整或补充定位,增加的配套类衍生投资,其单项投资额不超过项目总投资额5%的(含5%),累计投资额不超过项目总投资额10%的,授权公司总经理办公会审批。

(3)对于已经公司内部决策流程审议通过的项目,根据项目实际情况,需成立配套的经营、管理服务类等相关公司,其出资额不超过人民币1000万元(含1000万元)的,授权公司总经理办公会审批。

(4)对于公司及下属公司、新设项目公司参加土地市场公开“招、拍、挂”获取土地的报名及竞价事项,土地获取价格及预计后续开发投资累计在不超过公司最近一期经审计总资产20%的,经公司总经理办公会审议通过后,授权董事长审批。

(5)授权有效期自公司2017年第十一次临时股东大会审议通过之日起至2018年12月31日止。

5、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,省城投集团及其下属公司均为公司关联法人,公司向省城投集团及其下属公司(不包含上海鑫城商业保理有限公司和云南融智资本管理有限公司)申请借款额度构成关联交易,关联董事许雷先生回避了本议案的表决。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2017-185号《云南城投置业股份有限公司关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的公告》。

6、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于提请股东大会对公司向云南融智资本管理有限公司及上海鑫城商业保理有限公司申请借款额度进行授权的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,云南融智资本管理有限公司及上海鑫城商业保理有限公司均为公司关联法人,本次交易构成关联交易,关联董事许雷先生回避了本议案的表决。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2017-186号《云南城投置业股份有限公司关于提请股东大会对公司向云南融智资本管理有限公司及上海鑫城商业保理有限公司申请借款额度进行授权的公告》。

7、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款进行授权的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,公司关联自然人担任董事或高管的参股公司为公司关联法人,公司为此类参股公司提供股东借款构成关联交易,关联董事许雷先生、杜胜先生、杨明才先生均回避了本议案的表决。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2017-187号《云南城投置业股份有限公司关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款进行授权的公告》。

8、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于提请股东大会对公司向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行授权的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,省城投集团为公司关联法人,本次交易构成关联交易,关联董事许雷先生回避了本议案的表决。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2017-188号《云南城投置业股份有限公司关于提请股东大会对公司向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行授权的公告》。

9、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,公司关联自然人担任董事或高管的参股公司为公司关联法人,公司为此类参股公司提供担保构成关联交易,关联董事许雷先生、杜胜先生及杨明才先生回避了本议案的表决。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2017-189号《云南城投置业股份有限公司关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的公告》。

10、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司2018年日常关联交易事项的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,省城投集团及其下属公司均为公司关联法人,本次交易构成关联交易,关联董事许雷先生回避了本议案的表决。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2017-190号《云南城投置业股份有限公司关于公司2018年日常关联交易事项的公告》。

11、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于召开公司2017年第十一次临时股东大会的议案》。

公司定于2017年12月15日召开公司2017年第十一次临时股东大会。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2017-192号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司2017年第十一次临时股东大会的通知》。

三、公司独立董事对本次董事会涉及的关联交易事项分别发表了事前认可意见和独立意见;公司董事会审计委员会亦对本次会议中相关议案进行了审议并对涉及的关联交易事项发表了书面审核意见;公司董事会战略及风险管理委员会亦对本次会议中相关议案进行了审议。

四、会议决定将以下议案提交公司2017年第十一次临时股东大会审议:

1、《关于公司出资参与设立健康养老基金的议案》;

2、《关于提请股东大会对公司融资事项进行授权的议案》;

3、《关于提请股东大会对公司投资事项进行授权的议案》;

4、《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的议案》;

5、《关于提请股东大会对公司向云南融资资本管理有限公司及上海鑫城商业保理有限公司申请借款额度进行授权的议案》;

6、《关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款进行授权的议案》;

7、《关于提请股东大会对公司向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行授权的议案》;

8、《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》;

9、《关于公司2018年日常关联交易事项的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2017年11月30日

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证券-广东宏大爆破股份有限公司关于增资并受让广东省四〇一厂77.89%股权的公告




(责任编辑:戎开霁)

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