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集美娱乐登陆:懂得及时止损的90后混的都不会太差

来源:一览英才网 发布时间:2017年12月12日 12:21 【字号:】

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证券代码:603718 证券简称:海利生物 公告编号:2017-083

上海海利生物技术股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海海利生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十三次会议通知于2017年11月17日以电子邮件和电话方式送达全体监事,2017年11月24日以通讯表决方式召开。本次监事会应参加监事3名,实际参加监事3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

经审议,本次监事会以通讯表决方式通过如下议案:

1、审议通过了《关于公司第二届监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,公司第三届监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名。经第二届监事会提名,推荐赵有淑女士、钮雪根先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。(候选人简历详见附件)

同意将本议案提交公司2017年第四次临时股东大会审议。根据中国证监会的相关法律法规和《公司章程》的规定,股东大会将对公司第三届监事会监事候选人采取累积投票制逐一表决。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行监事职责。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司

监事会

2017年11月25日

附件:监事候选人简历

赵有淑:女,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。

1994.07~2002.06,兰州军区司令部养殖场,技术员、技术副场长;2005.07-至今,上海海利生物技术股份有限公司,曾任公司技术研发部经理、质量管理部经理、工程中心副主任,现任质量总监。

赵有淑女士与持有公司5%以上的股东不存在关联关系,与公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系;赵有淑女士参与了公司第一期员工持股计划,持有份额为50万份,除此之外未持有公司其他股份。赵有淑女士未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

钮雪根:男,1968年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,兽医师。

1990年8月-至今,上海海利生物技术股份有限公司,曾任生产部经理,现任生产部总监。

钮雪根先生与持有公司5%以上的股东不存在关联关系,与公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系;钮雪根先生参与了公司第一期员工持股计划,持有份额为20万份,除此之外未持有公司其他股份。钮雪根先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

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证券-深圳万润科技股份有限公司关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告

证券代码:600312 证券简称:平高电气 公告编号:2017-060

河南平高电气股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2017年11月29日

(二)股东大会召开的地点:河南省平顶山市南环东路22号公司本部

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集,董事程利民主持会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席3人,董事任伟理、庞庆平、张建国因公出未能出席会议,独立董事王天也、李涛、吴翊因工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事李俊涛、胡延伟因公出未能出席会议;

3、董事会秘书刘湘意出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于与国网国际融资租赁有限公司签订《国内保理业务合同》的议案

审议结果:通过

表决情况:

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案涉及关联交易,关联股东平高集团有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京众天律师事务所

律师:王半牧、胡凌

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、出席现场会议及参与网络投票的人员资格、召集人资格、表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

河南平高电气股份有限公司

2017年11月30日

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(责任编辑:旅以菱)

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