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台湾妹中文娱乐网更新2:杭州再迎国际盛会 城地组织世界理事会会议开幕

来源:找法网 发布时间:2017年12月18日 09:19 【字号:】

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证券代码:002336 证券简称:人人乐 公告编号:2017-073

人人乐连锁商业集团股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:人人乐;证券代码:002336)价格于2017年11月30日、2017年12月1日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实情况

针对公司股票异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并问询了公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东,有关情况说明如下:

1、公司及公司控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的信息;公司控股股东、实际控制人在本次股票异常波动期间未发生买卖公司股票的行为;

2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

4、近期公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或处于筹划阶段的重大事项;公司董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、公司2017年度的业绩预计为:归属于上市公司股东的净利润为-6亿元至-5亿元,详见公司2017年10月30日披露的《人人乐:2017年第三季度报告》。

2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》,有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

3、公司将严格按照有关法律的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会

二〇一七年十二月四日

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证券代码:300647 证券简称:超频三 公告编号:2017-083

深圳市超频三科技股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市超频三科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十九次会议于2017年11月29日以现场表决的方式召开,会议决定于2017年12月15日15:00召开公司2017年第五次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议届次:2017年第五次临时股东大会

2、会议召集人:董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开时间:

现场会议时间:2017年12月15日(星期五)15:00。

网络投票时间:2017年12月14日—2017年12月15日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年12月15日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年12月14日下午15:00—2017年12月15日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合

(1)现场表决:包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2017年12月7日(星期四)。

7、会议出席对象

(1)截止2017年12月7日(星期四)下午15:00,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

(2)公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。

(3)公司聘请的见证律师、保荐机构等相关人员。

8、会议地点:深圳市龙岗区天安数码城4栋B座7楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》;

1.01 选举杜建军先生为第二届董事会非独立董事

1.02 选举张魁先生为第二届董事会非独立董事

1.03 选举叶伟欣先生为第二届董事会非独立董事

1.04 选举张正华先生为第二届董事会非独立董事

1.05选举李光耀先生为第二届董事会非独立董事

1.06 选举寇凤英女士为第二届董事会非独立董事

2、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》;

2.01 选举窦林平先生为第二届董事会独立董事

2.02 选举吴小员女士为第二届董事会独立董事

2.03 选举宫兆辉先生为第二届董事会独立董事

3、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》;

3.01 选举刘虎先生为第二届监事会非职工代表监事

3.02 选举帅维女士为第二届监事会非职工代表监事

上述第1~3项议案采取累积投票方式选举,本次应选非独立董事6人,独立董事3人,监事2人,独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案已经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2017年11月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。

三、提案编码

四、会议登记等事项

1、登记方式

(1)法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记;若非法定代表人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书(格式附后)、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记。

(2)自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书(格式附后)和本人身份证复印件到公司登记。

(3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4)异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间:2017年12月8日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点:深圳市龙岗区天安数码城1栋B座1304室,深圳市超频三科技股份有限公司证券部,信函请注明“股东大会”字样,邮编:511356。

4、注意事项

(1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

(2)公司不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次参与现场投票的股东,食宿及交通费用自理;

2、股东代理人不必是公司的股东。

3、联系人:戴永祥、王军

4、联系电话:0755-89890019

5、联系地址:深圳市龙岗区天安数码城1栋B座1304室深圳市超频三科技股份有限公司

6、传真:0755-89890117

7、邮编:518172

六、备查文件

第一届董事会第十九次会议决议

第一届监事会第十六次会议决议

深圳市超频三科技股份有限公司

董事会

2017年11月30日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:“365647”;投票简称:“超频投票”

2、填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事(如提案2,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事(如提案3,采用差额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017年12月15日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月14日下午3:00,结束时间为2017年12月15日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席深圳市超频三科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(签章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人持有股数:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

委托人对大会议案表决意见如下:

1、请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”。

2、委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本委托书自本人签署之日起生效,至本次会议结束时终止。

4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

附件三:

参会股东登记表

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证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2017-123

合力泰科技股份有限公司关于公司对外投资的公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概况

为了实现合力泰科技股份有限公司(以下简称 “公司”或“合力泰”)的发展战略,逐步实现公司由化工产业向电子产业链的转型升级,公司拟出资10,000万元,占注册资本的100%,投资设立山东合力泰电子科技有限公司(暂定名,最终名称以工商登记为准,以下简称“山东合力泰电子”)。主要从事电子器材的研发、生产、销售(依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

此投资不构成关联交易。

公司五届七次董事会会议与会董事审议并以10票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于公司设立山东合力泰电子科技有限公司的议案》。

二、投资协议主体介绍

1、名称:合力泰科技股份有限公司

住所:山东省沂源县城东风路36号

法定代表人:文开福

注册资本:人民币312,831.0676万元

经营范围:新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品(含模块、主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件)、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组、盖板玻璃、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售、研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务;液氨、硝酸、硝酸铵、硝酸钠、亚硝酸钠、甲醇的生产自销(有效期限以许可证为准);纯碱、氯化铵、硫化异丁烯、硝酸异辛酯、三聚氰胺、氨水(≤10%)、尿素、复合肥、尿素-硝酸铵水溶肥的生产销售;货物以及进出口业务;农用碳酸氢铵的销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2、拟设立公司情况

公司名称:山东合力泰电子科技有限公司

注册地址:山东省淄博市沂源县经济开发区

法定代表人:李德军

注册资本:10,000万元(合力泰占注册资本的100%)

经营范围:主要从事电子器材的研发、生产、销售(依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

@ 三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

本次投资是实现合力泰发展战略的重要举措,是根据公司业务发展的需要,结合公司目前生产基地布局现状,通过进一步整合产业链上下游优质资源,丰富公司产品线,逐步实现公司产业链的转型升级。本次投资有利于合理地利用各地人才资源,进一步巩固公司在智能终端核心部件领域的领先地位,完善公司产品技术平台,为客户提供整体解决方案,同时为客户提供更加便利的服务,对公司未来发展将产生积极推动作用。

2、存在的风险

本次对外投资的资金来源为合力泰自有资金。由于未来市场可能受国家及投资地政策、行业发展等因素影响,具有一定的政策风险、技术风险、市场风险,敬请广大投资者注意投资风险。

3、对本公司的影响

本次出资公司以自有资金投入,此次出资不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

2017年11月30日

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(责任编辑:接翊伯)

附件:


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